证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-017 四川蜀道装备科技股份有限公司 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬结构、执行原则及标准 （一）公司董事 1、公司内部董事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及津贴组成。基本年薪按月发放； 绩效年薪与履职考核结果挂钩，并按照 1 倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考 核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照职业经理人薪酬管理相关制 度执行。 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员及 其他领导班子成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，并对照行 业及地区薪酬水平，结合公司中长期发展计划及经营实际，制订了 2024 年度公司董事、 监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬方案，2024 年 3 月 28 日召开了第四届董 事会第二十八次会议、第四届监事会第十六 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师347人。 天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元, 证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监 会门类行业，下 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价要 求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

2023年度监事会工作报告 2023年度，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《监事会 议事规则》及《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，通过列席和参加公司召开的董事会和股东大会，审阅定期报告并 听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控 建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进 公司规范运作水平的提高。通过参加证监会、深圳证券交易所及各级下属机构组织的 各种专题培训，努力提高自己的履职能力。现将监事会在2023年度的主要工作报告如 下： 一、2023年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，会议的召集、召开与决议程序均符合 相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求。监事会会议召开情况如 下： 四川蜀道装备科技股份有限公司 | 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 年 3 | ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，子公司或受控 制的其他企业也应遵守本办法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理，专户不得存放非募集资金或挪作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金金额超过计划募集资金金额的也应存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放 募集资金的商业 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不 得损害公司非关联股东及其他利益相关者的利益。 第三条 本制度适用于公司以及纳入公司合并报表范围的各级分公司和子 公司（以下简称"分子公司"）。 第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性及合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等业务规则和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 1 （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第六条 公司与本制度第五条第（二）项所列主体受同一国有 ...

一、基本情况 侯水平，中共党员,1955年12月出生,博士学历，毕业于西南政法大学 法学专业。1977年2月参加工作，历任成都地质学院团委副书记、地质系 党总支副书记，四川省社会科学院科研（外事）处处长、副院长、院长。 1993年-1995年赴日本神户大学访学。曾任四川氓江水利电力股份有限公 司、四川金字汽车城（集团）股份有限公司、成都利君实业股份有限公 司独立董事。现任四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，宜宾五粮 液股份有限公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报 告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查 报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告（侯水平） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《章 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 项目 2023 年 2022 年 本年比上年 调整前 调整后 增减 营业收入（元） 668,353,736.19 238,998,211.93 238,998,211.93 179.65% 归属于上市公司股东的净 利润（元） 32,645,780.37 -25,101,266.64 -25,085,863.12 230.14% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 3,231,006.67 -51,705,313.71 -51,689,910.19 106.25% 经营活动产生的现金流量 净额（元） -177,603,375.04 60,844,286.32 60,844,286.32 -391.90% 基本每股收益（元/股） 0.2032 -0.1592 -0.1591 227.72% 稀释每股收益（元/股） 0.2032 -0.1592 -0.1591 227.72% 加权平均净资产收益率 3.31% -2.67% -2.67% 5.98% 项目 2023 年末 2022 年 本年比上年 增减 调整前 调整后 资产总额（元） 1,740,615,463.69 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-019 四川蜀道装备科技股份有限公司 （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资金占用是 指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支 出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或 间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方的资金，为控股股东、实际控制人及其 他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第八条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当 严格按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《关联交易决策 制度》等规定，履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限， 不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金等财 务资助。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方经营性资金往来的结算期限，应严 格按照签订的合同执行 ...