会议情况 - 第五届董事会第二十二次会议于2024年8月28日召开，7名董事全出席，含3名独立董事[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告摘要及全文议案[4][5] - 审议通过2024年度中期不进行现金分红议案[5][7] 业绩情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东净利润为负值，不符中期分红要求[6]

业绩总结 - 2023年公司游戏业务收入139.48万元，占营业收入比例0.56%[2][7] 其他信息 - 公司股票在2024年8月19 - 20日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] - 公司将于2024年8月29日披露2024年半年度报告[7]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-040 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会。鉴于公司董事会 ...

人事变动 - 2024年6月28日公司披露财务总监辞职公告[1] - 2024年8月9日会议审议通过指定财务副总监邱璐代行财务总监职责议案[1] 代行人信息 - 邱璐1982年6月出生，复旦大学MBA，曾任审计相关职务[3] - 2024年7月至今任公司财务副总监，未持股，无关联关系，符合任职资格[3]

股东大会安排 - 2024年7月11日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[11][12] - 现场会议于深圳大中华国际交易广场25楼2501下午14:30召开[12] 参会情况 - 出席会议股东及代理人4人，代表37,001,104股，占比18.5551%[14] 议案表决 - 三项议案同意36,992,284股，占比99.9762%；中小投资者均反对[20][23][25] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[13][27]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月11日14:30召开，网络投票7月11日9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2024年7月4日[6] - 现场会议地点为深圳福田区大中华国际交易广场25楼2501公司会议室[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东4人，代表股份37,001,104股，占总股份18.5551％[8] - 三项议案同意股数均为36,992,284股，占出席会议有效表决权股份总数99.9762％[9][10][11] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[13]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-037 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-032）、于 2024 年 6 月 28 日披露了《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024- 035）。公司定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议 将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 ...

为建立完善的投资决策机制，提高广西新迅达科技集团股份公司(以下 简称"公司")投资决策的合理性和科学性,现依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》 )、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司 章程》《公司对外投资管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，设立投资决策委 员会并制定本细则。 投资决策委员会采取委员制，由7名委员组成，成员包括公司董事 长、总经理、高级管理人员及财务、投资、业务及法律等方面相关人员。公司 董事长为投资决策委员会主任委员。 投资决策委员会主任委员根据需要可聘请公司内外部专业人员担任 投资决策委员会专家顾问。投资决策委员会专家顾问没有投票权。 投资决策委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 可以连任。除董事长、总经理外，投资决策委员会委员由公司总经理办公会任免 。 投资决策委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数且低于7人时，公司总经理办公会应尽快指定新的委员人选。 投资决策委员会下设秘书组 ...

市场扩张和并购 - 公司于2024年6月28日审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[2] - 收购完成利于加强对深圳市盛讯云商科技有限公司控制管理[2] - 收购利于公司可持续发展，提升竞争力，无损公司及股东利益[2] - 收购议案同意票3票，反对和弃权票均为0票[3]

股东大会信息 - 2024年7月11日14:30以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年7月4日[7] - 现场会议地点在深圳福田大中华国际交易广场25楼2501[11] 提案相关 - 2024年6月28日董事会收到嘉洁成祥临时提案，其持股12,404,837.00股，占股本6.22%[2] - 股东大会审议总议案及3个非累积投票提案[12] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月11日9:15 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月11日9:15 - 15:00[28] - 普通股投票代码为“350518”，投票简称为“新迅投票”[24] 股东登记 - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年7月9日17:00前送达公司[34] 其他 - 会议联系人王法彬，电话0755 - 82731691，传真0755 - 23985722[18]