证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-006 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源""标的公司"）股权， 或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权。2024 年 2 月 6 日，公司 与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称"协议"）。本次签署的协议仅为意 向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后，由交 易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准 。 2、本次交易拟采用现金或增资方式，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构 成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一 ...

公司基本信息 - 证券代码300540，证券简称蜀道装备，2024年2月6日15:30通过腾讯会议召开电话会议 [1] - 参与单位有财通证券、大成基金等多家机构，上市公司接待人员有董事会办公室副主任、证券事务代表向星睿、贾雪 [1] 公司经营情况 - 2023年深耕深冷技术装备制造业务，加强市场拓展和内部管理，经营业绩扭亏，归属于上市公司股东的净利润约2900万元至3600万元 [1] 公司发展规划 - 围绕“十四五”发展规划和股权激励计划业绩考核目标，坚持“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”思路，推动四大业务板块协同发展 [2] 公司项目情况 - 2023年10月氦气提纯项目正式投产，实现提氦技术成果商业化 [3] - 2024年1月与关联方蜀能矿产的氮气供气服务项目正式投产，项目投资额约2000万元，租赁及运维服务费为560万/年 [3] 公司对相关问题的回应 - 对于国资将市值管理纳入央企负责人业绩考核，公司将积极贯彻落实政策，重视市值管理，加强与投资者沟通，保护中小投资者权益 [1] - 针对股价下跌问题，称股价波动受宏观经济等诸多因素影响，公司严格履行信息披露义务 [2]

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了 第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司内设机构优化调整的议案》。 根据公司经营发展需要，为了进一步完善公司组织结构，满足公司战略规划及业务发展 需要，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合实际 经营发展情况，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整，本次内设机构优 化调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构详见附件。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 股东大会 监事会 战略委员会 党委 董事会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 纪委 工会 经理层 董事会秘书 载都 技术研发部 安全环保质量部(应急办公室 實聲點 (招投标办 财务管理部 (会计核算中 免费组织部 &能工程技术研发中 、总经办、工会办、宣传部、 控法务审计中 投资发展部 范植办公室 事会办公安 (总工程师办公室 (人力资源中 赌管部 产 跌目超 小 小 采购管 心 ) y 统 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 1 月 24 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司内设机构优化调整的议案》 根据公司经营发展需要，为了进一步完善公司组织结构，满足公司战略规划及业务 发展需要，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合 实际经营发展情况，对公司相关内 ...

公司基本信息 - 证券代码为300540，证券简称为蜀道装备 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议 [1] - 参与单位包括昇资本、弘尚资管、原点资产、浙商证券、人保养老等 [1] - 活动时间为2024年1月8日、10日、11日 [1] - 活动地点为腾讯会议，上海市浦东新区浦东南路111号 [1] - 上市公司接待人员为董事会办公室副主任、证券事务代表向星睿和贾雪 [1] 公司情况介绍 - 介绍公司发展历程、竞争优势、“十四五”发展规划以及四大业务板块业态布局和战略转型升级内容 [1] 公司优势 - 国内最早进入天然气液化及液体空分产业并掌握关键技术的企业之一，拥有国内第一台天然气液化设备（LNG）、第一套煤层气液化装置，参与多项国家及行业标准编制 [2] - 取得国家A级压力容器设计许可证、国家A2级压力容器制造许可证，压力管道设计制造许可证、美国机械工程师协会（ASME）U、U2钢印及ISO9001证书 [2] - 具备日处理600万方天然气（煤层气、焦炉煤气）液化装置、日产量1000吨液体空分装置的设计和制造能力，同时具备氢液化、氢储运及加注、氦气提取及液化等前端技术能力，产品技术性能指标在国内领先 [2] 氢能源领域规划 - 在加氢站设备、氢制取、液化储运等方面有技术储备，涉及行业上、中游，以配套服务为主 [2] - 推动建设氢能产业闭环，参与“风光氢储”一体化储能区域示范工程，落地“风光制取 + 多端应用”项目 [2] - 在终端场景成熟地区共建氢能产业战略联盟，投资氢能矿卡（重卡）汽车、氢能动力火车示范线的氢能制取、加注项目，力争成为地区氢能产业“链主”，配套获取优质光伏、风电指标和油氢混合站指标 [2] 氦气项目及市场情况 - 内蒙古雅海LNG - BOG提氦装置项目从LNG装置的BOG气体中提取并精炼氦气，有利于推动国家新兴战略资源产业布局，解决中国氦气“卡脖子”问题 [3] - 国内约90%的氦气依赖国外进口，主要来源于美国、卡塔尔等国家 [3]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-002 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股孙公司成都深冷凌泰机电 科技有限公司股权内部无偿划转的议案》 为优化公司股权架构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司 实现高质量发展，董事会同意对公司下属全资子公司股权进行内部无偿划转，即全资子 公司成都深冷科技有限公司将持有的成都深冷凌泰机电科技有限公司（以下简称"凌泰 机电"）55%股权全部无偿划转至公司，无偿划转完成后，公司将直接持有凌泰机电 55% 股权，凌泰机电为公司控股子公司。 本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及 公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 管理办法》规定的重大资产重组。 三、备查文件 1、第四届董事会 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年6月14日在巨潮资 讯网披露了持股5%以上股东四川简阳港通经济技术开发有限公司（以下简称"简阳港 通"）、徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）（以下简称"徐州楚祥"）、洋浦楚业信 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"洋浦楚业信"）、担任公司高管的股东文向南、 张建华的减持计划，股东拟自公告披露之日起 15个交易日后 6个月内通过集中竞价或 自公告披露之日起3个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持其所持有公司的股份。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于股东减持股份预披露公 告》（公告编号：2023-033） 2024 年 1 月 8 日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。 截至 2024 年 1 月 8 日，上述股东披露的股份减持计划的减持时间已届满，根据中国证 监会、深圳证券交易所相关法规的规定，现将有关股东减持股份实施情况公告如下： 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-001 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于股东股份减持计划时间届满的公告 持股5%以上 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000284 分 类 发布机构 发文日期 1704331584000 名 称 关于对四川简阳港通经济技术开发有限公司采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕37号 主 题 词 关于对四川简阳港通经济技术开发有限公司采取出具警示函措施的决 定 四川简阳港通经济技术开发有限公司： 经查，你公司作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称蜀道装备） 股东，在2016年8月2日至2023年2月15日期间，因主动减持、蜀道装备向特定 对象发行股票及实施股权激励持股比例被动稀释等事项，所持蜀道装备股份的 比例从11.38%下降至6.08%。其中，你公司于2023年2月14日通过大宗交易减持 0.83%蜀道装备股票。你公司在持有蜀道装备股份比例累计变动达到5%时，未 按规定停止交易蜀道装备股票并及时履行信息披露义务。 上述行为违反了《证券法》第六十三条第二款的规定。为维护市场秩序， 规制违规交易行为，根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对 你公司采取出具警示函的监督管理措施。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、 电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会 议董事9人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委 员会委员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，为 保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，同意 对第四届董事会战略委员会和审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。调整情况如下 ...