福建博思软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单 一、股票期权激励计划分配情况 | 职务 | 获授股票期权 | 本次可行权数量 | 本次可行权数量占获授 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万份） | （万份） | 股票期权总量的比例 | | 核心技术（业务）骨干 | 724.7466 | 289.8986 | 40% | | （362人） | | | | 注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。 二、核心技术（业务）骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘*平 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 谢*民 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 刘*超 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 谢* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 施*谋 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 黄*逸 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 王*如 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 李* | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 黎*铭 ...

并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司 2021 年股票期权激励计划期权行权、2022 年度权益分派、2020 年限制性股票激 励计划第二个归属期归属事宜，截至2023年8月14日，公司总股本由611,989,707 股变更为 750,251,192 股，注册资本由 611,989,707 元变更为 750,251,192 元，根 据注册资本变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容见公司 于 2023 年 8 月 14 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-073）。 二、进展情况 近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 福州市市场监督管理局换发的营业执照。相关登 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-095 福建博思软件股份有限公司 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度利润分配 方案（以下简称"分配方案"）已经 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过，现将分配方案实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的分配方案情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-095 资基金每 10 股派 0.27 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 1、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的分配方案为：以公司实施利 润分配方案时股权登 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的独立意见 1、根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会确定2023年限制性 股票激励计划（以下简称"2023年激励计划"）首次授予日为2023年9月25日， 该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中关于授予日的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定的首次授 ...

福建博思软件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-089 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 9 月 12 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本 次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 10 日召开 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-093 福建博思软件股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"2023 年激励计划"或"本激励计划"）规定的首次授予条 件已经成就。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2023 年 9 月 25 日为首次授予日，向 791 名首次授予部分激励对象合计授予 2,550.00 万股限 制性股票，授予价格为 12.44 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2023 年 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-094 福建博思软件股份有限公司 关于控股子公司股份制改造暨完成工商变更登记的公告 本次股份制改造以数采科技的全体股东作为股份公司的发起人，以净资产折 股的方式将数采科技变更为股份有限公司，股份有限公司的全部股份由数采科技 的股东按照原出资比例持有。数采科技的全部权利义务均由整体变更后设立的股 份有限公司承继。 数采科技股份制改造完成后，公司持有数采科技的股权比例保持不变，仍为 52.6864%，公司仍为数采科技控股股东，不涉及公司合并报表范围变更。上述变 更事项对公司本年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。 二、股份制改造变更登记情况 近日，数采科技完成股份制改造的工商变更登记手续，并取得了福州市市场 监督管理局换发的营业执照。具体登记信息如下： 名称：博思数采科技股份有限公司 统一社会信用代码：91350182MA33DUXLXJ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股子公司博思数采 科技发展有限公司（以下简称"数采科技"）的通知 ...

福建博思软件股份有限公司 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-090 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 网络投票的时间为：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 4 | | 四、结论意见 6 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》 ...