踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：优博讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭丹 | 联系电话：010-66555645 | | 保荐代表人姓名：陈炘锴 | 联系电话：010-66555645 | 东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司2023年度持续督导跟 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 募集资金专户已于2022年9月完成 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 销户，不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第 048 号 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与深圳市优博讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 接受公司的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的专项法律顾问。 根 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 深圳市优博讯科技股份有限公司 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的规定，结合本公司 2023 年度在履行社会责任方面的具 体情况编制的，从社会责任各种实践角度诠释了公司对企业社会责任的认知与理 解。 三、时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 四、发布周期 本报告为年度报告。 五、报告范围 上市公司。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于深圳市优博讯科技股份有限公司年度审计报告，其 他数据来源于公司内部文件和信息统计。 七、指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告中，深圳市优博讯科技股份有限公司简 称"公司"或"优博讯"。 八、报告获取 本报告为中文，在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）可下 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2023 年度资产核销及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度等相关 规定，基于谨慎性原则，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司各类资产进行了 减值测试。根据测试结果，公司对 2023 年度（以下简称"本报告期"）合并财务报表 范围内相关资产计提资产减值准备并核销部分资产。现将相关情况公告如下： 一、本报告期计提资产减值准备概况 （一）计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类应收款项、存货、固定资产、长 期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货 的可变现净值等进行了充分的评估及论证。经分析，管理层认为部分资产存在一定的减 值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试， ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-033 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16 号"）和《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解 释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"），自2023年1月1日起施行。 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市优博讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况的核查意见及致歉 声明 根据公司与佳博科技原管理层股东陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、李菁、 珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、魏方、 谭玎、郑小春、张仙（以下简称"业绩承诺方"、"原管理层股东"）签订的《深 圳市优博讯科技股份有限公司与珠海佳博科技股份有限公司管理层股东签署之 1 发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称"《利润预测补 偿协议》"）及其补充协议，原管理层股东承诺，佳博科技在利润补偿期间内各 年度净利润数（"净利润数"是指优博讯聘请具有证券期货业务资格的会计师事 务所审计的佳博科技合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润数额）如下：2019 年度不低于 7,000 万元，2020 年度不低于 9,000 万元， 2021 年度不低于 11,000 万元，2022 年不低于 12,500 万元，2023 年不低于 12,500 万元。 三、盈利预测补偿安排 1、利润补偿期间内，佳博科技截至当期期末累积实际净利润 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-025 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联人发生日常 关联交易总额不超过 5,000 万元。公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会 第十九次会议，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立 董事专门会议对此事项出具了同意的审查意见。本次日常关联交易事项在董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司与关联人关联交易协议将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实 际情况签署。 （三）上一年日常关联交易实际发生情况 单位：万元 1 | | | | | | 实际发 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度在任独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及摘要、 1 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-030 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 18:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dCdk5tsTug 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、参加人员 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理 GUO SONG 先生、独立 董事蒋培登先生、董事会秘书刘镇先生、财务负责人黄燕女士、保荐代表人陈炘 锴先生。 三、投资者参加方式 投资者可于2024年5月10日（星期五）15:30至17:00通过网址 https ...