审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 二〇二三年度 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-128 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.granttho ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-026 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 报告》。具体情况如下： 一、投资情况概述 为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程 中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，根据公司进出口额及市场 汇率、利率条件，公司及控股子公司拟开展总额不超过折合为 2 亿美元额度的外 汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司股东大会审批通过之日起十二个月内 可循环使用。 （一）投资目的 公司及控股子公司拟开展总额不超过折合为 2 亿美元额度的外汇套期保值 业务交易，上述交易额度经公司股东大会审批通过之日起十二个月内可循环使用。 （三）投资方式 公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市优博讯科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同所在中国注册会计师协会 2023 年发布的《2022 年度会计师事务所综合评价 百家排名信息》中位列第九，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 28 个 分所。2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业 务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家。 致同所首席合伙人李惠琦，2022 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开 第四届董事会第十九次会议，会议决定于2024年5月17日15:00召开公司2023年 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十九次会议决议 通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴悦娟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1/6 度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东， 特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 本人吴悦娟，1964 年出生，中国人民大学法学硕士；2021 年 10 月至今任深 圳市科信通信技术股份有限公司董事；2022 年 10 月至今任深圳市芭田生态工程 股份有限公司独立董事；2021 ...

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度母公司可供分配利 润为 193,503,301.42 元。为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本 327,895,925 股扣减回购账户中 9,984,900 股后的股本 317,911,025 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），剩余未分配利润结 转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 自本次利润分配方案披露之日起至分配方案实施前，如享有利润分配权的股 本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为 基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。 二、现金分红方案合理性的情况说明 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-024 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-028 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司《2021 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及 2020 年年度股 东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除 限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，以及部分激励对象因离职而不具 备激励条件，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分第 三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期不符合解除限售条件的限制性 股票以及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,153,96 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-30 深圳市优博讯科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三 ...

1 / 4 | | | | | | 2.《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 3.《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 | | | | | | | 1.《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回 | | 第四届第十 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 购的议案》 | | 四次 | | 25 日 | | | 2.《关于开展资产池业务的议案》 | | | | | | | 3.《关于为供应链客户提供信用担保的议案》 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中 小投资者利益。监事会参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务 状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：优博讯 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭丹 | 联系电话：010-6655 5253 | | | | 保荐代表人姓名：陈炘锴 | 联系电话：010-6655 5253 | | | | 现场检查人员姓名：彭丹 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历次董 | | | | | 事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | | | 访谈公司部分董事、高管；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、业务等方面是否存 | | | | | 在 ...