会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3] - 变更后按该准则要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，符合法规[3][5][6] - 变更不影响当期财务、经营和现金流[3][6] - 公告日期为2024年4月29日[7]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-023 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2024 年 5 月 21 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-021 武汉农尚环境股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人、董事长兼总经理 增持公司股份的公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人、董事长兼总经 理林峰先生基于对公司未来发展的坚定信心，以及对公司长期投资价值的认可， 计划以自有或自筹资金自 2023 年 10 月 26 日起 6 个月内通过包括但不限于集中 竞价或大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2,000.00 万元 且不超过人民币 4,000.00 万元。 公司实际控制人、董事长兼总经理林峰先生因客观原因预计无法在原定期限 内完成本次增持计划，决定将本次增持计划延长 6 个月，除上述调整之外，增持 计划的其他内容不变。具体内容如下： 一、原增持计划的主要内容 1、增持主体：公司实 ...

关联资金情况 - 2023年控股股东及关联方无违规占用资金情况[1] - 2023年初关联资金余额总计126.10万元[7] - 2023年关联资金累计发生额总计23417.72万元[7] - 2023年关联资金偿还累计发生额总计11319.10万元[7] - 2023年末关联资金余额总计12224.70万元[7] 部分公司往来资金 - 武汉农尚环境工程年末往来资金余额2948.13万元[7] - 武汉农尚城市更新年末往来资金余额1628.01万元[7] - 湖北农尚生态（其他应收款）年末余额1307.65万元[7] - 武汉芯连微电子年末往来资金余额1362.34万元[7] - 湖北农尚生态（应收账款）年末余额3250.62万元[7] - 陕西华欣茂往来累计发生额与偿还额均为1727.95万元[7]

2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，其中本人应参加 董事会 2 次，股东大会 1 次，本人均按时出席。在董事会会议上对审议事项全部 投了赞成票。 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人雷海军，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职 务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人雷海军，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 ...

武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘杰成，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘杰成，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大 学，硕士学历。现任武汉理工大学艺术与设计学院副教授。2018 年 8 月至 2021 年 11 月，曾任公司第三届董事会独立董事。2022 年 6 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 ...

资金往来情况 - 农尚环境工程2023年初余额20.76万元，累计发生3284.10万元，偿还356.72万元，年末余额2948.13万元[14] - 农尚城市更新环境工程2023年初余额5.3万元，累计发生1630.48万元，偿还107.81万元，年末余额1628.01万元[14] - 北农尚生态环境工程2023年度累计发生4724.49万元，偿还3416.84万元，年末余额1307.65万元[14] - 芯连微电子2023年度累计发生1769.32万元，偿还406.98万元，年末余额1362.34万元[14] - 西华欣茂景观绿化工程2023年度累计发生1727.95万元，年末余额1727.95万元[14] - 其他关联方及附属企业2023年初余额126.10万元，累计发生23417.72万元，偿还1319.10万元，年末余额12224.70万元[14] 审核情况 - 审计公司对农尚环境2023年度关联资金往来汇总表专项审核[7] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[8] - 公司管理层负责编制披露汇总表、提供审核证据[7] - 审计公司认为汇总表与财务报表无重大不一致[8]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-019 武汉农尚环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合 并报表实现归属于母公司所有者的净利润-2,976.66 万元，母公司实现净利润 -1,841.38 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 26,122.58 万元，母公司未分配利润为 28,078.35 万元。 在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营规划、盈利水平等因素 的前提下，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不 ...

业绩总结 - 2023年末资产总额1,000,631,238.45元，负债总额397,620,050.90元，资产负债率39.74%[2] - 2023年营业收入71,427,368.66元，较2022年减少81.59%[3][5] - 2023年净利润 -29,766,593.62元，较2022年减少226.84%[3] 财务指标 - 2023年经营现金流净额 -11,004,410.25元，较2022年增长91.53%[3][7] - 2023年末货币资金62,086,546.73元，占总资产比6.20%，较年初减少3.72%[2] - 2023年末应收账款521,040,867.09元，占总资产比52.07%，较年初减少6.09%[4] - 2023年末合同负债156,129,853.73元，占总资产比15.60%，较年初增加9.31%[4] 研发与现金流 - 2023年研发费用9,655,334.24元，较2022年增长33.72%[5] - 2023年投资现金流净额36,135,230.00元，较2022年增长749.72%[7] - 2023年筹资现金流净额 -17,601,918.19元，较2022年减少234.46%[7]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-014 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议由董事长林峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 何淑光先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事刘杰成先生参加会议，公司监事、 高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...