2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-082 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《 关于召开公司 2023 年第六 次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00，其 ...

股份质押情况 - 海南芯联本次质押270万股，占所持股份4.60%，占总股本0.92%[2] - 截至披露日，海南芯联持股5866万股，质押后质押股份占所持73.30%，占总股本14.66%[4] 到期质押及融资 - 未来半年到期质押2700万股，占所持46.03%，占总股本9.21%，对应融资14000万元[5] - 未来一年到期质押1330万股，占所持22.67%，占总股本4.53%，对应融资10250万元[5] 其他情况 - 本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[3] - 质押融资未用于上市公司生产经营[5] - 质押不会导致控制权变更，无实质性不利影响[5]

合同信息 - 全资子公司芯连微与爱尚游签1.48亿元采购合同[3] - 采购50台超微服务器，税率13%[7] - 甲方取消订单需付100万违约金[8] 履行情况 - 截至披露日已交付44台服务器[13] 影响与风险 - 合同预计对未来经营有积极影响[2] - 合同履行可能受外部因素影响有风险[2]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-080 武汉农尚环境股份有限公司 2、统一社会信用代码：91310110MAD940C667 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：龚树峰 5、注册资本：人民币 500.0000 万元整 6、成立日期：2023 年 12 月 22 日 7、住所：上海市杨浦区长阳路 1687 号东 1225 幢（A 楼）A401 室 一、对外投资概述 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于全资子公司对外投资的议案》： 为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，董事会同 意公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司与上海友京企业管理合伙企业（有限 合伙）共同出资设立合资公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资 讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-077）。 二、进展情况 2023 年 12 月 22 日，合资公司完成工商注册登记手续，并取得了上海市杨浦 区市场监督管理局出具的《营业执照 ...

其他新策略 - 公司拟变更会计师事务所为亚太（集团），其具备证券、期货相关业务审计从业资格[1] - 独立董事同意将变更议案提交董事会审议[1]

市场扩张和并购 - 2023年12月13日公司审议通过全资子公司对外投资议案[2] - 上海友京出资100万元占合资公司20%股份，目标公司注册资本500万元[5] 其他新策略 - 合资公司董事长、监事由甲方委派，总经理由乙方指定，财务总监由甲方指定[7][8] 未来展望 - 投资符合公司中长期战略，利于提升持续经营能力[11] - 投资存在新设公司项目进度不及预期等风险[11] 财务情况 - 投资资金为自有资金，对公司财务及经营无重大影响[11]

武汉农尚环境股份有限公司独立董事工作制度 武汉农尚环境股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事 关于对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求 是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会第二十一次会议审议的 相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立 意见： 经审核，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，本 次拟变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意拟聘亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-075 武汉农尚环境股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太会计师事务所"）；原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，综合考虑公司控制权变更、业务发展需要及审计需求等情况，根据财政 部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟通过轮换 审计机构来强化公司治理。经综合评估及审慎研究，公司拟聘任亚太会计师事务所 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-074 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 13 日 在公司会议室以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，根据公司章程第一百五十 九条，本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件送达全体监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符 合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 经审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够 满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中 小股东利益的情形。综上，监事会同意此议案内容。具体内容详见刊登在巨潮资 讯网的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 武汉农尚 ...