| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 现就提名 刘长兴 为深 圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 李华 作为 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市朗科智能电气股份有限公司董事 会 提名为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 14 日 鉴于深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护职 工的合法权益，监督公司规范运作，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表讨论投票表决，选举吴克勇先生为公司第五 届监事会职工代表监事（简历见本公告附件）。 吴克勇先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规 定。 吴 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 谢玲敏 作为 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市朗科智能电气股份有限公司董 事会 提名为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关规 定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名来梦永先生、王爽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述人 员简历详见本公告附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另 外 1 名由公司职工代表大会选举产 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 30 日 15：00 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 现就提名 谢玲敏 为深 圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对朗科智能使用自有资 金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为保 证公司越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目（以下简称"募投项目"） 的顺利实施，并确保项目资金流的稳定性和灵活性，加快项目建设进度，公司拟 使用自有资金支付部分募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换， 即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投 项目使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表 了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限内，无需 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | （1）同意陈静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）同意刘沛然女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 13 日 15：00 以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。会 议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司董事长陈静女士主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯 表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届 ...