股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[9] 需召开临时股东大会情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时[10] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时[10] 提议召开反馈时间 - 独立董事、监事会、提议股东要求召开，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[16][17] 股东自行召集要求 - 发出通知至结束期间持股比例不得低于百分之十[19] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项需股东大会决定[7] 股东提案权 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案[18] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知[19] 股权登记日要求 - 与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[25] 董事监事提名权 - 董事会和单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名新的董事候选人[26] - 监事会和单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名由股东代表担任的监事候选人[28] 股东大会延期或取消 - 召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[28] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[33] 现场会议地点变更 - 召集人应于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明原因[33] 代理投票授权 - 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证[37] 股东资格验证 - 召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格合法性进行验证[38] 股东大会决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[44] 违规股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[48] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] 中小投资者定义 - 除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[55] 计票监票推选 - 若持反对意见股东所持表决权份额超出席会议股东所持表决权总数半数，应另行推选计票人和监票人，且需经出席会议股东所持表决权总数过半数同意[52] 发言规则 - 每一发言人发言原则上每次不超5分钟，经同意可适当延长，针对同一议案，发言不得超2次[39] 投票平台 - 股东大会应优先提供网络形式投票平台为股东参会提供便利[49] 表决结果处理 - 由律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场公布结果，股东可通过投票系统查验[53] - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[51] - 会议主持人对表决结果有怀疑或股东有异议时可组织点票[52] - 表决结果公布前相关各方负有保密义务[54] 股东大会决议公告 - 应及时公告，列明相关信息，提案未通过或变更前次决议应作特别提示[55] 会议记录 - 由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[55] 提案实施时间 - 股东大会通过派现等提案应在两个月内实施[56] 股东撤销决议 - 可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[58]

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-083 深圳市盛讯达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 第五届董事会第十一次会议决议公告 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<公司 章程>的议案》 公司拟将注册地变更为"广西壮族自治区南宁市良庆区宋厢路 15 号兴业银 行大厦二十一层"，并 ...

董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各一名[25] 董事选举与提名 - 董事候选人由现任董事会、持股3%以上股东书面提出[11] - 股东大会选举董事可实行累积投票制[13] 董事义务与职责 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，不得挪用公司资金等[15][16] - 董事应谨慎行使权利，公平对待股东，阅读公司报告[17] 董事会会议 - 定期会议每年召开2次，上下半年各一次[32] - 多方可提议召开临时董事会会议[32] - 会议需过半数董事出席方可举行，表决一人一票[37][44] 董事辞职与报酬 - 董事辞职需提交书面报告，特殊情况辞职生效条件不同[20] - 董事报酬由股东大会决定，公司不为董事纳税[21][23] 会议通知与档案 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[34] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[52][53]

公司变更 - 拟变更名称、证券简称、注册地址及修订《公司章程》[1] 市场扩张和并购 - 签署股权收购协议及补充协议[2] 新策略 - 公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保[3]

