股东大会信息 - 公司于2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年5月16日[6] - 会议地点为福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][25][27] - 网络投票代码为350525，投票简称为博思投票[21][22] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 17:30[12] - 登记地点为福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号博思大厦证券管理部[12] 其他信息 - 联系电话为0591 - 87664003，联系人刘春贤，邮箱bosssoft@bosssoft.com.cn[12] - 本次股东大会提案已由2025年4月28日相关会议审议通过[9]

会议信息 - 第五届监事会第八次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[2] 审议通过事项 - 《2024年年度报告》及其摘要待股东大会审议[3][4][5] - 《2025年第一季度报告》通过审议[6][7] - 《2024年度监事会工作报告》待股东大会审议[8][9][10] - 2024年度利润分配方案待股东大会审议[11][12][13] - 《2024年度内部控制自我评价报告》通过审议[14][15] - 2025年度向银行申请授信额度议案待股东大会审议[18][19][20] - 2025年度日常关联交易预计议案通过审议[21][23] - 2024年度计提信用减值准备、资产减值准备议案通过审议[24][25] - 续聘2025年度审计机构议案待股东大会审议[26][27][28]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-015 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-015 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案在提交公司董事会审议前已 ...

业绩总结 - 2024年度净利润302,345,198.14元[5] - 2024年度现金分红和股份回购总额297,043,426.85元，占净利润98.25%[7] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现1.20元，派现90,164,896.80元[6] - 2024年度分红总额119,731,399.76元，股份回购177,312,027.09元[8] 研发与分红情况 - 近三年累计研发投入占累计营收18.12%[9] - 2022 - 2024年累计现金分红超近三年年均净利润30%[10]

福建博思软件股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013100015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013100015 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建博思软件股份有限公司（以下简称博思软件）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了博思软件2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博思软件，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

市场扩张和并购 - 2023年5月18日通过议案，1.485亿收购博思致新33%股权，7199.28万收购致新咨询99.99%财产份额[10] - 2023年9月15日完成工商变更，博思致新成全资子公司[11] 业绩总结 - 交易对方承诺博思致新2023 - 2025年净利润分别不低于3919万、4846万、5755万[12] - 博思致新2024年度扣非后归母净利润5860.61万，完成本期承诺业绩[14] 未来展望 - 关注博思致新2025年经营情况，届满后及时披露信息[16]

福建博思软件股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013100106 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013100106 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建博思软件股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公 ...

福建博思软件股份有限公司 关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 华兴专字[2025]24013370042 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 福建博思软件股份有限公司 关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 华兴专字[2025]24013370042 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建博思软件股份有限公司（以下简称"博思 软件"）管理层编制的《福建博思软件股份有限公司关于北京多啦财税科技 有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》进行了审核。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的有相关规定，编制《福建博思软件股份有限公司 关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》，保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是博思 软件管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《福建博 思软件股份有限公司关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现 情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （吴乐进） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 本人吴乐进，男，1962 年 1 月出生，经济学博士、北京大学光华管理学院 工商管理博士后、高级经济师、晋江博士协会副会长。历任福州经济技术开发 区管委会办公室科长、副主任，福州开发区、保税区发改委主任，中国福建国 际经济技术合作公司研究部部长，福建省诏安县人民政府副县长，福建浔兴拉 链科技股份有限公司总裁，新华都商学院特聘教授；现任知一（天津）智库咨 询有限公司研究院副院长，微幸福（福建）文化发展有限公司执行董事兼总经 理，福建智慧之星投资发展有限公司执行董事兼总经理，福州创业共同体投资 发展有限公司执行董事兼总经理，福建博思软件股份有限公司独立董事。 作为公司第五届董事会独立董事，本人不涉及《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，符合法律法规及规范性文件所规 1 定的独立董事独立性的要求，不存在公司或任何人员妨碍本人进行独立客观判 断的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加任期内公司召开的各 次董事会和 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （罗妙成） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 6 月 28 日公司股东大会选举产生新一届董事 会后正式离任，不再担任公司第四届董事会独立董事及各专门委员会中的相关 职务，现将本人 2024 年度任职期间（以下简称"2024 年任期内"）履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人罗妙成，女，1961 年 2 月出生，经济学硕士，教授、注册会计师。曾 任福建财经学校教师，集美财政专科学校教师，福建财 ...