公司治理 - 2023年4月21日至12月31日，第五届董事会召开13次会议，股东大会召开3次[2] - 2023年度独立董事全勤出席会议，对各项议案均投赞成票[2][3] - 2023年独立董事发表多次独立意见，涉及聘任高管等事项[4] 财务与担保 - 独立董事认为公司财务制度健全，2023年度审计报告客观可信[9] - 报告期内为珠海健树提供2.3亿元保证担保，无其他对外担保和资金占用[14] 计划实施 - 报告期内推进股权激励计划和两期员工持股计划实施[18][19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，保护投资者权益[20]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到74.43亿元，同比增长30.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28.48亿元，同比增长44.90%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为50.71亿元，同比增长111.94%[5] - 公司总资产为58.54亿元，同比增长5.60%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为32.29亿元，同比增长2.59%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.39亿元[5] - 公司报告期内经营表现显著改善，主要系产品销量增加、产品成本上涨所致[7] - 公司交易性金融资产增加，主要系本期购买理财产品所致[7] - 公司短期借款增加，主要系公司为优化资金结构所致[7] - 公司财务费用增加，主要系本期购买理财金额增加，存款金额减少所致[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为744,336,658.85元，较上期增长30.1%[53] - 公司2024年第一季度营业总成本为421,939,785.99元，较上期增长20.4%[53] - 公司2024年第一季度营业利润为348,716,883.42元，较上期增长45.8%[54] - 公司2024年第一季度净利润为283,928,180.04元，较上期增长45.5%[54] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.3512元，较上期增长42.9%[55] - 公司2024年第一季度综合收益总额为283,928,180.04元，较上期增长45.5%[55] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为878,543,970.51元，较上期增长44.7%[55] - 健帆生物科技集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为902,676,285.02，同比增长42.9%[56] - 第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为114,030,976.47，同比下降11.9%[56] - 投资活动现金流出小计为1,263,865,172.16，主要用于购建固定资产和支付投资现金[56] - 筹资活动现金流入小计为251,826,834.70，主要来源于取得借款收到的现金[57] - 第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,531,093.48，同比增长7.7%[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-48,879.29，同比改善78.5%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-425,429,983.85，主要受到筹资活动产生的现金流量净额影响[57] 股权结构 - 中国银行股份有限公司持有健帆生物科技集团股份1.74%的股份，共计14,061,881股[39] - 健帆生物科技集团高管董凡持有公司限售股份266,348,900股，解除限售日期为高管任期结束后每年解锁25%[40] - 健帆生物科技集团高管唐先敏持有公司限售股份16,026,319股，股权激励限售股每年按一定比例解锁[41] - 健帆生物科技集团股份有限公司2024年第一季度负债总计为2,620,018,537.46元，较上期增长9.6%[52]

培训概况 - 中航证券对健帆生物进行2023年度持续督导培训[1] - 培训于2024年4月17日在健帆生物会议室进行，方式为现场及线上[3] - 培训对象为董事、监事、高级管理人员等[3] 培训内容 - 包括董监高持股变动及减持新规、关联交易和资金占用等[3] 培训效果 - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[4] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4] 其他信息 - 报告日期为2024年4月25日，保荐代表人为郭卫明、阳静[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报税前利润≥合并报表利润总额5%且绝对金额超500万元[7] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报税前利润≥合并报表利润3%但＜合并报表利润总额5%且绝对金额超300万元[7] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报税前利润＜合并报表利润总额3%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷财产损失金额≥净资产额3%且绝对金额超500万元[8] - 非财务报告内部控制重要缺陷财产损失金额≥1%但＜3%且绝对金额超200万元[8] - 非财务报告内部控制一般缺陷财产损失金额＜1%[8] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[10] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[11] 未来展望 - 公司将建立健全内部控制框架，加强内部监督和完善评价机制[12] 制度建设 - 公司建立内部会计控制制度目标包括形成科学机制、强化风控、保护资产等[13] - 公司建立内部会计控制制度应遵循合法性、全面性等原则[14] - 2023年公司对《公司章程》及7项相关治理制度进行系统性梳理与修订[21] - 公司制定《会计制度》等一系列规范核算办法[21] - 公司制定《人事行政制度》和《绩效管理制度》，实施股权激励计划[22][23] - 公司制定《财务管理制度》等基本管理规范及相关内部控制制度[23] - 公司建立《货币资金管理制度》等资产内部控制制度，定期计提资产减值准备[23] - 公司制定《员工手册》等一系列人力资源和薪酬相关规章制度[24] 管理架构 - 公司建立了完善法人治理结构，明确各机构职责权限[15] - 公司管理架构体系含研发、采购等多个职能部门[16] - 公司设置法务审计监察中心，对多方面实施监督审计[16] - 公司制定系统人力资源管理体系，涵盖招聘、培训等方面[17] - 公司建立不相容职务分离、授权审批等控制程序[17] - 公司建立会计系统控制，完善财务管理等相关制度[18] - 公司建立运营分析制度，每月或季度召开总经理办公例会[19] - 公司内部监督分业务部门自身监督和法务审计监察中心、监事会监督[20] 研发与质量 - 公司制定产品设计研发流程，将新产品设计研发分为10个阶段[25] - 公司在血液灌流行业技术领先，建立成熟稳定的质量管理体系[26] - 公司生产及质量管理严格按照有关控制程序执行[26] 信息化管理 - 公司使用ERP系统进行信息化管理[23]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月10日15:00 - 16:30[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] 投资者参与 - 可于2024年5月10日前会前提问[3] - 可于2024年5月10日参与互动交流[5] 参加人员 - 包括董事长兼总经理董凡等[4] 联系人信息 - 联系人是黄聪，电话0756 - 3619693，邮箱ir@jafron.com[6]

国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票相关事项 国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2024-294 致：健帆生物科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受健帆生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨柏） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 21 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨柏，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授、博士研究生导师、教育部长江学者、国务院政府特殊津贴专家。1987 年 6 月起任职于吉林大学，现任吉林大学化学学院教授，兼任中国材料研究学会 高分子 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-037 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：本次股 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润436,492,212.29元[1] - 2023年末法定公积金累计额达403,855,193.00元[1] - 2023年末合并报表可分配利润2,003,918,783.75元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派4元（含税）[3] - 拟派发现金分红309,786,526.40元（含税）[5] 决策流程 - 董事会审议通过利润分配预案并提交股东大会[7] - 独立董事、监事会同意该预案[8]

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 健帆生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度审计费用的确 认及续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"或"致同"）担任公司 2024 年度审计机构。该事项 尚需经公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度审计费用的确认 根据公司 2023 年度审计工作量及业务复杂程度为计算基础，确定 2023 年度 审计费用为人民币 80 万元整（含税）。 二、2024 年度拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息： 1、基本信息 关于 2023 年度审计费用的确认及续聘 2024 年度审计机构的公告 （1）会计师事务所名称：致同会 ...