股份质押情况 - 陈航本次质押展期股份796.8万股，占其所持6.30%，占总股本1.05%[1] - 展期前到期日2024年12月6日，后为2025年12月6日[1] - 陈航持股1.26447904亿股，持股比例16.69%[1] - 展期前后质押股份5017.256万股，占其所持39.68%，占总股本6.62%[1] 其他说明 - 质押展期基于陈航自身资金需求，无平仓风险，对公司无不利影响[3] - 公司将持续关注质押变动及风险并及时披露信息[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月2日股东大会通过吸收合并全资子公司议案[2] - 拟吸收合并青海博思网络信息技术有限公司[2] 其他新策略 - 合并双方债权人申报债权时间及方式[3] - 债权申报地址、联系人、电话及邮箱[5] - 不同申报方式申报日确定标准[5]

股东大会信息 - 公司2024年11月15日公告12月2日召开股东大会[5] - 现场会议12月2日15:00在福建福州召开[5] - 网络投票时间为12月2日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 出席现场会议股东7名，代表股份181,828,241股，占比24.2229％[8] - 网络投票股东245名，代表股份61,185,483股，占比8.1510％[8] - 参加投票股东共252名，代表股份243,013,724股，占比32.3739％[8] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意242,630,078股，占比99.8421%[15] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意242,645,178股，占比99.8483%[16] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[18]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-124 福建博思软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）15:00 网络投票的时间为：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-123 福建博思软件股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 11 月 20 日； 2、首次授予部分实际归属人数为 635 名，实际归属数量为 9,310,971 股，占 公司总股本（归属前，下同）的 1.25%；预留授予部分实际归属人数为 63 名， 实际归属数量为 1,034,556 股，占公司总股本的 0.14%；2020 年限制性股票激励 计划第三个归属期实际归属激励对象中，7 名激励对象同时获授首次授予及预留 授予的限制性股票，故本次合计归属人数为 691 人，合计归属数量为 10,345,527 股，占公司总股本的 1.39%； 3、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 20 日，本次归属的限 制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-121 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第六次会议决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：本次会议现场会议的开始时间为：2024 年 12 月 2 日（星期一）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 ...

审计机构变更 - 公司2023年度审计意见为标准无保留，拟聘华兴所为2024年度审计机构[2] - 2024年11月14日董事会、监事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[17][18] 华兴所情况 - 截至2023年底，有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券审计报告173人[4] - 2023年收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[5] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户6家[5] - 截至2023年底，已购8000万元职业保险，未计提职业风险基金[6] - 近三年因执业受监管措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[7] 审计费用 - 2024年财务报表审计费169.6万元与2023年持平，新增内控审计费21.2万元[12] 前任审计机构 - 前任大华所为公司提供审计服务5年，上年度审计意见为标准无保留[14]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-120 福建博思软件股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并概述 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于吸收合 并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理 成本，公司拟吸收合并全资子公司青海博思网络信息技术有限公司（以下简称"青 海博思"）。本次吸收合并完成后，青海博思的独立法人资格将被注销，其全部 资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经 有关部门批准。 二、被合并方的基本情况 1、基本信息 | 公司名称 | 青海博思网络信息技术有限公司 | | | | | | | --- ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-122 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，陈航先生所持股份质押情况如下： | | | | 本次展期 | 本次展期 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 股本 | 已质押股 份限售和 | 占已质 押股份 | 未质押股 份限售和 | 占未质 押股份 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 陈航 | 126,447,904 | 16.95% | 50,172,560 | 50,172,560 | 39.68% | 6.73% | 50,172,560 | 100.00% | 44,663,368 | 58.56% | 注：上述限售股为高管锁定股。 福建博思软件 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-117 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 经与会董事审议，形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 11 月 14 日上 午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议，公司监事会发表了同意的审核意见，上述事项具体 内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。 2、审议通过《 ...