| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-132 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"健帆转债"，债券代码"123117"。 （三）可转债转股期限 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转 换债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正"健帆转债"转股价格。董事董 凡、雷雯、唐先敏、廖雪云对本议案已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 ...

国浩律师（深圳）事务所 致：健帆生物科技集团股份有限公司 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2023-1025 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 公司本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 在广东省珠海市 高新区科技六路 98 号公司会议室召开，由董事长董凡主持。本次股东大会的网络 投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下： 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 自 2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 20 日，公司股票已有十个交易日低于 当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的 约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 健帆生物科技集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300529 证券简称：健帆生物 2、债券代码：123117 债券简称：健帆转债 3、转股价格：61.72 元/股 4、转股期限：2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日 5、根据公司《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集 第 1 页 共 7 页 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的 最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 2 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | | | 第 一百〇一条 董事可以在任期 | 第一百〇一条 董事可以在任期届满以 | | 届满以前提出辞职。董事辞职应向董 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | | 事会提交书面辞职报告。董事会将在 | 辞职报告。董事会将在二（2）日内披露有关 | | 二（2）日内 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-124 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金 永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益； 不存在损害中小投资者利益的情况。综上，监事会一致同意本次部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金。 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司 长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 战略委员会由三人组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：健帆生物科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市高新区科技六路 98 号；邮政编码为 519085。 第六 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于补选董事及调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、关于补选第五届董事会非独立董事的情况 经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名廖雪云女士（其 简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审 议。廖雪云女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 董事候选人的任职资格、提名程 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-128 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 ...