根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》和四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于波） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发 挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 二、2023年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司共召开了14次董事会，4次股东大会，本人作为公司 的独立董事积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出 合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对公司各次 董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出 席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 报告期内，本人出席情况如下： | 本报告期应 | 现场 | 以通讯方 | 委托出 | ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 四川蜀道装备科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川蜀道装备科技股份有限公司 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波、侯水平、方萍的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方萍） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策 和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议 等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、基本情况 方萍，中共党员，1964年1月出生,硕士学历,副教授,硕士研究生导师, 毕业于西南财经大学会计学专业,1985年7月参加工作,历任西南财经大学 会计学院教师、分党委副书记,曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、 恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业银行股份有限公司、成 都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院副 教授、硕士研究生导师,东方电气风电股份有限公司 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的日 常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的 通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通 过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时 会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面 提议中应当载明下列事项： 1 / 6 (一) 提议人的姓名或者名称 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 职业经理人考核管理暂行办法 第一章 总则 第一条 根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于规 范企业董事会对市场化选聘的高级管理人员开展经营业绩考核 与薪酬管理的指导意见（试行）》《公司法》《证券法》及《中 共蜀道投资集团有限责任公司委员会关于推行职业经理人制度 的指导意见》等精神，为充分调动四川蜀道装备科技股份有限公 司（以下简称"公司"）市场化选聘职业经理人的积极性，建立 有效的激励和约束机制，促进公司持续健康发展，结合职业经理 人原考核机制及具体实际，特制定本办法。 （二）坚持完善法人治理制度。落实和维护企业董事会聘任 和解聘职业经理人人员及决定其报酬的权利，充分保障职业经理 人经营自主权，推动形成协调运转、有效制衡的企业法人治理结 构。 （三）坚持激励与约束相结合。坚持激励要足、约束要严， 使薪酬分配与企业战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗 1 — 1 — 位价值相匹配、与量化考核相挂钩。 （四）突出短期效益与中长期目标相结合。企业董事会对职 业经理人实行契约化管理，通过签订考核目标责任书，明确职业 经理人的年度任务和任期目标，强化中长期激励，促进公司可持 续发展 ...

1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购控股子公 司成都深冷清洁能源开发有限公司少数股东股权的议案》，根据公司"十四五"发展规划，为加快 组建清洁能源投资运营专业化子平台，公司拟与自然人股东郭剑伟签署《股权转让协议》。根据协 议约定，公司拟以现金人民币 425.29 万元收购郭剑伟持有的清洁能源公司 49%股权，交易完成后公 司将持有清洁能源公司 100%股权，清洁能源公司将成为公司全资子公司。公司就该收购事项聘请了 法律、审计、评估 3 家第三方中介机构进行了尽调评估工作，并出具了相关正式报告。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-018 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于收购控股子公司成都深冷清洁能源开发有限公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"、"蜀道装备"）拟以现金人民币 425.29 万元收购郭剑伟持有的成都深冷清洁能源开发有限公司（以下简称"清洁能源公司"）49%股权，收 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-012 四川蜀道装备科技股份有限公司 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第四 届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新 研发中心）的议案》。根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能产业研 发，积极推动公司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优化调整， 增设职能部门"氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）" 关于举行氢能工程技术研发中心揭牌仪式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，公司举行了氢能工程技术研发中心的揭牌仪式。四川省属各相关厅 局部门、蜀道投资集团有限责任公司以及国内高等院校、氢能行业头部企业等参加了仪式。 氢能工程技术研发中心将加强与国内外知名高校和科研机构的合作，共同开展氢能关 键技术的攻关和产业化应用研究；重点聚焦于氢液化、氢储存、氢制取、氢加注以及氢能 飞行器等领域的产品和技术研发，力求在氢能源技术领域取得更多具有自主知识产权的核 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-011 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目 投资实施暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投 资实施的议案》，为贯彻落实"十四五"发展规划，加快推动公司向气体投资运营业务 转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平台，同意公司在四川省宜宾市江安县江安 经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目，为园区企业提供集约、高 效的工业气体服务。 公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》（以下简 称"投资协议书"），将在江安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核 名为准），注册资本为人民币 3000 万元，蜀道装备持股 100%（暂定），均以现金方式 出资，负责本项目投资建设运营。该工业气体岛（一期）项目总投资约 1 亿元，占 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 23 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-010 四川蜀道装备科技股份有限公司 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于宜宾江安阳春化工园工业气体 岛项目投资实施的议案》 公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》，将在江 安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核名为准），注册资本为人民币 3000 万元，蜀道装备持股 ...