董事会会议 - 第五届董事会第一次会议于2024年12月30日16:00召开，7名董事全出席[2] 人事任免 - 选举陈静为董事长，任期三年[2] - 聘任陈静为总经理[6] - 聘任肖凌为常务副总经理[8] - 聘任钟红兵为副总经理、财务总监[10] - 聘任李想为副总经理、董事会秘书[12] - 聘任陈洋为证券事务代表[15] 表决结果 - 各项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[3][5][7][9][11][13][16] 信息披露 - 人员简历见巨潮资讯网公告（2024 - 085）[16]

会议信息 - 公司于2024年12月30日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[2] - 与会监事一致通过全部议案[2] 选举结果 - 选举王爽女士为公司第五届监事会主席[2] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权[2]

公司治理 - 2024年12月30日完成董事会、监事会换届选举等工作[3] 人员变动 - 第四届监事会监事褚青松任期届满离任，仍持有722,176股，占比0.27%[7] - 陈静任董事长、总经理，直接持股59,868,900股，占比22.33%[10] - 陈静等四人共同持股88,118,573股，占比32.87%，为实际控制人[10] - 刘沛然任非独立董事和董事长助理，持股11,973,780股，占比4.47%[11] - 肖凌任常务副总经理和非独立董事，直接持股3,054,021股，占比1.14%[13] 委员会任职 - 谢玲敏任审计委员会主任委员[4] - 李华任提名委员会主任委员[5] - 刘长兴任薪酬与考核委员会主任委员[5] - 陈静任战略与投资委员会主任委员[5] 其他人员情况 - 唐冬明2024年1月任采购部总监，3月任非独立董事，不持股[14] - 谢玲敏2024年3月任独立董事，不持股[16] - 刘长兴2024年5月任独立董事，不持股[17] - 李华不持股，与大股东无关联[18] - 王爽2021年12月任监事，不持股[19] - 来梦永2021年12月任监事，不持股[20] - 吴克勇未直接持股，与实控人无关联[21] - 钟红兵任副总经理兼财务总监，未直接持股，符合任职条件[22][23] - 李想任副总经理、董事会秘书，未直接持股，符合任职条件[24] - 陈洋任证券事务代表，未直接持股，符合任职条件[25]

公司信息 - 公司证券代码为300543，简称为朗科智能；债券代码为123100，简称为朗科转债[1] 人事变动 - 2024年12月13日提名李华先生为第五届董事会独立董事[2] - 李华先生参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2] 公告信息 - 公司公告发布时间为2024年12月30日[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日召开，采用现场和网络投票结合方式[4][5] - 57位股东通过现场和网络投票，代表股份92,221,057股，占比34.3931％[7] 股东持股情况 - 刘晓昕女士持股9,635,600股，占总股本3.59%；刘孝朋先生持股6,640,293股，占2.48%[8] 选举情况 - 选举陈静等5人分别为第五届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事，各有对应同意股份数[9][10][11]

公司投资情况 - 朗科智能通过江苏泉红土智能创业投资基金间接持有杭州宇树科技有限公司0.0458%的股份 [1] - 朗科智能对宇树科技无重大影响 [1] 业务合作情况 - 目前朗科智能与宇树科技之间没有业务合作 [2]

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 制进行投票。第五届监事会非职工代表监事候选人的简历详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-078）。 二、审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定， 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名来 梦永先生、王爽女士 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第 五届监事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前， ...

公司信息 - 朗科智能证券代码为300543，债券代码为123100[1] 人事提名 - 公司董事会提名李华为第五届董事会独立董事候选人[3] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13]

关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈静 女士、刘沛然女士、肖凌先生、唐冬明先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事 候选人；提名刘长兴先生、谢玲敏女士、李华先生 3 人为公司第五届董事会独立 董事候选人（上述人员简历详见本公告附件）。独立董事候选人尚需 ...

公司信息 - 证券代码为300543，证券简称为朗科智能，债券代码为123100，朗科转债为朗科转债[1] 人员提名 - 刘长兴作为公司第五届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[3] 任职条件 - 刘长兴不适用会计专业人士被提名相关要求[7] - 刘长兴及直系亲属、主要社会关系均不在公司任职[8] - 刘长兴及直系亲属不属特定股东情况[8][9] - 刘长兴最近十二个月无不符合任职资格情形[9] - 刘长兴最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 刘长兴担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11]