董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 董事会职责 - 决定经营计划、财务预算等重大事项[8] - 决定对外投资单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值50%以下事项[9] - 决定收购或出售资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以下事项[9] - 审议对外担保需经全体董事过半数、全体独立董事2/3以上及出席董事会会议2/3以上董事通过[9] - 决定与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易[9] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，满足7种情形之一应召开临时会议[12][13] - 定期会议和临时会议分别提前10日和3日通知[15] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[19] - 董事需在会议召开前两日书面确认收到会议通知[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 表决实行一人一票，通常采用书面表决[23] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[23] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[24] 董事相关 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，独立董事连续三次未亲自出席，董事会提请股东大会撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 专门委员会 - 设立战略、审计、提名与薪酬等专门委员会[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[31] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，提名与薪酬、战略委员会会议半数以上委员出席可召开[31] - 各专门委员会做出决议须全体委员过半数通过[31] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 提名与薪酬委员会负责拟定董事等选择标准等，就相关事项向董事会提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[32][33] 其他 - 董事会可将投融资等职权有限授予管理层[11] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[14] - 会议档案保存期限不少于10年[29] - 会议形成书面决议，由参会董事签名，未按法定程序形成的无法律效力[27] - 决议违反法规或章程致公司损失，投赞成票董事担直接责任，投反对票且有记录可免责，弃权或未出席等不免责[27] - 决议公告由董事会秘书按上市规则办理，披露前相关人员有保密义务[29] - 本规则经股东大会审议通过后生效，修改时亦同，由董事会负责解释[36]

市场扩张和并购 - 2024年3月22日公司审议通过设立新加坡孙公司议案[2] - 新加坡孙公司于2024年5月12日成立，注册资本10,000新币[5] - 香港子公司对新加坡孙公司持股100%[6]

现金管理额度与期限 - 公司可使用不超10亿元自有资金、不超1亿元募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开，单个产品期限不超12个月[1] - 2023年4月21日公司同意使用不超3亿元自有资金和不超1亿元募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[9] - 2024年1月12日公司同意使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2023年年度股东大会召开之日止[9] - 2024年3月22日公司同意使用不超10亿元自有资金和不超1亿元募集资金进行现金管理，期限至2024年年度股东大会召开之日止[10] 已购理财产品情况 - 子公司投入2000万元购买农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品，预期年化收益率2.22 - 2.3%[2] - 公司投入4962.49万元购买平安理财 - 7天成长固定收益类净值型理财产品，预期年化收益率2.4 - 3.35%[2] - 公司投入1000万元购买建信理财嘉鑫固收类最低持有7天产品第5期，预期年化收益率3.49%[4] - 公司多次投入5000万元购买多款理财产品，预期年化收益率在2 - 3.4%不等[4] 过往理财收益情况 - 2023年7月18日至9月28日，公司用6000万元闲置募集资金购买平安银行产品，到期实际收益31.84万元[11] - 2023年11月15日至12月27日，公司用5000万元闲置自有资金购买民生理财产品，到期实际收益13.48万元[11] - 2023年11月16日至12月26日，公司用10000万元闲置自有资金购买平安理财7天成长产品，到期实际收益27.30万元[12] - 2024年1月17日至3月28日，公司用5000万元闲置自有资金购买民生理财产品，到期实际收益22.24万元[12] - 2024年1月17日至3月29日，公司用4997.19万元闲置自有资金购买平安理财7天成长产品，到期实际收益25.76万元[12] - 2024年1月18日至3月29日，公司用5000万元闲置自有资金购买中银理财产品，到期实际收益23.39万元[12] - 2024年1月11日至5月13日，公司用6000万元闲置自有资金购买工银理财产品，到期实际收益45.21万元[12] 未到期理财情况 - 公司使用暂时闲置自有资金现金管理未到期余额为52962.49万元，募集资金未到期余额为5000万元[14] - 工银理财·如意人生盈固收类开放式法人理财产品投资4000万元，年化利率2.95%[13] - （机构专属）中银理财 - "稳富"高评级开放式产品投资5000万元，年化利率2.53%[13] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品投资5000万元，年化利率2.52%[13] - 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品投资5000万元，年化利率2.25%[13] - 平安理财 - 7天成长固定收益类净值型理财产品分别投资4970.46万元和4962.49万元，年化利率分别为2.40%和2.4 - 3.35%[13][28] - 建信理财嘉鑫固收类最低持有7天产品第5期投资1000万元，年化利率3.49%[29] - 工银理财·如意人生核心优选30天持盈固定收益类开放式法人理财产品投资5000万元，年化利率2.8 - 3.4%[30] - 中国民生银行贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品投资5000万元，年化利率2.5 - 2.8%[14] - 兴业银行兴银理财稳利1号P款7天滚动持有固收类理财产品投资5000万元，年化利率2.1 - 2.8%[14] 理财风险与管控 - 投资可能受市场波动、工作人员操作和监控影响[6] - 财务部门实时分析跟踪产品，发现风险及时保全[7] - 内部审计部门审计监督资金使用与保管并向董事会审计委员会报告[7] - 独立董事、监事会可检查投资产品情况，必要时聘专业机构审计[7]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为30.55亿元，同比增长26.62%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为7.69亿元，同比增长6.13%[3] - 公司2023年全年毛利率为28.28%，同比增长0.56pct[3] 用户数据 - 公司归母净利润为3.88亿元，同比增长50.51%[2] - 公司归母净利润为9413.32万元，同比增长6.20%[3] 未来展望 - 公司评级分为买入、增持、持有、减持和卖出五个等级[11] 新产品和新技术研发 - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[12] 市场扩张和并购 - 公司声明信息来源于公开资料，不对信息准确性和完整性作保证[13]

