北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00018 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王蕾 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》" ...

债券代码：123100 债券简称：朗科转债 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-083 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审 议，并表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举陈静女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举组成第五届董事会，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略与投资委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员， 任期与本届 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第四次 临时股东大会选举产生第五届非职工监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决 结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表 决的方式召开。本次会议由全体监事推选王爽女士主持，会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会监事经审议表决，一致通过全部议案，相关议案的具体审议情 况如下： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经与会监事 ...

暨部分监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会非职工代表监事 成员。公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事 会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会、聘任公司高级 管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案（前述人员的简历参见 附件），现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨选举董事长、董事会专门 委员成员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表 以上人员均能够胜任所聘岗位 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了公司第四届董事会第二十次，审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，提名李华先生为公司第五届董 事会独立董事，会议召开当日，李华先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳 证券交易所的有关规定，李华已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 近日，公司收到第五届董事会独立董事李华先生的通知，李华先生已按照相 关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年 12 月 30 日 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-082 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 14 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9: ...

公司投资情况 - 朗科智能通过江苏泉红土智能创业投资基金间接持有杭州宇树科技有限公司0.0458%的股份 [1] - 朗科智能对宇树科技无重大影响 [1] 业务合作情况 - 目前朗科智能与宇树科技之间没有业务合作 [2]

市场表现 - 两市成交1 3万亿 量能萎缩至本轮行情启动以来最低水平 但个股中位数上涨0 94% [1] - 除微盘股指数下跌0 76%外 上证50(+1 16%) 沪深300(+1 27%) 科创50(+1 54%)等7个大盘指数均上涨超1% [2] - 中证银行指数上涨1 33% 四大国有银行股价创历史新高 [2] 特别国债政策 - 中国政府拟发行3万亿特别国债 创历史最大规模 其中1万亿用于补充国有银行资本 [2] - 剩余2万亿中过半投向"两重"(重大战略/重点领域安全)和"两新"(设备更新/消费品以旧换新)领域 [2] - 部分资金将用于生育补贴和新质生产力投资 [2] 退市监管动态 - 监管回应36家退市风险警示公司和66家潜在ST公司传闻 强调退市标准客观透明 [4][5] - 年报披露截止期(4月底)通常引发小微盘股资金避险 需提前2-3个月关注风险 [5] 科技热点 - 宇树科技轮滑机器狗技术受关注 卧龙电驱等参股公司股价大涨 但实际持股比例极低 [5][7] - Meta与雷朋合作的智能眼镜累计销量超100万 2024年目标150万 计划升级镜片显示功能 [7][9] 行业动态 - 微信小店测试送礼功能 券商预测其市场份额将从千亿级增长至2027年万亿级 微盟集团4日累计涨幅达115% [7] - Prosus减持腾讯后斥资17亿美元收购拉美旅游公司Despegar 后者股价单日上涨31% [7] - 韩国65岁以上人口占比超20% 进入超老龄社会 [7]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 | 债券代码：123100 朗科转债：朗科转债 | | | --- | --- | | 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-074 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 现就提名 李华 为深圳 市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 制进行投票。第五届监事会非职工代表监事候选人的简历详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-078）。 二、审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定， 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名来 梦永先生、王爽女士 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第 五届监事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前， ...