福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （潘琰） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 6 月 28 日经公司股东大会选举成为公司第五届董事会独立 董事，现将本人 2024 年度任职期间（以下简称"2024 年任期内"）履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人潘琰，女，1955 年 7 月出生，毕业于厦门大学会计专业，博士学位， 中国注册会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州 大学会计教授、博导，福州大学管理学院副院长、福州大 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （林涵） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 6 月 28 日经公司股东大会选举成为公司第五届董事会独立 董事，现将本人 2024 年度任职期间（以下简称"2024 年任期内"）履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人林涵，男，1981 年 2 月出生，毕业于厦门大学法学院，硕士学位，研 究生学历。2007 年取得律师执业资格，自执业以来为多个首发上市项目以及上 市公司再融资、重大资产重组项目提供法律服务； ...

福建博思软件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的核心目的在于引导公司的市场价值与内在价值趋同，通 过聚焦主业，提升经营效率与核心竞争力，增强公司价值创造能力；通过合规、 高效的信息披露、投资者关系管理，增强公司透明度，提升市场对公司的价值认 同；同时利用科学的资本运作、权益管理等手段，使公司价值得以充分实现，推 动公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理的一切行为均须以相关法律法规及规范性 文件为基石，确保所有市值管理行为合法合规，维护良好的资本市场秩序与 ...

公司治理 - 2024 年召开 7 次董事会和 2 次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024 年提名委员会召开 2 次会议，开展第五届董事会董事候选人提名工作[6] - 2024 年审计委员会召开 4 次会议，独立董事对财务报表出具意见并提建议[6] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审核授予限制性股票等事项[6][7] - 2024 年独立董事参加 3 次专门会议，审议关联交易等议案[8] - 2024 年独立董事出席 2 次股东大会，加强与中小投资者沟通[11] - 2024 年公司未出现需独立董事行使特别职权的事项[9] - 2024 年公司应披露的关联交易按规定履行程序，无损害股东利益情形[15] - 2024 年公司按时编制并披露定期报告及内控评价报告，内容准确全面[16][17] - 2024 年公司为独立董事履职提供便利，给予积极支持和配合[14] 人事变动 - 2024 年 6 月原财务总监林宏任期届满，林伟平任财务负责人[19] - 2024 年公司启动董事会换届工作[20] 激励计划 - 2024 年 4 月 23 日审议通过 2024 年限制性股票激励计划[23] - 2024 年 5 月 16 日向 120 名激励对象授予 1600.00 万股限制性股票[23] 其他情况 - 2024 年公司拟续聘大华所后取消[18] - 2024 年审议非独立董事及高级管理人员业绩，认为薪酬合理[21] - 参与制定第五届董事会成员薪酬、津贴水平，认为方案合理[22] - 2024 年未制定或变更员工持股计划[24] - 2024 年公司及相关方无变更或豁免承诺等情况[25] 未来展望 - 2025 年建议公司保持并优化规范治理体系[26]

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事参加三次专门会议[8] 人事变动 - 2024年6月原财务总监林宏离任，林伟平任财务负责人[19] - 2024年启动董事会换届，候选人符合要求[20] 激励计划 - 2024年4月通过限制性股票激励计划[23] - 2024年5月向120名对象授予1600万股限制性股票[23] 未来展望 - 2025年建议优化规范治理体系以实现优异业绩[26]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.4052元 同比下降7.8% 2023年为0.4395元 [1] - 每股净资产3.48元 同比增长1.46% 2023年为3.43元 [1] - 每股公积金0.83元 同比下降4.6% 2023年为0.87元 [1] - 每股未分配利润1.59元 同比增长12.77% 2023年为1.41元 [1] - 营业收入21.42亿元 同比增长4.79% 2023年为20.44亿元 [1] - 净利润3.02亿元 同比下降7.65% 2023年为3.27亿元 [1] - 净资产收益率11.89% 同比下降15.43% 2023年为14.06% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17887.75万股 占流通股28.78% 较上期减少864.79万股 [1] - 林芝腾讯科技持股5965.99万股 占总股本9.6% 持股未变动 [2] - 陈航持股3161.2万股 占总股本5.09% 持股未变动 [2] - 陕国投·博思软件第三期2号员工持股计划新进1937.61万股 占总股本3.12% [2] - 鹏华基金国寿股份组合减持221.12万股 当前持股1733.24万股 占总股本2.79% [2] - 香港中央结算有限公司新进970.81万股 占总股本1.56% [2] - 福建博思第三期员工持股计划退出前十大股东 原持股2926.51万股 占总股本4.82% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金1.2元(含税) [3]

福建博思软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 福建博思软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2025-014 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 256,846,082.57 | 259,881,431.52 | -1.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -63,487,807.83 | ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建博思软件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 1 福建博思软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈航、主管会计工作负责人林伟平及会计机构负责人(会计主 管人员)林伟平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在发展过程中，存在市场竞争风险，行业政策风险，核心技术泄露、 核心技术人员流失的风险，新业务、新领域开拓风险，应收账款余额较大风 险，商誉减值的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容 见本报告中第三节第十一小节"公司未来发展的展望"中"可能面临的风险 及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方 案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份） 为基数，向全体股东每 10 ...

| 北京博思致新互 联网科技有限责 | 控股子公司 | 其他应收 | | | | | | 代垫工资 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任公司 | | 款 | 23,091.00 | 23,693,165.73 | | 23,716,256.73 | | | 性往来 | | 福建博思电子政 | 控股子公司 | 其他应收 | | 3,288,890.57 | | 3,288,890.57 | | 代垫工资 | 非经营 | | 务科技有限公司 | | 款 | | | | | | | 性往来 | | 内蒙古金财信息 技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | | 145,859.19 | | 145,859.19 | | 代垫工资 | 非经营 性往来 | | 青海博思网络信 | 控股子公司 | 其他应收 | 24,405.00 | 194,287.53 | | 185,912.89 | 32,779.64 | 代垫工资 | 非经营 | | 息技术有限公司 | | 款 | | | | | | | 性往来 ...