福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）为公司 2025 年度审计机构，包括年度财务报告审计、内部控制审计等， 聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2025 年度审计工作结束。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-021 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘审计机构不存在异议； 福建博思软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 4、本次续聘审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的规定。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-021 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-019 福建博思软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于审议 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需 要，预计 2025 年度将与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称"北京腾 讯云"）发生总计不超过 3,500.00 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双 方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司预计 2024 年度与北京腾讯云 发生日常关联交易金额不超过 3,000.00 万元，实际发生金额为 1,425.26 万元。 （二）预计 2025 年度日 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-023 福建博思软件股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行 会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2024 年及以前 各年度财务状况和经营成果产生影响。 2、本次会计估计变更主要涉及自 2024 年起转固及将投入使用的房屋及建筑 物，本次会计估计变更对公司 2025 年度及未来净利润、净资产的具体影响金额 取决于投入使用房屋及建筑物具体金额，尚无法准确估计，最终数据以经审计的 财务报表会计信息为准。 福建博思软件股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》。本次会计估计的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计估计变更的概述 进步及建筑材料的更新迭代，公司新建的房屋建筑物采用了较高的建筑设计和施 工验收标准，预计使用 ...

福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。为进 一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局指导，福建省上市公司 协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动"暨召开 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。届时公司 部分董事及高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与! 特此公告！ 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-026 福建博思软件股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨 2024 年度业绩说明会的公 ...

业绩总结 - 2024年公司SaaS运营等可持续收入占比达55%[3] - 2024年营业收入214,228.86万元，较2023年增长4.79%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润30,234.52万元，较2023年下降7.44%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额35,034.49万元，较2023年增长6.37%[5] - 2024年末资产总额456,282.78万元，较2023年末增长6.23%[5] 用户数据 - 2024年公司电子凭证相关产品为超6,000家预算单位和企业提供服务，分布10余省50余市县区[7] 未来展望 - 2025年公司将紧抓AI、电子凭证、信创等市场机会，推进市场拓展与业务升级[26] - 2025年公司将加大研发投入，加速产品迭代创新[26] - 2025年公司将强化SaaS运营模式，提升可持续收入占比[26] - 2025年公司将加强经营风险管控，提升运营效率[26] 其他新策略 - 公司将加强品牌建设与推广，提高产品市场占有率与品牌影响力[27] - 公司将推动人才管理模式转型升级，优化人才队伍[28] - 公司将完善考核与激励机制，推进长效激励机制建设[28] - 公司将加强员工工作计划和质量监督评价管理，运用人工智能提升人效[28] - 公司将持续梳理内部运营管理流程，完善内部控制制度[30] - 公司将深化全面预算管理，控制经营成本[30] - 公司将加强资金管理，提高资金使用效率[30] - 公司将强化应收账款管理，防范财务风险[30] - 公司将完善财务信息化系统，提高经营数据自动化等水平[30] - 公司将采用多种方式拓展业务，整合产业链资源[31] - 公司将根据市场调整投资结构，提升投资效益[31] 其他事项 - 2024年公司累计回购股份14,407,140股，占当时总股本1.92%，回购资金17,731.20万元[9] - 2024年公司累计现金分红14,127.23万元，分红金额占2023年净利润的43.25%[10] - 2024年公司召开13次董事会，提交议案均获通过[12] - 2024年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，均由董事会召集[15] - 2024年6月公司完成董事会换届工作[23] - 2024年公司董事会审计委员会设委员3名，召开9次会议[17] - 2024年公司董事会战略委员会设委员3名，召开3次会议[18] - 2024年公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，召开8次会议[19] - 2024年公司董事会提名委员会设委员3名，召开3次会议[20]

福建博思软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建博思软件股份有限公司全体股东： 福建博思软件股份有限公司（以下简称"博思软件"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战 ...

董事会认为，公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号——固定 资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，公司本次会计估计变更充分遵循会 计核算谨慎性原则，能够使房屋及建筑物的预计使用寿命与其折旧期限更为一 致，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，具有必要性、合理性，不存在损 害上市公司及股东利益的情况。综上，公司董事会同意本次会计估计变更。 特此说明。 福建博思软件股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，福建博思软件股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本议案提交董事会审议前已经公司第 五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，公司董事会就本次变更会计估计的 合理性说明如下： 1 福建博思软件股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-022 福建博思软件股份有限公司 关于取消对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消对 控股子公司增资的议案》，现就相关事项公告如下： 一、原对控股子公司增资事项概述 2024 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，福建织巢鸟网络科技有限公司（现改 名为福建博思妙想网络科技有限公司，以下简称"织巢鸟"）为公司控股子公司， 公司拟与其少数股东福州市长乐区启星股权投资合伙企业（有限合伙）、福州市 长乐区启航股权投资合伙企业（有限合伙）按持股比例向织巢鸟同比例增资共计 1,500 万元。 上述事项具体内容见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的 《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2024-013）。 二、终止本次对控股子公司增 ...

福建博思软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 3 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-018 福建博思软件股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。同意公司及子公司向银行申请总额不 超过人民币 16 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股 东大会授权董事长或董事长指定的授权人全权办理此次银行授信相关工作，具体 情况如下： 一、向银行申请授信情况概述 为满足 2025 年度生产经营及投资所需，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 16 亿元的综合授信额度，具体授信额度、期限、利率、费率等以公 司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。同时，为提高工作效率， 保证业务办理手续的及时性，公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权 人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等 ...