股权变动 - 控股股东等一致行动人持股比例由31.59%被动稀释至30.38%[4] - A股被动稀释比例为1.21%[6] 可转债与股本 - 2021年2月9日发行380万张可转债，总额38,000.00万元[5] - 2025年3月转股增加股本11,120,049股，总股本增至290,022,246股[6]

可转债基本信息 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[7] - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[9] 转股价格调整 - 2021年5月26日转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[11] - 2023年6月9日转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[12] - 2024年6月7日转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[12] - 2024年10月31日转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[13] 赎回相关 - 触发赎回条件区间为2025年2月20日至2025年3月17日，股价至少15个交易日不低于12.85元/股[6] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格为100.32元/张（含税）[3] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[21] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[22] - 2025年4月14日为发行人资金到账日，2025年4月16日为赎回款到达持有人资金账户日[22] 其他 - 当期计息天数为58天，票面利率2.00%，每张债券当期利息为0.32元/张[17] - 2024年9月18日至2025年3月17日无人交易朗科转债[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股不足1股部分，公司转股日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[25] - 公告日期为2025年3月21日[28]

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于提前赎回"朗科转债"的第三次提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 17 日 2. 可转债赎回日：2025 年 4 月 9 日 3. 可转债赎回价格：100.32 元/张（含税） 4. 发行人赎回资金到账日：2025 年 4 月 14 日 12. 风险提示：根据安排，截至 2025 年 4 月 8 日收市后仍未转股的"朗科转 债"，将按照 100.32 元/张的价格强制赎回，因目前"朗科转债"二级市场价格与赎回 价格存在较大差异，特别提醒"朗科转债"持有人注意在限期内转股，如果投资者未 1 及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司 （以下简 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份被动稀释超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人陈静、刘沛然、刘晓昕、刘孝朋保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会 全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动主要系深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人陈静、刘沛然、刘晓昕及刘孝朋合计持股比例由 32.87%被动稀释至 31.59%，权益变动触及 1%整数倍。 2、本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 | 合计持有股份 8811.86 | | | 32.87 | 8811. ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于提前赎回"朗科转债"的第二次提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 17 日 2. 可转债赎回日：2025 年 4 月 9 日 3. 可转债赎回价格：100.32 元/张（含税） 4. 发行人赎回资金到账日：2025 年 4 月 14 日 5. 投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 16 日 6. 可转债停止交易日：2025 年 4 月 3 日 7. 可转债赎回登记日：2025 年 4 月 8 日 8. 可转债停止转股日：2025 年 4 月 9 日 9. 赎回类别：全部赎回 10. 根据安排，截至 2025 年 4 月 8 日（登记日）收市后仍未转股的朗科转债，将 按 100.32 元/张（含税）强制赎回。特别提醒"朗科转债"持券人注意在限期 ...

可转债发行 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[6] - 2021年3月16日起在深交所挂牌交易[7] 转股相关 - 转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[8] - 目前转股价格是9.88元/股[12] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股部分，转股日后五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[25] 回购注销 - 2022年8月20日回购注销限制性股票61107股，占注销前总股本0.0228% [9] 赎回相关 - 2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款[5] - 赎回日为2025年4月9日，价格为100.32元/张（含税）[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，票面利率2.00%，计息天数58天[16] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[19] - 投资者赎回款到账日为2025年4月16日[3] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[21] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[22] - 赎回完成后将在深交所摘牌[22] - 2025年4月14日为发行人资金到账日[22] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[22] 交易情况 - 2024年9月18日至2025年3月17日相关人员无交易朗科转债情形[24]

可转债发行 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[6] 转股信息 - 转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[8] - 目前转股价格是9.88元/股[11,12] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年3月17日，赎回日为4月9日，价格100.32元/张[3] - 发行人赎回资金4月14日到账，投资者赎回款4月16日到账[3] - 停止交易日为4月3日，登记日为4月8日，停止转股日为4月9日[3] 触发原因 - 2025年2月20日至3月17日，股票满足触发赎回条款条件[5,12,13] 其他 - 当期应计利息i为2.00%，t为58天[15,16,17] - 转股最小申报单位为1张，不足1股部分转股日后5个交易日现金兑付[25]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 德恒 06F20200095-00010 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《" 监 管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件的要 ...

债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月17日15:30 通过现场与通讯表决相结合的方式召开了公司第五届董事会第二次会议。由于本次会议审议事 项特殊，经全体董事同意豁免临时会议提前 5 天通知的时间要求，3 月 17 日收市后，以通讯 形式将会议通知送达至全体董事。会议本次会议由全体董事推选陈静女士主持，会议应出席董 事七名，实际出席董事七名，本次会议无委托表决的情形。公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审 议，并表决通过如下决议： 一、审议通过《关于提前赎回"朗科转债"的议案》 经审查，自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票价格已满足连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于"朗科转债"当期转股价格（9.88 元/股）的 130% （即 12.85 元/股），已触发《公司创业板向不特定对象发行可转换公司 ...