海波重型工程科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任 独立董事张跃平先生、周楷唐先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事张跃平先生、周楷唐先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-019 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 24 日披露《2023 年年度报告》及相关公告。根据目前定期报告编制工作进展情 况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整 性，公司将《2023 年年度报告》及相关公告的披露时间调整至 2024 年 4 月 25 日。 目前公司生产经营情况正常，不存在按《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚歉 意，敬请广大投资者谅解。 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均 以在上述指定媒体披露的信息为准，敬 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-018 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于签署合同终止协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与智冠嘉（北京） 通信工程有限公司（以下简称"智冠嘉"）于 2023 年 7 月 31 日签署了《5G 铁 塔及相关通讯业务合作协议》，双方均将对方纳入战略合作伙伴范畴，共同在 5G 铁塔建设及通讯工程施工领域开拓市场、共享资源、优势互补、合作共赢； 智冠嘉拟将其在山西、河南境内的 5G 基站铁塔建设施工项目择优发包给公司实 施，在未来 1-2 年之间智冠嘉拟向公司陆续发包实施基站站点工程不低于 2000 个，工程合同额不低于 7 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露的 《关于签订 5G 铁塔及相关通讯业务合作协议的公告》（公告编号：2023-036）。 2、在上述合作协议的指导下，公司与智冠嘉于 2023 年 7 月 31 日签署了 《5G ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-016 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及 2023 年 5 月 16 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度内滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯 网上刊登的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、 《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-011） ...

海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.50 元/股。 2、2024 年第一季度，海波转债未发生转股。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,922,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-015 债券代码：123080 债券简称：海波转债 1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 20.91 元/股调整为 11.58 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-017 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 15.58 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-014 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 15.58 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-013 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 15.58 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-012 债券代码：123080 债券简称：海波转债 1、审议通过了关于不向下修正"海波转债"转股价格的议案 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中转股价格的向下修正条款的相关约定，自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转 股价格（11.50 元/股）的 85%（即 9.775 元/股），已触发"海波转债"转股价 格向下修正条款。 鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 2 月 28 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公 司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董 事一致同意豁免本次会议通知时 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-011 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于不向下修正"海波转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"海波转债"，债券代码"123080"。 （三）可转债转股价格调整情况 1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 20.91 元/股调整为 11.58 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。具体情 况详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于海波转债转股价格调整的公告》（2021-040）。 1、截至 2024 年 2 月 28 日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"海波转债"转股价 ...