人员与业务数据 - 2024年末立信中联合伙人48人，注册会计师287人，签过证券审计报告的137人[3] - 2024年度立信中联审计收入总额31,555.40万元，证券业务收入9,972.20万元[3] 客户数据 - 2024年立信中联上市公司审计客户28家，年报审计收费含税2,438.00万元[3] - 2024年上市公司审计客户主要涉及制造业（18家）等行业[3] 审计相关 - 立信中联对公司2024财报出具保留意见审计报告[4][5] - 公司审计委员会认为立信中联年报审计表现良好[8] 会议决策 - 2024年10月相关会议通过拟聘任立信中联议案[6][7] - 2025年1月审计委员会与立信中联进行业绩预告预沟通[7] - 2025年4月审计委员会通过2024年年报议案并提交董事会[7]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议[1] 报告相关 - 会议审议通过《2024年年度报告》摘要及全文相关议案[1] - 《2024年年度报告》摘要及全文于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吕国玉、赵恒勤、肖劲独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30，网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00 [3] - 会议股权登记日为2025年5月9日[6] - 现场会议地点为深圳市福田区相关地址[9] 提案相关 - 本次股东大会将审议9项提案，含年度报告等[10][12] - 提案6.00全体董事、提案7.00全体监事回避表决[12] 股东登记 - 股东登记可通过信函或传真，时间为2025年5月13日9:00 - 17:00 [14][16] 投票规则 - 普通股投票代码为“350518”，简称为“新迅投票”[23] - 选举非独立董事和监事时股东选举票数计算方式[24] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间及要求[26][27] 其他 - 授权委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[29] - 非累积投票议案投票方式及受托人表决规则[30] - 参会股东登记表送达时间及要求[31]

议案审议 - 多项议案获监事会全票通过并需提交2024年年度股东大会审议，如《2024年度监事会工作报告》等[3][4][7][9][12][14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获全票通过[10][11] - 2024年度监事薪酬相关议案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[17][18] 担保事项 - 公司拟为盛鑫新能源提供不超6100万元关联担保[21] 会议情况 - 召开第五届监事会第十六次会议并形成决议[25] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[27]

审计情况 - 2024年度立信中联对公司财务报告审计并出具保留意见审计报告[2] 监事会意见 - 监事会认为董事会说明客观，尊重审计意见并同意专项说明[2] - 监事会将配合工作、关注进展，要求消除不良影响[3] 文件时间 - 监事会文件发布时间为2025年4月24日[4]

董事会独立董事专门会议 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管 理办法》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 一、 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明>的议案》 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用 及其他 关联 资金 往 来情况 的专 项审 核 说明》 详见 巨潮 资 讯网（ http： //www.cninfo.com.cn）。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》 经审核，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 ...

议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][12][16][18] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》4票同意，吕国玉等3人回避表决[7] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，杨列宁等2人回避表决[20][22] 业绩与分配 - 2024年度拟不进行现金分红等利润分配[12][14][15] - 制定《广西新迅达科技集团股份公司股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》议案待审议[16][18] 其他事项 - 公司拟为盛鑫新能源提供不超6100万元关联担保[31] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[35] - 公司对海南华熙诉讼一审胜诉，相关事项影响消除[37] - 立信中联对2024年度财务报告出具保留意见审计报告，董事会将消除影响[39]

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 一、 本次利润分配审议程序 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共实 现合并归属于母公司净利润-31,619.37 万元，母公司实现净利润-15,619.76 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年提取法定盈余公 积 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并可供分配利润为 2,582.87 万元， 母公司可供分配利润为 21,273.77 万元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据， 2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,582.87 万元。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-0 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-1.59元，较2023年-1.28元下降24.22%，2022年为0.29元 [1] - 每股净资产2024年为3.91元，较2023年5.61元下降30.3%，2022年为9.01元 [1] - 每股公积金2024年为2.42元，较2023年2.53元下降4.35%，2022年为3.77元 [1] - 每股未分配利润2024年为0.13元，较2023年1.72元大幅下降92.44%，2022年为4.26元 [1] - 营业收入2024年为1.61亿元，较2023年2.5亿元下降35.6%，2022年为5.15亿元 [1] - 净利润2024年为-3.16亿元，较2023年-2.55亿元下降23.92%，2022年为0.58亿元 [1] - 净资产收益率2024年为-32.93%，较2023年-22.17%下降48.53个百分点，2022年为4.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7785.18万股，占流通股比39.04%，较上期减少658.52万股 [2] - 海南骏华新能源科技合伙企业持股2458.74万股，占比12.33%，持股不变 [3] - 五矿国际信托有限公司持股2079.4万股，占比10.43%，减持174.44万股 [3] - 嘉兴嘉洁成祥新能源投资持股1240.48万股，占比6.22%，持股不变 [3] - 徐国新新进持股859.13万股，占比4.31% [3] - 陈湧锐持股203.96万股，占比1.02%，减持1013.91万股 [3] - 宋铁牛和刘鹏退出前十大股东，上期分别持股164.65万股 [3]