权益分派 - 2023年年度以310,231,301股为基数，每10股派现金红利3元，共派93,069,390.30元[2] - 深股通投资者等每10股派2.7元[6] - 股权登记日2024年4月29日，除权除息日4月30日[6] 红利税 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[6] - 首发后限售股基金红利税对港、内地投资者不同征收[6] 派发安排 - 委托代派A股股东红利4月30日划入账户[8] - 邵健伟等现金红利公司自行派发[8] 后续调整 - 权益分派后调整2021年限制性股票激励计划授予价格并披露[10]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为768,761,706.03元，同比增长6.13%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为98,032,891.24元，同比增长6.20%[2] - 公司总资产为4,815,231,545.33元，同比下降6.14%[2] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,743,689,328.13元，同比增长5.97%[2] - 公司非流动性资产处置损益为22,520.18元，政府补助为2,779,246.87元[3] - 公司持有未到期的银行理财产品，导致货币资金减少51.41%[5] - 公司短期借款增加131.28%，应付票据减少38.21%[5] - 公司投资收益增加174.55%，主要系银行理财收益增加所致[7] - 公司销售商品、提供劳务收入减少45.55%，主要系销售回款减少所致[10] - 公司2024年第一季度报告显示，货币资金期末余额为636,396,580.33元，较上期有所下降[21] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为23,217股，前十名股东持股情况中，邵健伟持股数量最多，为108,892,352股，持股比例为35.10%[17] - 邵健锋持有的股份中有12,844,008股被质押，持股比例为5.52%[17] - 公司2024年第一季度报告显示，邵健伟持有108,892,352股无限售条件股份，占股份总数的最大比例[18] - 张兵通过普通证券账户持有853,800股公司股份，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有999,800股，实际合计持有公司股份1,853,600股[19] 公司财务状况 - 公司2024年第一季度，深圳市今天国际物流技术股份有限公司资产总计为5,129,996,720.13元，较上期下降[22] - 流动负债合计为3,398,580,275.57元，较上期增长[22] - 营业总收入为768,761,706.03元，较上期增长[23] - 营业总成本为653,891,494.61元，较上期增长[23] - 营业利润为110,149,335.70元，较上期增长[24] - 净利润为98,032,891.24元，较上期增长[24] - 综合收益总额为98,035,931.10元，较上期增长[24] - 基本每股收益为0.32元，稀释每股收益为0.32元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-366,315,283.24元，较上期下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-350,222,708.14元，较上期下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为59,661,816.68元，较上期增加[27]

人事变动 - 邵健锋因工作安排辞去总裁职务，原定任期至2026年4月9日[2] - 2024年4月19日聘任刘成凯为公司总裁，任期至第五届董事会任期届满[3] 刘成凯信息 - 1970年生，在多家企业任职，曾在公司任多职[6] - 直接持有公司股份495,260股，占总股本0.16%[7]

会议相关 - 第五届董事会第十次会议4月16日发通知，4月19日召开[2] - 应出席董事7名，实到7名，6名现场出席[2] - 审议通过《2024年第一季度报告》，7票同意[3] 人事变动 - 董事长邵健锋辞去总裁职务，仍任董事长[5] - 董事会聘任刘成凯为总裁，7票同意[5] - 刘成凯生于1970年，软件工程硕士[8] - 刘成凯持股495,260股，占总股本0.16%[9]

股东大会信息 - 公司2024年4月19日召开2023年年度股东大会，3月26日发布通知[7] - 现场会议4月19日14点在深圳召开，网络投票时间为4月19日9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东30人，持有有表决权股份19,287,312股，占公司股份总数6.2171%[10] - 出席现场会议股东11人，持有有表决权股份18,598,012股，占公司股份总数5.9949%[10] - 参加网络投票股东19人，持有有表决权股份689,300股，占公司股份总数0.2222%[10] 议案表决情况 - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》赞成票19,259,812股，占比99.8574%，中小投资者赞成票730,100股，占比96.3701%[14] - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》赞成票19,201,912股，占比99.5572%，中小投资者赞成票672,200股，占比88.7276%[16] - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案赞成票及占比情况[18][20][23][25][28][31][34][36][38][41] - 本次股东大会表决结果为通过，除第（十二）项为特别决议议案外其他为普通决议议案[42] 其他情况 - 第（七）项议案关联股东邵健锋回避表决[42] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[45]

会议基本信息 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，股权登记日为4月12日[2][3] - 北京市中伦（深圳）律师事务所律师现场见证会议[21] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东30人，代表股份19,287,312股，占总股份6.2171％[5] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意19,259,812股，占比99.8574％[6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意18,934,612股，占比98.1713%[20] 议案结果 - 各议案均已通过，《关于提请…发行股票相关事宜的议案》为特别决议案，其余为普通决议案[15][16][17][18][20] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年4月19日[23]