深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-086 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（2023-085）。公司定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相 关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（ ...

新迅达科技股份公司 | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | --- | --- | --- | | 第九章 | 通 42 | 知 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 44 | | | 第十一章 | 修改章程 46 | | | 第十二章 | 附则 46 | | 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-084 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 文件的规定，公司结合实际情况对原《监事会议事规则》部分条款进行了修订。 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-085 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30。 （1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书 深圳市盛讯 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 2022 年 11 月 24 日，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "盛讯达"）与济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"骏华新能 源"）、卢氏县宇瑞科技有限公司（以下简称"宇瑞科技"）及吴成华签署《股权收 购协议》（以下简称"80%股权收购协议"），协议约定公司以现金 800 万元收 购骏华新能源持有的宇瑞科技 80%股权，对应注册资本 2,880 万元，并承担收购 股权中认缴而尚未实际缴纳部分 1,764 万元注册资本的实缴义务；同日，公司与 宇瑞科技少数股东山东瑞福锂业有限公司（以下简称"瑞福锂业"）、宇瑞科技及 吴成华签署《增资协议》，协议约定公司以 14,720 万元现金认缴宇瑞科技新增 14,720 万元注册资本，增资价格为 1 元/注册资本，瑞福锂业同比例以债转股方 式以 3,680 万元债权认缴宇瑞科技新增 3,680 万元注册资本。 为进一步保障公司在本次交易中的利益，公司与交易各方签署了《股权收购 协议的补充协议》《增资协议的补充协议》，约定宇瑞科技对外借款需全部收回 方达到交割条件，且若宇瑞科技在 2022 年 1 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 设三名，至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] 独立董事选举 - 董事会等可提出候选人[12] - 选举两名以上实行累积投票制[15] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事补选 - 特定情形比例不符或辞职致人数不足，六十日内完成补选[17] 独立董事职责与权限 - 在相关委员会成员中占二分之一以上比例[21] - 特定事项需过半数同意后提交审议[26] - 应提交年度述职报告，含履职情况[31] - 每年现场工作不少于15日[34] 独立董事履职保障 - 工作记录等资料保存至少10年[35] - 公司提供工作条件，承担相关费用[38][39] 独立董事津贴与保险 - 给予与其职责相适应的津贴[40] - 可建立责任保险制度[40] 制度相关 - 未尽事宜依相关规定，抵触以有效规定为准[42] - 由董事会负责解释[44] - 经股东大会审议通过生效及修改[45]

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-080 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多产业资源，优化产业 生态，增强供应链安全，便于争取政策与发展机会，深圳市盛讯达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将注册地迁至广西壮族自治区南宁市。上述事项已 经过公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 六次会议，2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 2023 年 9 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第八次会议，审议并通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、 拟变更公司名称、证券简称、注册地址相关内容 根据公司目前实际业 ...

新迅达科技股份公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为明确新迅达科技股份公司(以下简称"公司")监事会的职责和权限， 规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件和《新迅达科技股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定 《新迅达科技股份公司监事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立监事会，监事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，维护上市公司和股东 的合法权益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、 召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 2 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚， ...

新迅达科技股份公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新迅达科技股份公司（以下称"公司"）对外投资行为，提高投资效 益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化， 保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规、规范性文件，结合 《新迅达科技股份公司章程》（以下称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）的一切 ...

证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-082 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于调整向金融机构申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 (一) 预计担保额度计划 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"盛讯达"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审 议通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公 司及子公司（含孙公司）向具有竞争优势的银行等金融机构申请增加综合授信额 度，以落实公司及子公司（含孙公司）的发展战略，满足公司及子公司（含孙公 司）投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化资本结构。 本次向金融机构申请综合授信额度并提供担保事项尚需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币玖亿陆仟万 元（￥96,000 万元）的综合授信额度（具体额度以银行实际审 ...