证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-079 深圳市盛讯达科技股份有限公司 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资情况概述 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛讯达"）于 2023 年 2 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资设立 合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与皓玥资本管理有限公司、南宁产业 高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）、南宁威泰产业发展一期基金合伙 企业（有限合伙）、山东瑞福锂业有限公司共同发起南宁海盟新能源投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。合伙企业整体规模为人民币 20.01 亿 元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 5.5 亿元，出资份额为 27.49%。 公司与上述各方于 2023 年 3 月 2 日签署了《南宁海盟新能源投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》及补充协议。 2023 年 7 月，合伙企业召开了 2023 年 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入221,669,937.11元，上年同期308,236,779.08元，同比减少28.08%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,145,386.43元，上年同期10,746,321.78元，同比减少138.57%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,420,251.34元，上年同期75,383,091.04元，同比减少124.44%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,210,805.52元，上年同期38,768,077.08元，同比减少116.02%[11] - 本报告期基本每股收益-0.02元/股，上年同期0.05元/股，同比减少140.00%[11] - 本报告期稀释每股收益-0.02元/股，上年同期0.05元/股，同比减少140.00%[11] - 本报告期末总资产1,857,120,506.81元，上年度末1,949,241,192.63元，同比减少4.73%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,280,798,965.34元，上年度末1,282,969,380.91元，同比减少0.17%[11] - 公司营业收入221,669,937.11元，上年同期308,236,779.08元，同比减少28.08%[29] - 公司营业成本124,991,377.66元，上年同期39,366,318.42元，同比增加217.51%[30] - 公司销售费用13,324,704.58元，上年同期11,573,609.55元，同比增加15.13%[31] - 公司管理费用60,126,280.95元，上年同期56,147,824.06元，同比增加7.09%[31] - 公司财务费用 -4,176,112.47元，上年同期1,318,444.43元，同比减少416.75%[31] - 公司所得税费用2,166,333.61元，上年同期13,084,286.30元，同比减少83.44%[32] - 公司研发投入0元，上年同期9,326,737.45元，同比减少100.00%[33] - 2023年上半年公司营业总收入22.17亿元，较2022年上半年的30.82亿元下降27.95%[141] - 2023年上半年公司营业总成本19.60亿元，较2022年上半年的12.02亿元增长63.00%[141] - 2023年6月30日公司资产总计18.57亿元，较2023年1月1日的19.49亿元下降4.73%[137] - 2023年6月30日公司负债合计2.77亿元，较2023年1月1日的2.81亿元下降1.43%[138] - 2023年6月30日公司所有者权益合计15.80亿元，较2023年1月1日的16.69亿元下降5.21%[139] - 2023年6月30日母公司资产总计17.52亿元，较2023年1月1日的16.85亿元增长3.99%[140] - 2023年6月30日母公司负债合计1.34亿元，较2023年1月1日的1.15亿元增长16.66%[141] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计16.18亿元，较2023年1月1日的15.70亿元增长3.08%[141] - 2023年6月30日公司流动资产合计6.93亿元，较2023年1月1日的7.98亿元下降13.06%[137] - 2023年6月30日公司非流动资产合计11.64亿元，较2023年1月1日的11.51亿元增长1.14%[137] - 2023年上半年公司营业利润为1445.52万元，2022年同期为9779.28万元[142] - 2023年上半年公司净利润为1253.68万元，2022年同期为8556.60万元[142] - 2023年上半年母公司营业收入为4778.21万元，2022年同期为208.54万元[143] - 2023年上半年母公司净利润为3823.48万元，2022年同期为 - 3175.35万元[144] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为24061.28万元，2022年同期为28819.21万元[145] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为24682.37万元，2022年同期为24942.40万元[145] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 621.08万元，2022年同期为3876.81万元[145] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.02元，2022年同期为0.05元[143] - 2023年上半年稀释每股收益为 - 0.02元，2022年同期为0.05元[143] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为214.63万元，2022年同期为564.36万元[142] - 2023年上半年经营活动现金流入小计45306128.97元，2022年同期为8611602.56元[146] - 2023年上半年经营活动现金流出小计108001123.54元，2022年同期为54302526.00元[147] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 62694994.57元，2022年同期为 - 45690923.44元[147] - 2023年上半年投资活动现金流入小计102168152.68元，2022年同期为64202534.27元[147] - 2023年上半年投资活动现金流出小计105094536.51元，2022年同期为31854793.66元[147] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2926383.83元，2022年同期为32347740.61元[147] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计31830244.38元[147] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计8116834.12元，2022年同期为10609818.99元[147] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8116834.12元，2022年同期为21220425.39元[147] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 