会议相关 - 公司于2025年3月17日15:30召开第五届董事会第二次会议[2] - 会议应出席董事七名，实际出席七名，无委托表决情形[2] 股票与转债 - 2025年2月20日至3月17日，公司股票至少15个交易日收盘价不低于“朗科转债”转股价格130%（12.85元/股）[2] - 董事会同意行使提前赎回“朗科转债”权利，议案7票同意通过[2][4]

融资情况 - 2021年2月9日发行380万张可转债，总额38000万元[3] - 扣除费用后实际募资净额372909622.63元[3] 募投项目 - 结项项目计划投资20820.46万元，拟投募资12000万元[7] - 累计投入15875.78万元，使用募资12007.05万元[7] - 剩余募资1430.70万元，多为理财收益等[7]

可转债发行 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[3] - 2021年3月16日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股期与价格调整 - 转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[6] - 2021年5月26日后转股价格由15.34元/股调为11.61元/股[7] - 2023年6月9日后转股价格由11.61元/股调为11.54元/股[8] - 2024年6月7日后转股价格由11.54元/股调为11.49元/股[9] - 2024年10月31日起转股价格由11.49元/股修正为9.88元/股[9] 股票回购与赎回 - 2022年8月20日回购注销61107股限制性股票，占比0.0228%[7] - 2025年2 - 3月已有10个交易日股价不低于12.85元/股，预计触发赎回条款[2][15] - 可转债有条件赎回条款：股价达标或未转股余额不足3000万元[11]

公司信息 - 证券代码为300543，简称为朗科智能；债券代码为123100，简称为朗科转债[1] 违规情况 - 2021 - 2023年部分募集资金用于非募投项目，未审议[2] - 2021 - 2023年年度报告及临时公告信息披露不准确[2] 处理措施 - 公司及相关人员收到深圳证监局警示函[2] - 可60日内向证监会复议，6个月内向法院诉讼[3][4] 后续行动 - 已补充披露并完成整改，加强法规学习[5]

募集资金 - 公司发行可转债募资3.8亿元，实际净额3.7290962263亿元[2] - 募集资金于2021年2月22日到位[2] 账户情况 - 宁波银行等3个账户正常使用，兴业银行1个账户已注销[5] - 注销的兴业银行专户销户前余额36.34元[6]

朗科转债基本信息 - 发行量和上市量均为38000万元（380万张）[5] - 存续期为2021年2月9日至2027年2月8日[5] - 转股期为2021年8月23日至2027年2月8日[6] 票面利率及付息 - 第四年票面利率1.5%，每10张派息15元（含税）[3][13] - 个人和基金持有人每10张实际派息12元[13] - QFII和RQFII每10张派息15元[13] 时间安排 - 债权登记日为2025年2月7日[3][14][15] - 除息日和付息日为2025年2月10日[3][14][15] - 付息日后五个交易日内支付利息[11][15] 信用评级 - 本期债券信用评级为“AA - ”级，展望“稳定”[12]

业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] - 归属于上市公司股东的净利润盈利5000万元 - 7000万元，比上年同期增长24.94% - 74.92%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利4490万元 - 6490万元，比上年同期增长26.07% - 82.22%[4] - 业绩扭亏为盈且同向上升，上年同期盈利4001.91万元[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益金额约为510万元，主要是政府补助款与现金管理收益[7] 业绩增长原因 - 下游大客户需求恢复，公司全年收入稳定增长，第四季度营收规模明显回升[6] - 持续加大新产品研发，新研发项目实现业务转化，新产品订单逐步放量[6]

可转债情况 - 朗科转债转股期限为2021年8月23日至2027年2月8日，最新转股价格9.88元/股[3] - 2024年Q4，70张朗科转债转成592股朗科智能股票[3] - 2021年至今，4181张朗科转债转成36063股朗科智能股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债3795819张，金额379581900元[3] - 2021年2月9日，发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[3] - 2021年3月16日，38000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 股份情况 - 2024年9月30日，有限售条件股份56714158，占比21.15%[7] - 2024年9月30日，无限售条件股份211423816，占比78.85%[7] - 2024年9月30日，总股本268137974，占比100%[7] - 2024年12月31日，总股本268138566，占比100%[7]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00018 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王蕾 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》" ...