债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-104 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王 锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本次聘任的副总经理简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《公司 法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经公司总经理提名，同意 聘任王锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。 王锐先生的简历如下： 王锐先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海第一医学院（现复 旦大学）化学制药专业本科学历、中山大学企业管理研究生学历，制药高级工程师。 曾任丽珠集团丽珠制药厂厂长、丽珠医药集团股份有限公司总工程师。拥有近 40 年制药领域行业经验，熟悉药品生产管理、质量管理、工程管理等工作。曾两次获 得广东省科技进步二等奖、曾获珠海市 1999 年度科技进步突出贡献特等奖，2015 年获评珠海市高层次人才。2023 年 2 月进入本公司，任总经理特别助理。现任公司 副总经理。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-103 健帆生物科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300529，股票简称为健帆生物[18] - 公司主要从事生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售[26] - 公司产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病等领域的治疗[26] 财务数据 - 公司营业收入为1,012,143,747.49元，同比下降34.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为277,508,333.27元，同比下降62.91%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为436,698,486.81元，同比下降2.67%[22] - 公司总资产为5,636,810,821.27元，较上年度增长4.13%[22] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,237,779,180.54元，较上年度末下降9.41%[22] 产品及市场 - 公司产品主要应用于治疗尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等慢性病和危急重症[29] - 公司的血液净化设备在市场上取得了良好的销售业绩[30] - 公司的产品具有特异的吸附性能，可有效改善疾病症状，提高救治成功率[28] 公司发展战略 - 公司持续加大在智能制造的投入，实现自动化作业并应用AI+视觉检测技术[34] - 公司产品市场发展及技术认可度提升需要大量市场推广[32] - 公司计划继续聚焦主营业务，坚持技术创新，拓展产品线布局，提升生产自动化水平和信息化管理能力[108] 公司股权及股东情况 - 公司股份变动情况中，有限售条件股份占总股本的36.55%，无限售条件股份占总股本的63.45%[158] - 公司前十名无限售条件股东持股情况显示董凡持有88,782,967股，香港中央结算有限公司持有21,883,599股，中国银行股份有限公司持有12,289,548股等[176] - 公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[178] 公司社会责任 - 公司在2023年上半年度累计捐款达到1,633.41万元，用于扶危济困、乡村振兴等项目[1] - 公司积极响应国家东西部协作号召，向遵义市8个原国家贫困县23家医院捐赠500万元医疗物资[1] - 公司在珠海市工商联2023年非公企业“七一”表彰暨爱心慈善捐赠活动中认捐1000万元，助力乡村振兴[1]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-098 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事 长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3617 号核准，本公司向社会公 开发行 100,000 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金 总额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 1,698,113.21 元（不含增值税）， 实际到账的募集资金为人民币 998,301,886 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为：公司及其子公司提供担保及其决策程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定；报告期内，公司未对合并报表范围外的公司和个人提 供担保，无违规担保行为，无逾期或涉及诉讼的担保，不存在损害公司和股东利 益的行为。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放、管理、使用及运 作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 8 月 19 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司 金额单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年初占 用资金余额 2023 年上半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年上半年 度占用资金的 利息(如有) 2023 年上半年 度偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日占 用资金余额 占用形成 原因 占用 性质 现大股东及其 附属企业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前大股东及其 附属企业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年初 | 2023 年上半年度 | | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | 2023 年 | 6 | 往来形 | 往来性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-099 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话 通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-095 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议 案》，鉴于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划未能解禁的第一类限制性股 票 15.60 万股，使得公司总股本相应减少 15.60 万股，公司总股本从 80771.1312 万股减少至 80755.5312 万股，公司注册资本由 80771.1312 万元减少至 80755.5312 万元。 近日，公司完成了工商登记变更及《公司章程》备案，并取得了珠海市市场 监督管理局换发的《营业执照》。具体相关信息如下： 一、基本情况 8、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第 三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；食品销售；第二类增值电信业务；医 疗器械互联网信息服 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于公司两项新产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"或"公司"）于近 日收到国家药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》，公司的新产品一次 性使用血液灌流器、连续性肾脏替代治疗用管路分别取得医疗器械注册证。其中， 一次性使用血液灌流器（pHA 系列）是国内首个获批的可以同时清除终末期肾 病（ESRD）患者体内蛋白结合毒素和中大分子毒素的血液灌流器产品，连续性 肾脏替代治疗用管路是临床进行连续性血液净化（CRRT）治疗中必不可少的一 次性使用医疗器械耗材。具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册证 | 分类 | 注册证有 | 型号、规格 | 适用范围 | 注册人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...