北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 可转换公司债券回售的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 法律意见 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《监管指引》） 等有关法律、法规和规范性文件的要求，按《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等自律规则，本所就公司 可转换公司债券回售（以下简称"本次回售"）所涉及的相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市朗科智能电气股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、 《深圳市朗科智能电气股份有 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国 证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资 金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司 债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应 计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的 附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使 附加回售权。 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对朗科智能可 转换公司债券回售相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 回售情况概述 （一）触发回售条件的原因 2024 年 8 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-051 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"暂停转股的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会和朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议， 上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动 资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》，根据《深圳市 朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 1 1. 债券简称：朗科转债 2. 债券代码：123100 3. 转股期限：2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日 4. 暂停转股日期： ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-052 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于会计师事务所变更名称的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，公司收到深圳大华国际来函，主要内容为："因业务发展需要，本所名称由 "深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"政旦志远(深圳)会计师事务所 (特殊普通合伙)"。深圳市财政局已批准本所的名称变更备案申请，并为本所换发了会 计师事务所执业证书，变更完成后名称政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)正 式启用。本次名称变更，本所主体未发生变化，其他工商登记事项不变。"因此，公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构名称变更为"政旦志远（深圳）会计师 事务所（特殊普通合伙）"。 本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事 务所事项。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日 1 本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00016 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王茂竹 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》" ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 "朗科转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 "朗科转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见 （二）《深圳市朗科智能电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《会议规则》"）； （三）公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 布的《关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的公告》； （四）本次债券持有人会议的参会记录及表决票、有效决策文件等资料； 1 "朗科转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见 德恒 06F20200095-00008 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳市朗科智能电气 股份有 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-048 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公 司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15- ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议决议的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《深圳市朗科智能电气股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等 相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如 下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14：00 3、会议债权登记日：2024 年 9 月 10 日 4、会议召 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-047 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 4 日 18:00 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。由于本次会议事项特 殊，全体董事一致同意豁免提前通知。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的议案》 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 1 / 1 经审议，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《深圳市朗科智能电气股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定， 债券持有人会议对一般事项议案作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权 的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《会议规则》 的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未 参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律约束力。 深圳市朗科智 ...