73734521.58元，2022年同期为7881984.14元[147] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者权益期末余额为13.11亿元，较2022年末的12.28亿元增加8319.11万元[150][152] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额为16.18亿元，较2022年末的15.70亿元增加4826.44万元[152][154] - 2023年半年度公司综合收益总额为1638.99万元，其中母公司为4038.23万元[150][153] - 2023年半年度公司所有者投入和减少资本为5925.05万元，其中母公司无相关变动[150][153] - 2023年半年度公司利润分配为-6726.91万元，其中母公司为-925.84万元[150][153] - 2023年半年度公司所有者权益内部结转导致变动-12.97万元，其中母公司为-12.97万元[153] - 2023年半年度公司其他项目变动为1727.02万元，其中母公司无相关变动[153] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益期末余额为12.72亿元，较2021年末的12.28亿元增加438.18万元[154][156] - 2022年半年度公司综合收益总额为-3175.35万元，其中母公司未提及相关数据[155] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益-685,141.18元[13] - 非经常性损益合计14,274,864.91元[14] 行业市场数据 - 2022年我国网民规模为10.67亿，同比增加3.4%，互联网普及率达75.6%[16] - 2022年我国网络购物用户规模达8.45亿，较2021年增长319万，占网民整体的79.2%[16] - 2022年我国网络直播用户规模达7.51亿，较2021年增长4728万，占网民整体的70.3%[16] - 2020 - 2022年中国直播电商市场规模分别为9610亿元、13165亿元、15073亿元，2020 - 2021年同比增速分别为122%、37%，预计2023年将破16594亿元[16] - 2023年上半年社会消费品零售总额为227588亿元，同比增长8.2%；重点监测电商平台累计直播销售额1.27万亿元，累计直播场次数超1.1亿场，直播商品数超7000万个，活跃主播数超270万人[16] - 全球锂矿（碳酸锂当量）储量13488万吨，资源量38852万吨，2022年国内锂资源供应量为72.7万吨，需求量为79.6万吨，预计2023年供应量达108.8万吨，需求量达103.4万吨，预计2023年底国产电池级碳酸锂价格跌至20万元/吨左右[16] - 预计2023年全球锂电池出货量将达1341GWh，2025年全球锂电池市场规模将达22427亿元[16] - 2023年1 - 6月新能源汽车产销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率提升至28.3%，预计2023年销量超850万辆[16] - 2022年全球新型储能新增投运规模首次突破20GW，是2021年同期的2倍；2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速为170%；2022年国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh，功率和能量规模与2021年同期相比增长率均超180%[16][17] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主要业务包括直播电商、电商直销、锂矿委托加工及游戏运营业务[17] - 公司第三方平台自营直销本报告期收入48,123.14元，上年同期606,854.24元，同比减少92.07%[21] - 公司淘宝直播服务本报告期收入 -6,961.66元，上年同期30,147,236.53元，同比减少100.02%[21] - 公司淘宝自营直销本报告期收入65,936,746.82元，上年同期26,176,232.05元，同比增加151.90%[21] - 公司快手直播服务本报告期收入97,174,837.12元，上年同期206,793,843.57元，同比减少53.01%[21] - 公司快手自营直销本报告期收入118,327.49元，上年同期2,738.14元，同比增加4221.46%[21] - 公司食品自营直销报告期交易金额68,787,196.98元，总订单数量703,354个，单均消费97.80元[21] - 公司休闲零食直播服务报告期交易金额995,542,280.80元，总订单数量16,573,233个，单均消费60.07元[21] - 公司电子商务业务报告期交易金额合计1,064,329,477.78元，总订单数量17,276,587个，单均消费61.61元[21] - 公司新能源业务报告期实现营业收入5,109.19万元[37] - 直播电商业务收入97,167,875.45元，同比增长85.65%[39] - 电商直销业务收入66,103,197.46元，同比增长14.67%[39] - 锂矿产品收入51,091,879.66元，同比增长10.99%[39] 公司业务发展动态 - 公司控股孙公司光宇矿业旗下南阳山锂矿、蔡家锂矿于2023年7月取得《采矿许可证》[20] - 公司收缩游戏业务，加大休闲食品自有品牌“闲草堂”建设和推广力度，切入新能源产业[19][20] 公司资产相关数据 - 货币资金期末余额433,094,012.72元，占总资产比例23.32%，较上年末下降6.60%[39] - 应收账款期末余额19,897,826.92元，占总资产比例1.07%，较上年末上升0.62%[40] - 存货期末余额8,851,982.73元，占总资产比例0.48%，较上年末下降0.22%[41] - 投资

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-075 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告摘要及全文的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-077 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关情况如下： 一、本次公司会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1、变更前采取的会计政策 本次 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市盛讯达科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | | | | 2023 年半年度占用 累计发生金额（不 | 2023 年半年度 占用资金的利 | | | | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | | | | 2023 年半年度偿 | 2023 年 06 | 月末占 | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | | | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | 含利息） | | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

人事变动 - 公司2023年8月29日审议通过续聘许惠珠为证券事务代表议案[1] - 许惠珠任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 许惠珠自2009年7月就职公司，现任证券事务代表[3] - 许惠珠未持股，无关联关系，无不良记录[3] - 许惠珠联系电话0755 - 82731691，邮箱sxd@gamexun.com[2]