会议召开情况 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 报告期内董事会召开11次，股东大会召开7次[4] 人事变动 - 2023年6月28日监事蹇衡辞职，7月17日补选黄骁清为非职工代表监事[4] 审计与交易 - 改聘亚太（集团）会计师事务所审计2023年度财务情况[6] - 2023年度关联交易履行审批和披露义务[6] 制度建设 - 建立并完善内幕信息知情人登记制度，2023年相关人员严格遵守[8] 未来展望 - 监事会加强履职能力建设，组织学习培训[9] - 加强监督内部控制制度落实和完善[9] - 履行监督职责，列席董事会和股东大会会议[10]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-014 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议由董事长林峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 何淑光先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事刘杰成先生参加会议，公司监事、 高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[2] - 控股股东及实控人视情况为授信无偿担保[3] - 公司计划为部分子公司融资业务担保，额度不超10亿元，有效期12个月可循环使用[5] 子公司情况 - 武汉芯连微电子资产负债率96.81%，新增担保额度6亿元，占净资产99.76%[6] - 大连芯联微电子新增担保额度3亿元，占净资产49.88%[6] - 深圳芯连微科技新增担保额度5000万元，占净资产8.31%[6] - 苏州内夏半导体资产负债率65.77%，新增担保额度5000万元，占净资产8.31%[6] 财务数据 - 武汉芯连微电子2023年末资产总额19819.82万元，负债总额19187.64万元，净资产632.18万元，净利润4.13万元[13] - 苏州内夏半导体2023年末资产总额5721.77万元，负债总额3763.61万元，净资产1958.16万元，净利润 - 1245.83万元[13] 其他 - 董事会认为担保预计风险可控，不损害公司及股东利益，不影响经营业绩[14][15] - 董事会提请股东大会授权董事长办理授信与担保业务手续[15] - 独立董事同意公司2024年申请综合授信额度、接受关联方担保及对外担保事项[16]

业绩与风险 - 2023年度经审计后净利润为负且营收低于1亿元[2] - 2024年4月30日起股票被实施“退市风险警示”[2] 业务布局 - 2023年6月16日变更实控人为林峰，围绕算力与芯片布局[6] - 2024年全力推进算力与芯片拓展，督促园林业务验收[6] 资金回收 - 采取催收等方式加快应收账款和合同资产回收变现[7] 股票交易 - 2024年4月29日停牌一天，4月30日复牌[2] - 实施警示后股票日涨跌幅限制仍为20%[3] 联系方式 - 接受投资者咨询电话为027 - 85887559[10] - 电子信箱为nusunlandscape@163.com[11]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-015 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电 子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； 1 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了 公司 2023 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-012 武汉农尚环境股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东海南芯联 微科技有限公司（以下简称"海南芯联"）通知，获悉海南芯联将其持有的公司部 分股份办理了股票解除质押及质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 1、本次股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次解除质 押股份数量 （万股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海南芯联 | 是 | 206.00 | 3.51% | 0.70% | 2023-08-09 | 2024-04-08 | ...

协议相关 - 北京国镔律所就大连芯联微《技术服务协议》出具法律意见书[2] - 交易对方为北京***科技，成立于2015年6月5日[3] - 《技术服务协议》不属于必须招标范围[4] 协议效力 - 交易对方具备签约主体资格，协议签署真实、内容合法有效[4][5] 服务周期 - 服务自适配完成起算60个月，每月为结算周期[5]

合同信息 - 全资子公司大连芯联微与客户A签49152万元技术服务协议[3] - 服务有效期各批次单独算60个月，结算月周期“先用后付”[8] - 合同生效需双方盖章，有效期同服务期限[2][10] 影响与评估 - 协议金额超2022年主营收入100%且超2亿[12] - 履行合同预计对财务和经营业绩有积极影响[2][11] - 律师认为协议签署真实、内容合法有效[16]

合同信息 - 全资子公司武汉芯连微与客户A签算力服务租赁协议，金额11,640万元[3] - 合同标的54台算力服务器，税率13%，租期36个月[6] - 每3个月付一期，共12期，每期费用972万元[8] 其他情况 - 已完成服务器交付及验收[14] - 交易属日常经营，无需审议[13] - 合同预计对公司经营和业务有积极影响[11]

1、本次被冻结基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东海南芯联微科技有限公 司（以下简称"海南芯联"）所持有的公司部分股份被司法冻结，具体情况如下 一、控股股东股份被冻结基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次冻 | | 占公 | | | | | | | 股东 | 东或第 | 结数量 | 占其所 | 司总 | 是否 | | | | | | | 一大股 | | 持股份 | | 为限 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 | | 名称 | 东及其 | （万 | 比例 | 股本 | 售股 | | | | | | | | 股） | | 比例 | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | ...