根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为 公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第九次会议审 议的关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的事项发表以下独立 意见： 本次终止与珠海高新技术产业开发区管理委员会签署的《健帆集团医疗器械 产业(血液净化设备)项目投资合作协议》，公司决策审批程序符合相关的法律法 规，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经 营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次终 止投资项目事项。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 9 月 28 日 健帆生物科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终 止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的议案》，同意公司与珠海高新 技术产业开发区管理委员会签订《健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目 投资合作协议解除协议书》，终止健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目。 本次终止对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次终止对外投资事项已经公司董事会审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-110 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、原对外投资事项概述 2022 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会 第三十五次会议，审议通过了《关于签订< ...

健帆生物科技集团股份有限公司 监事会认为：经审核，公司终止与珠海高新技术产业开发区管理委员会签署 的《健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目投资合作协议》，是公司综合考 虑各方面因素后作出的审慎决定，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话 通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项 ...

经营情况与业绩展望 - 三季度经营情况将在10月披露的三季报中公布 [3][4] - 2023年6月30日公司存货较一季度末减少800余万元 [3] - 近期业绩受内外多重因素影响不佳，但公司已进行系列变革并预计重回增长轨道 [6] 产品与市场布局 - 血液灌流器产品短期内未被纳入全国性集采，长期将通过战略布局应对潜在集采影响 [3][4] - 公司聚焦血液净化领域，深耕尿毒症市场，拓展肝病、心外科手术等危重症领域，并加速国际化 [6] - 产品在安全性、有效性及质量稳定性上优于竞品 [6] 子公司与研发进展 - 健福制药为公司参股10%的子公司，专注肾病领域专科用药研发生产 [2][3] - 公司副总经理王锐负责生产领域相关工作 [2][3] 销售与渠道管理 - 持续优化营销架构，实施扁平化管理并强化激励机制 [4] - 经销商未发生重大变化，但商业细节不便透露 [6] 资本市场动态 - 奋斗者二号员工持股计划累计买入4,955,632股，耗资10,613.24万元 [7] - 2023年9月15日首次回购1,939,400股 [7] 行业环境与合规 - 医疗反腐短期有影响，但长期利于行业健康发展，公司坚持合规经营 [4] - 公司治理严格遵守《公司法》《证券法》等法规要求 [5]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-109 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购 股份的资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数）， 回购股份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》 及《回购股份报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股 份情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2023 年 9 月 15 日，公司首次通过回购专用证券账户以 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-108 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于奋斗者二号员工持股计划购买完成的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》相关要求，现将公司奋斗者二号员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告日，公司奋斗者二号员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易 方式累计买入公司股票 4,955,632 股，占公司总股本的 0.61%，成交总金额为 10,613.24 万元人民币（含交易费用），成交均价为 21.35 元/股。至此，公司奋斗 者二号员工持股计划已完成股票购买，上述股票将按照规定予以锁定，法定锁定 期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票完成购买之日起计算（即 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日）。 公司将按照相关规定及时履行后续的信息披露义务，请投资者关注相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 ...

活动信息 - 公司证券代码300529，证券简称健帆生物，债券代码123117，债券简称健帆转债 [1] - 活动名称为2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45~17:00 [1] - 活动将通过全景•路演天下网站(http://rs.p5w.net)以网络远程方式举行 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理董凡先生将参与活动 [1] - 公司财务总监廖雪云女士将参与活动 [1] - 公司董事会秘书黄聪女士将参与活动 [1] 活动内容 - 活动将就公司治理、经营情况及发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] - 活动旨在加强与投资者的交流沟通 [1] - 欢迎广大投资者积极参与 [1]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-106 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于奋斗者一号员工持股计划购买完成的公告 2023 年 9 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第四十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司<奋斗者一号员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管 理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股 计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施奋斗者一号员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-105 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司本次回购尚未开始交易。符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购 期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用 ...

健帆生物科技集团股份有限公司独立董事 2、根据王锐先生的教育背景、工作经历等，未发现有《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其具备 担任公司副总经理的资格。 3、本次提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司股东和投资者合法权益的情形。 综上所述，我们同意聘任王锐先生为公司副总经理。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 9 月 4 日 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下 独立意见： 经核查，我们认为： 1、根据王锐先生的个人履历、工作情况等，我们未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或被证券交易所公开认定 为不适合担任公司高级管理人员的情形。 ...