证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-012 四川蜀道装备科技股份有限公司 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第四 届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新 研发中心）的议案》。根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能产业研 发，积极推动公司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优化调整， 增设职能部门"氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）" 关于举行氢能工程技术研发中心揭牌仪式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，公司举行了氢能工程技术研发中心的揭牌仪式。四川省属各相关厅 局部门、蜀道投资集团有限责任公司以及国内高等院校、氢能行业头部企业等参加了仪式。 氢能工程技术研发中心将加强与国内外知名高校和科研机构的合作，共同开展氢能关 键技术的攻关和产业化应用研究；重点聚焦于氢液化、氢储存、氢制取、氢加注以及氢能 飞行器等领域的产品和技术研发，力求在氢能源技术领域取得更多具有自主知识产权的核 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-011 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目 投资实施暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投 资实施的议案》，为贯彻落实"十四五"发展规划，加快推动公司向气体投资运营业务 转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平台，同意公司在四川省宜宾市江安县江安 经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目，为园区企业提供集约、高 效的工业气体服务。 公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》（以下简 称"投资协议书"），将在江安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核 名为准），注册资本为人民币 3000 万元，蜀道装备持股 100%（暂定），均以现金方式 出资，负责本项目投资建设运营。该工业气体岛（一期）项目总投资约 1 亿元，占 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 23 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-010 四川蜀道装备科技股份有限公司 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于宜宾江安阳春化工园工业气体 岛项目投资实施的议案》 公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》，将在江 安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核名为准），注册资本为人民币 3000 万元，蜀道装备持股 ...

2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易 方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、 审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-009 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易概述 三、风险提示 本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易方案 尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的 ...

公司基本信息 - 证券代码300540，证券简称蜀道装备，为四川蜀道装备科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与机构有财通证券、浙商基金等多家 [2] - 活动时间为2024年2月27 - 29日，地点涉及上海浦东新区、江苏无锡滨湖区 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书等 [2] 公司业务介绍 业绩情况 - 2023年深耕深冷技术装备制造业务，订单量同比大幅增加，出口项目销售有较大突破，收入规模同比大幅增长，净利润扭亏为盈 [3] - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润2900万元至3600万元，扣除非经常性损益后的净利润50万元至700万元 [3] 氢能源业务 - 2023年10月优化组织架构，增设“氢能工程技术研发中心”，负责氢能产业技术创新及相关产品技术研发 [3] - 2023年12月首次签署加氢站销售合同，合同总额1284万元，实现氢能研发技术商业化转换 [3] - 依托控股股东资源优势，四川区域内氢能动力火车示范线的氢能制取、液氢装置项目快速推进 [3] - 加快推动建设氢能产业闭环，参与“风光氢储”一体化储能区域示范工程，共建氢能产业战略联盟，力争成地区氢能产业“链主” [3] - 山东省对氢能车辆暂免高速公路通行费政策，将促进氢能汽车普及应用，为公司氢能源业务发展奠定政策基础 [3][4] 气体运营业务 - 内蒙古雅海BOG提氦装置项目2023年10月正式投产，实现提氦技术成果商业化 [4] - 与蜀能矿产签署《氮气供气服务合同》，2024年1月正式投产，项目投资额约2000万元，租赁及运维服务费560万/年 [4] - 可为工业园区提供工业气体一站式解决方案，加快推进气体投资运营、清洁能源投资运营项目直投及并购业务 [4] 重大资产重组 - 拟通过支付现金购买股权或新增注册资本等方式取得雅海能源控股权，预计2024年一季度完成审计、尽调、评估，上半年确定交易方案 [4] - 雅海能源从事清洁能源开发等，运营鄂尔多斯年产60万吨液化天然气项目，2023年LNG销量约37万吨，2023年底总资产15.15亿元，净资产8427.66万元 [4]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-008 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与控股 股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称"蜀道交通服务集团"）及其关联方发 生日常关联交易不超过 21,740.00 万元（含税），包括销售商品、设备租赁及运维、氢 能业务、房屋租赁、购买服务等。公司 2023 年度与蜀道交通服务集团及其关联方实际发 生的日常关联交易金额为 5,830.19 万元（含税，未经审计）。 公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议全票同意审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审 议。公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，郭海作为关联董事对该议案回避表决，公司保荐 机构出具了专项核查意见。 本次《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议， ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-006 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源""标的公司"）股权， 或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权。2024 年 2 月 6 日，公司 与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称"协议"）。本次签署的协议仅为意 向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后，由交 易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准 。 2、本次交易拟采用现金或增资方式，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构 成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一 ...

公司基本信息 - 证券代码300540，证券简称蜀道装备，2024年2月6日15:30通过腾讯会议召开电话会议 [1] - 参与单位有财通证券、大成基金等多家机构，上市公司接待人员有董事会办公室副主任、证券事务代表向星睿、贾雪 [1] 公司经营情况 - 2023年深耕深冷技术装备制造业务，加强市场拓展和内部管理，经营业绩扭亏，归属于上市公司股东的净利润约2900万元至3600万元 [1] 公司发展规划 - 围绕“十四五”发展规划和股权激励计划业绩考核目标，坚持“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”思路，推动四大业务板块协同发展 [2] 公司项目情况 - 2023年10月氦气提纯项目正式投产，实现提氦技术成果商业化 [3] - 2024年1月与关联方蜀能矿产的氮气供气服务项目正式投产，项目投资额约2000万元，租赁及运维服务费为560万/年 [3] 公司对相关问题的回应 - 对于国资将市值管理纳入央企负责人业绩考核，公司将积极贯彻落实政策，重视市值管理，加强与投资者沟通，保护中小投资者权益 [1] - 针对股价下跌问题，称股价波动受宏观经济等诸多因素影响，公司严格履行信息披露义务 [2]