福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （张梅） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 6 月 28 日公司股东大会选举产生新一届董事 会后正式离任，不再担任公司第四届董事会独立董事及各专门委员会中的相关 职务，现将本人 2024 年度任职期间（以下简称"2024 年任期内"）履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张梅，女，1971 年 7 月出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创 业导师，2013 年入选福建省新世纪优秀人才。拥有 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （潘琰） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 6 月 28 日经公司股东大会选举成为公司第五届董事会独立 董事，现将本人 2024 年度任职期间（以下简称"2024 年任期内"）履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人潘琰，女，1955 年 7 月出生，毕业于厦门大学会计专业，博士学位， 中国注册会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州 大学会计教授、博导，福州大学管理学院副院长、福州大 ...

福建博思软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 福建博思软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2025-014 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 256,846,082.57 | 259,881,431.52 | -1.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -63,487,807.83 | ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建博思软件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 1 福建博思软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈航、主管会计工作负责人林伟平及会计机构负责人(会计主 管人员)林伟平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在发展过程中，存在市场竞争风险，行业政策风险，核心技术泄露、 核心技术人员流失的风险，新业务、新领域开拓风险，应收账款余额较大风 险，商誉减值的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容 见本报告中第三节第十一小节"公司未来发展的展望"中"可能面临的风险 及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方 案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份） 为基数，向全体股东每 10 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-019 福建博思软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于审议 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需 要，预计 2025 年度将与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称"北京腾 讯云"）发生总计不超过 3,500.00 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双 方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司预计 2024 年度与北京腾讯云 发生日常关联交易金额不超过 3,000.00 万元，实际发生金额为 1,425.26 万元。 （二）预计 2025 年度日 ...

福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）为公司 2025 年度审计机构，包括年度财务报告审计、内部控制审计等， 聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2025 年度审计工作结束。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-021 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘审计机构不存在异议； 福建博思软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 4、本次续聘审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的规定。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-021 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为 ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、 勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构， 确保上市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的开展。现将董事 会 2024 年度的主要工作及 2025 年度工作重点报告如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，面对客户预算支出调整、市场经营形势未达预期等诸多挑战，公 司作为全国财政财务数智化服务的领军企业，积极应变，在内部管理上动态调 整经营管理策略以提质增效，在业务发展上紧紧抓住 AI 和电子凭证两条发展主 线，加快布局，侧重实效，为 2025 年的发展打下扎实根基。 具体而言，在经营策略上，公司一是灵活调整经营举措，强化应收账款管 理，回款保持增长；二是持续优化业务结构，着重提升可持续收入在整体营收 中的占比，稳固收入根基。2024 年，公司 SaaS 运营等类型的可持续收入占比 达 55%；三是加强成 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-023 福建博思软件股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行 会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2024 年及以前 各年度财务状况和经营成果产生影响。 2、本次会计估计变更主要涉及自 2024 年起转固及将投入使用的房屋及建筑 物，本次会计估计变更对公司 2025 年度及未来净利润、净资产的具体影响金额 取决于投入使用房屋及建筑物具体金额，尚无法准确估计，最终数据以经审计的 财务报表会计信息为准。 福建博思软件股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》。本次会计估计的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计估计变更的概述 进步及建筑材料的更新迭代，公司新建的房屋建筑物采用了较高的建筑设计和施 工验收标准，预计使用 ...

董事会认为，公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号——固定 资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，公司本次会计估计变更充分遵循会 计核算谨慎性原则，能够使房屋及建筑物的预计使用寿命与其折旧期限更为一 致，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，具有必要性、合理性，不存在损 害上市公司及股东利益的情况。综上，公司董事会同意本次会计估计变更。 特此说明。 福建博思软件股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，福建博思软件股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本议案提交董事会审议前已经公司第 五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，公司董事会就本次变更会计估计的 合理性说明如下： 1 福建博思软件股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建博思软件股份有限公司全体股东： 福建博思软件股份有限公司（以下简称"博思软件"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战 ...