证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-019 武汉农尚环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合 并报表实现归属于母公司所有者的净利润-2,976.66 万元，母公司实现净利润 -1,841.38 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 26,122.58 万元，母公司未分配利润为 28,078.35 万元。 在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营规划、盈利水平等因素 的前提下，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不 ...

业绩总结 - 2023年末资产总额1,000,631,238.45元，负债总额397,620,050.90元，资产负债率39.74%[2] - 2023年营业收入71,427,368.66元，较2022年减少81.59%[3][5] - 2023年净利润 -29,766,593.62元，较2022年减少226.84%[3] 财务指标 - 2023年经营现金流净额 -11,004,410.25元，较2022年增长91.53%[3][7] - 2023年末货币资金62,086,546.73元，占总资产比6.20%，较年初减少3.72%[2] - 2023年末应收账款521,040,867.09元，占总资产比52.07%，较年初减少6.09%[4] - 2023年末合同负债156,129,853.73元，占总资产比15.60%，较年初增加9.31%[4] 研发与现金流 - 2023年研发费用9,655,334.24元，较2022年增长33.72%[5] - 2023年投资现金流净额36,135,230.00元，较2022年增长749.72%[7] - 2023年筹资现金流净额 -17,601,918.19元，较2022年减少234.46%[7]

会议召开情况 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 报告期内董事会召开11次，股东大会召开7次[4] 人事变动 - 2023年6月28日监事蹇衡辞职，7月17日补选黄骁清为非职工代表监事[4] 审计与交易 - 改聘亚太（集团）会计师事务所审计2023年度财务情况[6] - 2023年度关联交易履行审批和披露义务[6] 制度建设 - 建立并完善内幕信息知情人登记制度，2023年相关人员严格遵守[8] 未来展望 - 监事会加强履职能力建设，组织学习培训[9] - 加强监督内部控制制度落实和完善[9] - 履行监督职责，列席董事会和股东大会会议[10]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-014 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议由董事长林峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 何淑光先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事刘杰成先生参加会议，公司监事、 高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[2] - 控股股东及实控人视情况为授信无偿担保[3] - 公司计划为部分子公司融资业务担保，额度不超10亿元，有效期12个月可循环使用[5] 子公司情况 - 武汉芯连微电子资产负债率96.81%，新增担保额度6亿元，占净资产99.76%[6] - 大连芯联微电子新增担保额度3亿元，占净资产49.88%[6] - 深圳芯连微科技新增担保额度5000万元，占净资产8.31%[6] - 苏州内夏半导体资产负债率65.77%，新增担保额度5000万元，占净资产8.31%[6] 财务数据 - 武汉芯连微电子2023年末资产总额19819.82万元，负债总额19187.64万元，净资产632.18万元，净利润4.13万元[13] - 苏州内夏半导体2023年末资产总额5721.77万元，负债总额3763.61万元，净资产1958.16万元，净利润 - 1245.83万元[13] 其他 - 董事会认为担保预计风险可控，不损害公司及股东利益，不影响经营业绩[14][15] - 董事会提请股东大会授权董事长办理授信与担保业务手续[15] - 独立董事同意公司2024年申请综合授信额度、接受关联方担保及对外担保事项[16]

业绩与风险 - 2023年度经审计后净利润为负且营收低于1亿元[2] - 2024年4月30日起股票被实施“退市风险警示”[2] 业务布局 - 2023年6月16日变更实控人为林峰，围绕算力与芯片布局[6] - 2024年全力推进算力与芯片拓展，督促园林业务验收[6] 资金回收 - 采取催收等方式加快应收账款和合同资产回收变现[7] 股票交易 - 2024年4月29日停牌一天，4月30日复牌[2] - 实施警示后股票日涨跌幅限制仍为20%[3] 联系方式 - 接受投资者咨询电话为027 - 85887559[10] - 电子信箱为nusunlandscape@163.com[11]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-015 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电 子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； 1 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了 公司 2023 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-012 武汉农尚环境股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东海南芯联 微科技有限公司（以下简称"海南芯联"）通知，获悉海南芯联将其持有的公司部 分股份办理了股票解除质押及质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 1、本次股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次解除质 押股份数量 （万股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海南芯联 | 是 | 206.00 | 3.51% | 0.70% | 2023-08-09 | 2024-04-08 | ...

协议相关 - 北京国镔律所就大连芯联微《技术服务协议》出具法律意见书[2] - 交易对方为北京***科技，成立于2015年6月5日[3] - 《技术服务协议》不属于必须招标范围[4] 协议效力 - 交易对方具备签约主体资格，协议签署真实、内容合法有效[4][5] 服务周期 - 服务自适配完成起算60个月，每月为结算周期[5]

合同信息 - 全资子公司大连芯联微与客户A签49152万元技术服务协议[3] - 服务有效期各批次单独算60个月，结算月周期“先用后付”[8] - 合同生效需双方盖章，有效期同服务期限[2][10] 影响与评估 - 协议金额超2022年主营收入100%且超2亿[12] - 履行合同预计对财务和经营业绩有积极影响[2][11] - 律师认为协议签署真实、内容合法有效[16]