广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 陈公先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈公先 生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。陈公先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进 行。 公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。在新的财务总监到 任之前，由副总经理、董事会秘书王法彬先生代行公司财务总监职责。 特此公告 广西新迅达科技集团股份公司 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-036 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监陈公先生递交的辞职报告。陈公先生因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，其辞职后仍在公司任副总经理职务。 陈公先生在担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务规范运作与 健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈公先生在担任财务总监期间为作出 的贡献表示衷心的感谢！ 董事会 二〇二四年六月 ...

市场扩张和并购 - 公司拟13069万元现金收购盛讯云商49%股权，交易后持股提至100%[1][3] - 本次交易2024年6月28日经董事会审议通过[3][4] - 交易尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2][4] - 交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[1][4] 业绩总结 - 2024年3月31日盛讯云商资产总额24848.30万元，负债2257.67万元，股东权益22590.63万元[12] - 2023年度盛讯云商资产总额29906.22万元，负债6586.56万元，股东权益23319.66万元[12] - 2024年盛讯云商应收款43.60万元，营收3909.62万元，营业利润 -721.37万元，净利润 -729.03万元[13] - 2023年盛讯云商应收款65.23万元，营收23248.62万元，营业利润4397.37万元，净利润3229.16万元[13] 数据相关 - 辛选控股最近一年总资产52400万元，净资产49914万元，净利润31567万元[7] - 盛讯云商股东全部权益2023年12月31日评估市场价值为26802.00万元[14] - 盛讯云商100%股权对价为26672万元，49%股权价格为13069万元[14] - 截止2024年3月31日，盛讯云商资产负债率9.09%，流动比率10.57，流动资产23858.79万元，货币资金22951.30万元[29] 其他新策略 - 股权收购价款分期支付，第一期60%即7841万元，第二期40%即5228万元[17] - 第一期价款支付先决条件需签署协议30个工作日内完成[19] - 第二期价款支付先决条件需支付完第一期后5个工作日内完成[21] - 过渡期内转让方与标的公司有多项限制承诺[22] - 除本次交易，年初至公告披露日与辛选控股累计关联交易558980.34元[28]

会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2024年6月28日召开，7名董事全部出席[1] 市场扩张和并购 - 公司拟13069万元现金收购盛讯云商49%股权[4] - 交易构成关联交易，未构成重大资产重组[5][6] - 议案获董事会全票通过，待2024年第一次临时股东大会审议[6][7]

人员变动 - 独立董事刘玉奇、非独立董事陈公因个人工作辞职，待股东大会选举新人后生效[1][2][3][4] - 公司提名肖劲为独立董事候选人，王法彬为非独立董事候选人[4] 会议安排 - 2024年6月21日召开第五届董事会第十九次会议审议董事补选议案[1][4] - 董事补选议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名肖劲为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关所列情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等多项限制情况[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

股东大会信息 - 公司将于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议于7月11日14:30召开，网络投票时间为7月11日[3] - 会议股权登记日为2024年7月4日[6] 会议地点及审议议案 - 现场会议地点在深圳大中华国际交易广场25楼2501[9] - 审议总议案及补选董事候选人相关议案[10] 股东登记 - 登记时间为7月9日9:00 - 17:00，方式为信函或传真[12][14] - 登记地点为公司董事会办公室（证券部）[15] 投票信息 - 普通股投票代码为“350518”，简称为“新迅投票”[21] - 深交所交易及互联网投票时间[24][25] - 对相关议案表决意见为同意[29]

人事变动 - 补选肖劲先生为第五届董事会独立董事[2][3] - 补选王法彬先生为第五届董事会非独立董事[4][5] - 聘任杨列宁先生为公司总经理[6][7] 会议情况 - 2024年6月21日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[1]

人事提名 - 肖劲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[13] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 履职遵守规定，出现不符资格情形将处理[14]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年6月19日送达全体董事[1] - 董事会于2024年6月21日召开，7名董事全部出席[1] - 拟定于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[11][12] 审议事项 - 补选独立董事肖劲先生[4][6] - 补选非独立董事王法彬先生[7][8] - 聘任公司总经理杨列宁先生[10][11]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-028 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于聘任公司总经理的相关议案，现 将相关情况公告如下： 一、公司总经理的离任情况 公司总经理闫明先生近日向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，闫明先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。闫明先生原定任期至 2026 年 1 月 10 日。 闫明先生离任后将不再担任公司总经理职务，但仍在公司任董事职务。 截至本公告披露日，闫明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直 接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展 ...