1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案如下：公司拟以总股 本 327,895,925 股扣减回购账户中 9,984,900 股后的股本 317,911,025 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 15,895,551.25 元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股， 不以资本公积金转增股本。若审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-037 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）以总 股本 327,895,925 股扣减回购账户中 9,984,900 股后的股本 317,911,025 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 股利 15,895,551.25 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日15:00召开[4] - 出席股东大会股东7人，代表股份131,540,982股，占总股份40.1167％[4] - 出席会议中小股东3人，代表股份17,200股，占总股份0.0052％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》等多议案总表决同意131,540,982股，占出席所有股东所持股份100％[6][9][11][14] - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》等多议案中小股东总表决同意17,200股，占出席中小股东所持股份100％[7][10][12] - 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等两议案所有股东和中小股东同意占比均为100％[18][19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法合规有效[20] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[21] - 公告日期为2024年5月17日[23]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市优博讯科技股份有限 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-035 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会召开的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九 次会议决议召开公司2023年年度股东大会，公司于2024年4月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-029），现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十九次会议决议 通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

公司业绩及发展情况 - 公司2023年归母净利润亏损1.67亿元，同比下降206.70%，主要原因是计提2.57亿元商誉减值准备[8][21] - 公司2024年第一季度专用打印机销售收入较上年同期增长37.43%，净利润较上年同期增长12.70%[12] - 公司将持续关注佳博科技的经营情况及行业趋势，努力改善经营业绩，降低商誉对公司未来业绩的影响[21] 市场拓展及产品创新 - 公司将进一步巩固国内物流电商、新零售领域的领先优势和市场份额，着力拓展智慧医疗、智能制造、智慧城市等新兴行业领域[15][16] - 公司将继续着力推进全球化战略，采取积极进取的市场拓展策略，扩大公司在海外AIDC市场的份额[15][19] - 公司将以现有产品和技术开发平台为基础，继续关注新兴技术发展，深化AIDC应用的纵向深度，持续优化产品性能[15][16] 资本运作及股东回报 - 公司于2024年1月启动股份回购计划，截至2024年4月30日累计回购434万股[14] - 公司于2024年4月披露2023年度分红计划[14] - 公司将持续开展企业价值管理、提升工作，让投资者共同见证公司的成长并共享发展红利[4] 技术创新及应用 - 公司在人工智能领域持续布局，研发方向包括机器视觉、生物识别、自动规划、智能控制等[3][23] - 公司参股的东信源芯微电子专注于UHF RFID读写芯片的研发和生产[17] - 公司自主研发的AIDC终端开发板通过OpenAtom OpenHarmony 3.1.1版本兼容性测评并正式发布[23] 数据安全及隐私保护 - 公司在数据安全方面已有自主研发的相关软件，可以实现移动端和云端之间的高强度加密传输[18] - 公司将持续关注数据安全和隐私保护相关政策，为行业客户提供安全可靠的数字化解决方案[18]

关键要点: 1. 公司回购股份的目的是基于对公司未来发展的信心以及自身价值的判断,以增强投资者信心[1] 2. 公司作为国内AIDC行业龙头企业,在AIDC核心技术积累和软硬件产品布局方面具有较强的先发优势[4] 3. 公司将进一步巩固国内物流电商、新零售领域的领先优势和市场份额,着力拓展智慧医疗、智能制造、智慧城市等新兴行业领域[6][7] 4. 公司将继续着力推进全球化战略,采取积极进取的市场拓展策略,扩大公司在海外AIDC市场的份额[6][7] 5. 公司将以现有产品和技术开发平台为基础,继续关注新兴技术的发展,深化AIDC应用的纵向深度,持续优化产品性能[6][7] 6. 公司2023年归母净利润亏损1.67亿元,主要原因是商誉减值2.57亿元[3][8] 7. 公司将持续关注佳博科技的经营情况及行业趋势,努力改善经营业绩,降低商誉对公司未来业绩的影响及风险[3][9] 8. 公司于2024年1月启动股份回购计划,截至2024年4月30日累计回购股份434万股[14] 9. 公司参股的东信源芯微电子主营UHF RFID读写芯片业务,在该领域具有技术优势[17] 10. 公司积极参与OpenHarmony社区生态建设,自主研发的AIDC终端开发板通过OpenHarmony兼容性测评[23]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-034 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民 币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 20.00 元/股；以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低 于 200 万股，占公司总股本的 0.61%，不高于 400 万股，占公司总股本的 1.22%。 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008） ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为12.68亿元，同比下降10.18%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为3.18亿元，同比增长6.57%[1] - 公司2023年净利润为-1.67亿元，2024年预计净利润为0.02亿元[1] - 公司2023年ROE为-10.8%，2024年预计ROE将提升至0.9%[4] 市场趋势 - 公司AIDC行业地位稳固，全球AIDC市场预计到2028年规模将达7240.28亿元[1] - 公司海外市场业务增长，海外市场收入同比增长1.57%[2] - 公司产品覆盖面有望扩展[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为15.55、18.35、21.11亿元，归母净利润分别为0.14、0.29、0.45亿元[2] - 公司2023A至2026E的财务指标显示，归母净利润同比增速预计将逐年提升[3] 公司团队 - 吴鸣远是优博讯团队的首席研究员和组长[5] - 胡昕安是优博讯团队的研究员[6] - 梁佳是优博讯团队的助理研究员，毕业于上海财经大学[7] - 张宇凡是优博讯团队的助理研究员，毕业于香港大学[8] 投资评级 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[11] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避[12]

公司基本信息 - 公司股票简称为优博讯，股票代码为300531[10] - 公司注册地址位于深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼[11] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,411,369,123.43元，同比下降10.18%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为156,362,278.78元，同比下降206.70%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为103,312,250.78元，同比增长118.43%[13] - 公司基本每股收益为0.47元，同比下降207.77%[13] - 公司资产总额为2,442,717,134.61元，同比下降4.06%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,733,806,148.46元，同比下降10.79%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为225,666,316.96元，较上年同期增长118.43%[34] - 公司2023年度财报显示，筹资活动产生的现金流量净额为-52,008,499.90元，现金及现金等价物净增加额为-258,887,933.07元，相较上年同期分别下降487.72%和36.10%[43] 公司业务情况 - 公司核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机和智能自动化装备，提供相关软件及云服务平台[27] - 公司2023年度营业收入为1,267,740,015.49元，同比下降10.18%[36] - AIDC终端产品占营业收入比重为98.90%，软件、开发及服务占比为1.10%[36] - 公司2023年度报告中提到，全球经济下行可能对整个AIDC行业的发展和公司的经营业绩产生不利影响[71] - 公司通过技术进步与创新、产品多样化、市场推广等方式降低市场需求下降的风险，减少对单一产品的依赖[71] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括汇率波动风险和履约风险[50][51] - 公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施包括限制交易额度、制定管理制度、审慎审查合约条款等[53][54][55][56][57][58] - 公司的外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的[59] 公司治理结构 - 公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，各委员会为董事会提供科学和专业的意见[78] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地披露信息[79] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，董事王仁东因个人原因辞去非独立董事职务[84] 公司股权结构 - 公司实际控制人为GUO SONG，CHEN YIHAN和LIU DAN，分别持有公司股份[177] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，香港优博讯科技控股集团有限公司持有112,802,131股，占总股本的1.82%[174] - 公司前10名无限售流通股股东中，香港优博讯科技控股集团有限公司持有112,802,131股，占总股本的比例最高[174]

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于收购珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 的说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 441A009577 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "优博讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的《深圳市优博讯科技股份有限公司关于收 购珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现 ...