深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事以现场方式参加了此次会 议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 根据 2023 年度财务状况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 305,519.47 万元 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机 构，负责公司 2024 年年报及内部控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议 通过并取得了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-021 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-011 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件、重大风险及重大不确定性：本合同经双方法定代表人或授权代 理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。本合同虽已正式签署，但在合同执行过程中， 存在法律法规、 政策等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变 化、突发意外事件以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，合同有可能推迟执行或取 消执行，提醒广大投资者注意风险。 2、合同履行影响：本合同含税总价为人民币 18,268万元，占公司 2022年度经审计营 业收入 241,279.57 万元的 7.57%。本合同的签订系公司在家电领域打造标杆项目的重大突 破，是公司在智慧物流、智能制造领域综合竞争优势的进一步显现，为后续相关领域的市 场拓展及持续突破起到重要助推作用。若该项目能够顺利实施推进，将对公司未来经营业 绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视合 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构华林 证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》， 公司原持续督导保荐代表人之一朱文瑾女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保 荐工作，经华林证券研究决定，授权韩志强先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续 履行持续督导保荐职责。 华林证券系公司 2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，本次可转债项目持续 督导期为 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日，截至目前公司募集资金尚未使用完毕， 根据相关规定，华林证券对此未尽事项应继续履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。 本次保荐代表人变更不影响华林证券对公司的持续督导工作，变更后华林证券负责公 司持续督导的保荐代表人为柯润霖、韩志强。 公司董事会对朱文瑾女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 韩志强先生 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-009 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邵健伟先生家属关于将邵健伟先生持有的公司部分股份办理补充质押的通知， 相关手续已办理完毕。现将具体事项公告如下： | 股 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | 质押 | | 名 | 东及其一 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 开始日 | | 到期日 | | | 用途 | | 称 | ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-008 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于重大事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日披露了 《关于重大事项的公告》（公告编号：2023-075），公司控股股东、实际控制人邵健伟先 生被福建省三明市监察委员会立案留置。 2024年1月19日，公司接到邵健伟先生家属通知，因相关事项尚待进一步调查，经三 明市监察委员会决定，对邵健伟先生的留置措施延长三个月。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，邵健伟先生未在公司任职，日常经营管理 由公司高管团队负责，目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，公 司所有信息请以披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准。敬请广大投资者理性投 资 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-006 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度 不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产 品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）、《第五届董事会第八次会议决议公 告》（公告编号：2024-002）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现 将本 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成工商登记的公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-005 5、注册资本：300 万福林 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司议案》，公司 拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公司（以下简称"香港子公司"）作为投资主体 对外投资设立匈牙利孙公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编 号：2023-063）。 二、对外投资进展情况 近日，匈牙利孙公司已完成相关工商注册登记手续，并取得了当地行政审批部门下发 的注册登记证明文件。相关登记信息如下： 1、公司名称：New Trend International Logis-Tec ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-004 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度 不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产 品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次使用 部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的及资金来源 为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响正常 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-003 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于2024年1月9日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年1月12日以通 讯表决方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部 分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，额度不超过人民币 3 亿元，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益， 为公司及股东获取更多的回报 ...