亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司 审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符 合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该 议案提交董事会审议。 独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成 2023 年 12 月 13 日 武汉农尚环境股份有限公司独立董事 关于对第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求 是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会第二十一次会议审议的 相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下事前 认可意见： ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-074 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 13 日 在公司会议室以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，根据公司章程第一百五十 九条，本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件送达全体监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符 合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 经审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够 满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中 小股东利益的情形。综上，监事会同意此议案内容。具体内容详见刊登在巨潮资 讯网的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 武汉农尚 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-073 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场表决结合通讯表决的方式召开。因所议 事项紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电 子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董 事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》； 公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称"芯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第六次临时股东大 会定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-078 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00，其中， ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 2 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-071 武汉农尚环境股份有限公司 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司 规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五 年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自 查情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 （一）《湖北证监局关于对武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、 罗霞、贾春琦采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕33 号） 1、采取监管措施的具体情况 2023 年 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-069 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉农尚环境股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2016〕1710 号）批准，公司于 2016 年 9 月 6 日采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发 行相结合的方式，以每股 9.06 元的价格首次公开发行人民币普通股（A 股） 23,276,836 股，募集资金总额为 210,888,134.16 元，在扣除各项发行、保荐费用 后，公司的募集资金净额为 169,888,134.16 元。上述募集资金到位情况已由立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2016〕第 711982 号《验资报 告》进行了验证。 公司自首次公开发行股票后至今，不存在通过配股 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-072 武汉农尚环境股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了 关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特 定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目 前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 特此公告。 武汉农尚环境股份有限公司董事会 ...

武汉农尚环境股份有限公司 Wuhan Nusun Landscape Co., Ltd. （武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7） 室-办公（9）室） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十一月 | 一、本次发行募集资金使用计划 1 | | --- | | 二、本次募集资金投资项目的背景及与现有业务、发展战略的关系 1 | | （一）本次募集资金投资项目的背景 1 | | （二）本次募集资金投资项目与现有业务、发展战略的关系 3 | | 三、募集资金投资项目的基本情况 3 | | （一）项目概况 3 | | （二）项目实施的必要性 4 | | （三）项目实施的可行性 5 | | （四）项目实施主体及实施地点 6 | | （五）项目投资概算 6 | | （六）项目实施周期 7 | | （七）项目的效益分析 8 | | （八）项目涉及报批事项情况 8 | | 四、募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 8 | | 五、本次募集资金使用的可行性分析结论 8 | 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 一、本次发行募集 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-067 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 30 日在公 司会议室以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，根据公司章程第一百五十九条，本次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法 律法规以及公司章程的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 经审议，监事会认为：公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大 会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 武汉农尚环境股份有限公司 Wuhan Nusun Landscape Co., Ltd. （武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7） 室-办公（9）室） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二三年十一月 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定 编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意 ...