智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-046 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于旭龙昇股权转让事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2020 年 10 月 23 日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次会议审议通过《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的议 案》。公司与申云植签署《股权回购协议》，将公司持有的深圳市旭龙昇电子有限公司 （以下简称"旭龙昇"）33%股权回售给申云植，交易基础对价人民币 3,200 万元，若旭龙 昇成功引入战略投资者，交易价格酌情增加 400 万元至人民币 3,600 万元。同时约定公司 在持有旭龙昇股权期间应享有的利润分红为人民币 1,100 万元。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的公 告》（公告编号：2020-079）。本次股权转让已完成工商登记手续。 2020 年 12 月 8 日，公司第四届董 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[5] - 6月24日14点30分在深圳召开现场会议，网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00[8] - 出席股东9人，持有有表决权股份19,040,112股，占公司股份总数6.1374%[9] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意18,544,752股，占比99.9995％[13] - 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》同意19,040,012股，占比99.9995％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意19,040,012股，占比99.9995％[18]

股东大会信息 - 公司2024年6月24日召开第一次临时股东大会，股权登记日6月17日[2] - 现场和网络投票股东9人，代表股份19,040,112股，占比6.1374％[4] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意率99.9995％[5] - 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》同意率99.9995％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.9995％[8] 中小股东表决情况 - 中小股东对三项议案同意率均为99.8276％[5][7][8]

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-044 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露的公告 公司股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 8,562,672 股 （占公司总股本比例 2.76%）的股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"重庆华锐丰"）计划通过集中竞价方式合计减持股份数量不超过 1,849,538 股（即不超 过公司总股本的 0.5962%）。减持区间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（即 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日）进行。 2、重庆华锐丰是公司上市前员工持股平台，本次减持股份不包含公司控股股东、实 际控制人邵健伟及董事长邵健锋的份额。 公司于近日收到重庆华锐丰出具的《关于股份减持计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集 资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度 内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-043 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告 上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二四年六月 0 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

会议决策 - 2024年6月7日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 审议通过修改公司章程和修订董事会议事规则议案[1] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 章程修订 - 《公司章程》和《董事会议事规则》修订后董事会由6名董事组成，原7名[1][2] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续[5] - 授权有效期至工商变更及章程备案办理完毕[5]

公司治理调整 - 公司拟调整董事会人数并修改《公司章程》对应条款[2] - 修订前董事会7名董事含3名独立董事，修订后为6名含3名独立董事[2] - 公司章程修改以工商登记机关核准登记为准，其他条款未变[2] 信息发布时间 - 董事会发布相关内容时间为2024年6月7日[3]

人事变动 - 梁建平、曾巍巍因工作安排辞去董事职务，原定任期至2026年4月9日[2] - 董事会同意提名刘成凯为非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[3] 候选人信息 - 刘成凯1970年生，任多家企业执行事务合伙人，2024年4月至今任公司总裁[8] - 刘成凯直接持股495,260股，占总股本0.16%，符合任职资格[9]

董事会人事变动 - 梁建平、曾巍巍辞去公司第五届董事会董事职务[2] - 提名刘成凯为公司第五届董事会非独立董事候选人[2] 规则修改 - 提出修改《公司章程》中董事会人数条款，由7名调整为6名[4] - 提出修改《董事会议事规则》中董事会人数条款，由7名调整为6名[5] 股东大会安排 - 拟于2024年6月24日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[6]