可转债发行 - 公司于2020年4月10日公开发行8,189,312张可转换公司债券，发行总额8.189312亿元[5] - 应急转债初始转股价格为8.90元/股，经多次调整后现为7.06元/股[6][7][8] 赎回情况 - 2025年7月1 - 21日公司股票触发有条件赎回条款[5][10] - 应急转债赎回价格为100.77元/张（含税），当期年利率为2.00%[3][11] - 赎回条件满足日为2025年7月21日，停止交易日为2025年8月25日[3] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日[4] - 停止转股日为2025年8月28日，赎回资金到账日（到达中国结算账户）为2025年9月2日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年9月4日[3] - 赎回对象为截至2025年8月27日收市后登记在册的全体“应急转债”持有人[12] 权益分派 - 2022年度权益分派共派发现金499,245.78元[7] - 2024年度权益分派共派发现金2,592,395.74元[8] 其他 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“应急转债”交易情况[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] - 备查文件包括第三届董事会二十一次会议决议等[16]

股价与市值表现 - 公司复牌一字跌停 股价险守10元 [1] - 市值跌破百亿元关口 [1] 监管处罚与风险警示 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被湖北证监局行政处罚 [1] - 股票被实施其他风险警示 简称由"中船应急"变更为"ST应急" [1] 历史违规记录 - 2023年9月因2022年报与业绩预告数据差异较大收到湖北证监局警示函 [1] - 2023年12月因收入确认及坏账计提不准确问题再次收到湖北证监局警示函 [1]

股价表现 - ST应急8月1日股价跌停 单日跌幅达19.98% [2] 公司重大变动 - 中船应急股票自8月1日起被实施其他风险警示 [2] - 公司股票简称由"中船应急"变更为"ST应急" [2]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月1日至7月21日期间连续三十个交易日中有至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格9.18元/股的130% [2] - 触发条件基于《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定 [2] 赎回价格与计算 - 赎回价格确定为100.77元/张（含税） [1][6] - 当期应计利息计算方式为：债券面值100元乘以年利率2.00%再乘以计息天数140天除以365天，得出每张利息0.77元 [6][7] - 赎回价格由债券面值加当期应计利息构成 [6] 赎回程序安排 - 赎回对象为截至2025年8月27日收市后登记在册的全部应急转债持有人 [7] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日 [7] - 赎回资金到账日为2025年9月4日，资金将通过托管券商划转至持有人账户 [7] - 赎回完成后应急转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][7] 转股相关事项 - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止 [3] - 当前转股价格经2024年5月16日向下修正后为7.06元/股 [4][5] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8] 债券发行基本情况 - 应急转债于2020年4月10日公开发行，总规模818,931,200元（约8.19亿元），共8,189,312张 [2] - 债券期限6年，于2020年5月11日在深交所上市交易 [2][3] - 债券代码123048，票面利率2.00% [1][6] 公司治理与合规 - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案 [2] - 经自查，公司实际控制人、控股股东等重要关联方在赎回条件触发前六个月内未交易应急转债 [8]

公司股票状态变化 - 公司股票自2025年8月1日被实施其他风险警示 [1] 可转换公司债券交易安排 - 应急转债于2025年7月31日暂停转股 [1] - 应急转债将于2025年8月1日起恢复转股 [1] - 该安排依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》第三十五条规定执行 [1] 信息披露主体 - 公告由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会发布 [2]

核心事件 - 公司可转换公司债券转股导致总股本增加 控股股东及其一致行动人合计持股比例由57.50%被动稀释至56.99% 权益变动触及1%整数倍 [1][2] - 本次权益变动不涉及控股股东及实际控制人变化 不影响公司治理结构和持续经营 [1] 可转换债券详情 - 公司于2020年4月10日公开发行818,931,200元可转换公司债券 债券简称"应急转债" 代码123048 [2] - 债券期限6年 初始转股价格8.90元/股 最新转股价格调整为7.06元/股 [2] - 应急转债于2020年10月16日进入转股期 2020年5月11日在深交所上市交易 [2] 股本变动情况 - 公司总股本从986,822,563股增加至995,630,358股 增加8,807,795股 [2] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例由44.11%降至43.72% [3] - 武汉船舶工业有限公司持股比例由11.41%降至11.31% [3] - 西安精密机械研究所持股比例由1.97%降至1.96% [3] - 三家一致行动人合计持股比例下降0.5个百分点 [2] 权益变动细节 - 权益变动时间范围为2025年4月1日至2025年7月30日 [2] - 变动方式为被动稀释 不涉及主动减持或交易行为 [2] - 所有股份均为无限售条件流通A股 [3] - 本次变动不违反相关法律法规 不存在不得行使表决权的股份 [3] 信息披露 - 信息披露义务人包括中国船舶重工集团有限公司 武汉船舶工业有限公司和西安精密机械研究所 [2] - 武汉船舶工业有限公司已于2023年7月更名 但公告仍使用原名称以保持与登记结算机构一致 [4]

公司治理变动 - 中船应急于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

公司可转债转股安排 - 应急转债将于2025年8月1日起恢复转股 [2] 公告发布信息 - 公司于7月31日晚间通过公告披露转股恢复安排 [2]

强制赎回安排 - 公司将于2025年8月27日收市后以100.77元/张的价格强制赎回未转股的"应急转债" [2] - 赎回价格与二级市场价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [2]

可转债强赎事件概述 - 超过10只可转债将密集进入强制赎回程序 包括北陆转债 志特转债 飞鹿转债 联得转债 永安转债 齐鲁转债 楚江转债 联诚转债 博汇转债 濮耐转债 大禹转债 广大转债 应急转债 明电转债等 [1][2][3] - 多数可转债强赎最后交易及转股日均集中在2025年8月上旬 持有者需密切关注时间节点 [3][4] 强赎价格与市场价差异 - 强赎价格普遍远低于二级市场价格 例如北陆转债强赎价101.64元/张对比最后交易日收盘价133元/张 价差达23.58% [3] - 应急转债强赎价100.77元/张 联得转债强赎价101.70元/张 均显著低于市价 [2] - 多只可转债市价超150元/张 包括应急转债 濮耐转债 大禹转债 志特转债 飞鹿转债 博汇转债 永安转债 [4] 强赎操作细节要求 - 创业板可转债持有人需开通创业板交易权限方可转股 否则无法转换 [3] - 被质押或冻结的可转债需在停止转股日前解除限制 否则将面临强制赎回 [2] 不提前赎回案例 - 微芯生物触发赎回条款后决定不提前赎回微芯转债 [5][6] - 通光线缆触发赎回条款后宣布不提前赎回通光转债 且至2025年11月3日到期前均不行使赎回权 [6] - 奥飞转债 汇成转债 皓元转债等亦发布不提前赎回公告 [6]