智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-002 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响公司正常经营的情 况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险性低的理财产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-001 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金 额度不超过人民币 3 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的 安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。 | 投资 主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起息日 | | 到期日 | | 产品类型 | 预期年化 收益率 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-086 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 公司第五届监事会第六次会议决议 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于2023年12月19日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年12月23日以 现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对 "今天国际工业互联网平台建设项目"、"IGV 小车研发及产业化项目"实施期限进行延长， 将项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 1 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政 法规、规范性文件以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本制度， 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人 ...

第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务 管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。本制度所 称"信息披露"是指将上述信息在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众进行公布，并按规定及时报送相关证券监管部门及深圳证券交易 所备案。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者 对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市今 天国际物流技术股份有限公司（以下简称"今天国际"或"公司"）创业板公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募投项目延期的情况进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公 众公开发行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共 计募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙人民币）验证，并由其出具《 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月23日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期 的议案》，公司拟对可转换公司债券募集资金投资项目之"今天国际工业互联网平台建设 项目"、"IGV小车研发及产业化项目"的实施期限进行延长。本次延期事项在董事会审批 权限内，无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-087 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后，公司本 次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责募集资金的管理，确保本制度的有效实施。公司的 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资金，自 觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人登 记档案真实、准确、完整。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督。 第三条 公司董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负 责协调和组织公司内幕信息的管理工作。董事会办公室负责公司内幕信息的监控、 信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体工作。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 ...