证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-067 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 30 日在公 司会议室以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，根据公司章程第一百五十九条，本次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法 律法规以及公司章程的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 经审议，监事会认为：公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大 会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、 ...

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超12000万元，不超最近一年末公司净资产的20%[5] - 显示面板驱动技术开发等项目拟投入募集资金12000万元[6] 市场规模 - 2018 - 2021年中国显示驱动芯片市场规模从125.95亿元增至468.32亿元，复合增长率约54.92%[7] 项目情况 - 项目建设地点在江苏省苏州市高新区，总投资17130.78万元[13] - 项目预计投资总额为17130.78万元，拟使用募集资金投入12000.00万元[23][25] - 项目预计建设及运营期合计6年，建设期3年，运营投产期4年[26] - 项目实施主体为农尚环境控股孙公司苏州内夏半导体有限责任公司[22] - 项目备案涉及的相关手续正在办理过程中[30] 公司优势 - 公司核心团队从业经验20年以上，有三星电子及乐金电子高管任职经历[21] - 公司采用数模混合设计技术研发产品，获三星USI - T显示接口标准授权[19] - 公司在高速、低功耗的图像和数据传输与转化方面有核心技术和专利[19] - 公司独特热导管与金属板设计效率大幅提高[19] - 公司研发机构分布在韩国、苏州两地[21] 项目影响 - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模将增加，资产负债率降低[31] - 本次募集资金投资项目将提高公司综合竞争实力，提升盈利水平[32] - 项目建成后公司技术实力和产品性能将进一步提升[32]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超12000万元[3] - 本次拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[29] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行对象不超35名（含），应具风险识别和承担能力及资金实力[17][19][20] 市场数据 - 2021年全球显示面板出货面积2.6亿平方米，市场规模约1551亿美元[6] - 2018 - 2021年中国显示驱动芯片市场规模从125.95亿元增至468.32亿元，复合增长率54.92%[6] - 2016 - 2021年中国大陆显示面板产能占全球比例从27%升至65%，预计2025年达76%[7] - 2021年全球显示面板应用驱动芯片供给中，中国内地厂商市场份额约16%[8] 项目影响 - 募集资金投资项目完成后，显示驱动芯片可支持更高传输速率和更多类型显示接口协议，应用终端拓宽[9] - 本次募集资金到位后，公司资产总额、净资产规模增加，资产负债率降低[11] 程序合规 - 本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定[24][31] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业[30] - 本次发行尚需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[32] 会议审议 - 2023年4月18日公司召开2022年年度股东大会，审议通过授权董事会办理发行相关事宜议案[32] - 2023年11月30日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过与本次发行相关议案[32]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-066 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室，以现场表决结合通讯表决的方式召开。因所议事 项紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子 邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事 长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件 ...

未来展望 - 未来三年为2023年 - 2025年[1] 分红政策 - 现金分红不少于当年可分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[10] - 目前成长期，现金分红比例最低10%[10] 重大投资界定 - 重大投资支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[11] - 重大投资支出超最近一期经审计总资产20%[11] 政策调整条件 - 营业利润同比上年下滑50%以上可调整政策[14] - 经营活动现金流净额连续三年低于可供分配利润20%可调整政策[14]

股权质押情况 - 海南芯联解除质押550万股，占所持股份9.38%，占总股本1.88%[1] - 海南芯联本次质押550万股，占所持股份9.38%，占总股本1.88%[1] - 截至公告日，海南芯联质押股份占所持股份68.70%，占总股本13.74%[4] 到期质押及融资 - 未来半年内到期质押2700万股，对应融资1.4亿元[3] - 未来一年到期质押1330万股，对应融资约1.02亿元[3] 其他情况 - 本次质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[1] - 股份质押融资未用于上市公司生产经营需求[3] - 股份质押对上市公司无实质性影响[3]

控股股东股份质押 - 未来半年内到期质押股份2700万股，占总股本9.21%，对应融资1.40亿元[2] - 未来一年到期质押股份1330万股，占总股本4.53%，对应融资约1.38亿元[1][2] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人有资金偿还能力，质押风险可控[1][2] - 11月14日公告有误，11月15日发布更正公告[1][4]

股份质押情况 - 海南芯联本次质押1330万股，占所持股份22.67%，占总股本4.54%[2] - 本次质押780万股，占所持13.30%，占总股本2.66%，质权人为海南汇宝通[2] - 本次质押550万股，占所持9.38%，占总股本1.88%，质权人为海宁宏达[2] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押2700万股，占所持46.03%，占总股本9.21%，融资1.4亿[4] - 未来一年内到期质押1330万股，占所持22.67%，占总股本4.53%，融资1375万[4] 其他情况 - 截至披露日，海南芯联持股5866万股，持股比例20%[5] - 本次质押后质押股份4030万股，占所持68.70%，占总股本13.74%[5] - 本次质押无业绩补偿义务，融资未用于生产经营，无实质影响[2][4]

股东减持 - 2023年6月19日股东吴亮披露减持计划，持股2,949,300股，占比1.01%，拟减持不超此数[1] - 8月25日减持计划时间过半未实施，持股不变[2] - 9月4日吴亮减持500,000股，均价14.92元/股，占比0.17%[4] - 减持后吴亮持股244.93万股，占比0.84%[4] - 截至公告日减持计划全部实施完毕[6]

财务状况 - 营业收入较上年同期下降73.92%，主要是公司园林业务及新业务下滑[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降97.46%[4] - 总资产较上年度末下降16.33%，主要是其他应收款和其他权益工具投资减少[8] - 公司2023年9月30日资产总计为875,227,094.38元[35] - 公司2023年9月30日负债总计为234,985,109.28元[36] - 公司2023年9月30日所有者权益为640,241,985.10元[36] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.12%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11,090.42万元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13,585.99万元[39] - 收回投资收到的现金为3,934万元[39] - 取得借款收到的现金为2,500万元[39] 费用情况 - 研发费用较上年同期增加92.55%，主要是子公司苏州内夏研发投入增加[10] - 财务费用较上年同期增加129.05%，主要是银行存款利息收入减少[10] - 公司2023年1-9月研发费用为7,693,299.91元[37] 资产减值情况 - 资产减值损失较上年同期下降111.38%，主要是合同资产转应收账款冲回减值准备[13] - 公司2023年1-9月资产减值损失为-695,658.90元[37] 其他收益 - 其他收益较上年同期增加2652.91%，主要是子公司收到政府补助[10] 资产处置收益 - 资产处置收益较上年同期增加820.13%，主要是处置固定资产增加[14] 诉讼案件 - 报告期内，公司诉讼案件结案后收到的违约金和罚息增加，营业外收入增加868.30%[15] 借款情况 - 公司新增短期借款2500万元[9] - 报告期内，公司取得短期银行贷款较上年同期增加150.00%[20] - 主要是芯连微收到嘉兴昆兆的借款资金增加90.28%[21] - 主要是芯连微偿还渤海银行短期借款1121.39%，偿还嘉兴昆兆的借款资金增加1194.00%[22][23] 股权结构 - 公司控股股东海南芯联微科技有限公司持股20.00%[25] - 部分高管持有的限售股本期解除限售和增加限售[32][33] 业绩情况 - 公司2023年1-9月营业收入为81,096,531.25元[35] - 公司2023年1-9月净利润为1,834,140.53元[37] - 公司2023年第三季度持续经营净利润为183.41万元[38] - 归属于母公司股东的净利润为12.84万元[38]