全面预算管理办法 第一章 总则 四川蜀道装备科技股份有限公司 第一条 为提高公司经营管理水平，强化公司内部约束机制及风 险管控，提高公司资本运营及资产运行质量，促进公司发展战略的顺 利实施，根据财政部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》（财 企[2002]102号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等 有关规定，结合企业实际修订。 第二条 本办法所称全面预算是指主要采用货币计量的方式，将 实现公司未来期间经营目标所涉及的各类资源进行有效配置，通过全 面、系统、合理地规划、测算和分析所确定的预算体系，由经营预算、 资本预算、资金预算和财务预算四部分构成。 第三条 本办法所称全面预算管理是指在预测和决策的基础上， 围绕公司战略发展目标，以现金流、利润为核心，以收入增长、成本 控制、利润增长和国有资本保值增值为目标，利用全面预算，对公司 的各种经济资源进行合理分配、科学调控、严格考核，以便有效地组 织和协调经营活动，完成既定目标的一种管理活动。 第四条 本办法适用于公司及纳入报表合并范围内的各级出资 企业（下称所属企业）年度预算编制、执行、报告与监督考核工作。 年度预算按会计年度进行编制，即公历1 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-071 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股东大会出席情况 1、股东出席情况： 与会股东及股东授权代表共计5人，代表股份68,986,872股，占公司总股本的 41.8650％。 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12月29日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，审计委员会的召集人应当是会计专业人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 委员 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-070 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 文向南先生作为公司创始员工之一及总工程师，在公司任职期间，恪尽职守、勤勉 尽责，主要负责公司深冷技术研发、产品设计、制造质量管理工作，具有深厚的各类气 体纯化、深冷分离及液化专业知识，致力于液化天然气成套设备工艺流程与安全体系的 研究和技术团队的培养，参与了住建部《天然气液化工厂设计标准》、国家能源局《天 然气液化工厂设计建造和运行规范》等多项国家及行业标准的编制,获得数十项发明及 实用新型专利，为公司发展做出了卓越贡献。公司及公司董事会对文向南先生为公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日 收到公司总工程师文向南先生提交的《关于退休离任的情况说明》，其因达到法定退休 年龄并办理了退休离任手续，退休离任后文向南先生 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-068 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立 董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》 董事会审议通过于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第三次临 时股东大会，《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以专人送 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章规范性文 件和《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-069 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-067 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于全资子公司首次签署加氢站销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都深冷科技有 限公司（以下简称"深冷科技""乙方""卖方"）与江汉油田建昌实业潜江有限公司 （以下简称"建昌实业""甲方""买方"）于近日签订了《湖北交投实业发展有限公 司汉十高速孝感服务区 LNG 加气站、加氢站设计施工总承包 HSXGZCB-1 标段设备采购合 同》,合同含税总价为人民币：12,840,000.00 元（大写：壹仟贰佰捌拾肆万元整）。该 合同为公司首次签署加氢站销售合同，现将合同主要内容公告如下： 二、合同当事人介绍 1．交易对方名称：江汉油田建昌实业潜江有限公司 2．法定代表人：孙卫 3．注册资本：5000万元人民币 4．成立日期：2002年10月23日 5.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 6.注册地址：潜江市广华办事处五七大道 182 号 7．经营范围：许可项目：建设工程施工 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-066 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、中标单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 4、供货范围：净化、液化装置的所有工艺设备、阀门、仪表、开车物料以及对应 设备的备品备件、专用工具等并提供装置工艺包设计及安装技术服务、人员培训和保运 等服务。 5、供货时间：卖方供货范围内的设备供货时间，冷箱的供货时间为买方向卖方支 付付款条件约定的部分预付款之日起 300 个日历天，其余设备的供货时间为买方向卖方 支付付款条件约定的部分预付款之日起 185 个日历天。 6、质量保证期：由买卖双方在采购合同中协商确定。 7、付款条件：本通知书发出之日起 7 个工作日内，卖方提交付款申请给买方，买 方审核无误后向卖方支付中标总金额 5%（人民币 9,168,820.00 元）的预付款作为合同 执行的部分预付款项（"部分预付款"），卖方应在采购合同签订并生效后 5 个工作日 内向买方提交该笔款项对应的增值税专用发票。其余款项支付方式 ...