会议召开情况 - 2024年召开董事会17次，股东大会3次[3] - 2024年召开3次董事会审议通过4项关联交易议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会17次，现场出席4次，通讯参加13次，出席股东大会3次[4] - 2024年参加审计等各类委员会会议多次[4][5][6] - 2024年积极履职，2025年将继续建言献策[13] 公司人事及决策 - 2024年4月补选胡圣厦为非独立董事，5月当选董事长[10] - 2024年3月审议通过董事薪酬标准议案[11] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] 激励计划 - 2024年8月通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[12] - 独立董事认为授予条件成就，对象资格合法[12]

会议情况 - 2024年召开17次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事主持召开4次审计委员会会议[3] - 独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事参加3次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易相关议案3次[7] - 2024年审议通过薪酬标准、授予预留部分限制性股票等议案[9] 报告披露 - 2024年披露定期报告2次、季度报告2次[8] - 编制《2023年度内部控制自我评价报告》[8] 审计相关 - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促业绩提高[10]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人[1] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 2023年度，致同所为同行业上市公司提供审计服务客户11家[2] 审计安排 - 2024年审议通过聘任致同所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年1月7日召开年度审计计划沟通会议[4] - 2025年3月31日召开年报审计沟通会议[5] - 2025年4月3日审议通过公司2024年度财务报告等议案[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同所按时完成2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序[7]

独立董事情况 - 公司独立董事为于波、侯水平、方萍[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 评估相关 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

独立董事提名 - 公司提名陈明红为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 提名人授权报送声明内容并担责[10]

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告将于2025年4月17日公布[1] - 2024年度业绩说明会于2025年4月24日15：00 - 17：00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登陆全景网参与[1] 业绩说明会人员与问题征集 - 董事长等4人出席业绩说明会[1] - 问题征集自公告发出日起开放，截止至2025年4月23日17:00[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

薪酬方案时间 - 2025年度薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬审议流程 - 董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议[1] - 高级管理人员及其他领导班子成员薪酬方案自董事会审议通过后生效[6] 薪酬构成 - 公司内部董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬均由基本年薪、绩效年薪及补贴或津贴组成[3][4][5] 薪酬数据 - 独立董事领取津贴8.57万元/年[3] - 任职职工监事另领取津贴2000元/月[4] - 绩效年薪均按1倍基本年薪按月预发，考核后清算[3][4][5] 会议信息 - 2025年4月15日召开会议审议通过相关薪酬议案[1]

审计机构续聘 - 公司2025年4月15日会议通过续聘致同所为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘，聘用期一年[6][7] 致同所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业客户11家[2] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次，58名从业人员受罚[3] 人员情况 - 签字注册会计师刘志永近三年签及复核上市公司审计报告各3份[4] - 项目质量控制复核人傅智勇近三年签6家、复核4家上市公司审计报告[4]

董事会换届 - 2025年4月15日召开会议审议通过换届议案[2] - 第五届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[4] - 职工代表董事5月7日由职代会选举产生[4] 股东持股 - 胡圣厦持股127,000股，占比0.08%[8] - 谢乐敏持股12,057,836股，占比7.29%[10] - 涂兵持股103,000股，占比0.06%[12]

独立董事提名 - 方萍被提名为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符资格及时报告并辞职[13]