证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-037 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 派发现金股利：P＝Po-D； 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 调整前转股价格：人民币 11.54 元/股 调整后转股价格：人民币 11.49 元/股 转股价格调整生效时间：2024 年 6 月 7 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债 券已于 2021 年 3 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"朗科转债"，债券代码"12 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00015 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、毛亚平律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "）、 《深圳市朗科智能 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-034 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，完 善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金制度》（以下简称"《管理制 1 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市朗 科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不 特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-035 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15：00。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持：董事长陈静女士 （7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共 和国公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：朗科智能 保荐代表人姓名：陈宇涛 联系电话：010-60838512 保荐代表人姓名：路明 联系电话：0755-23835212 现场检查人员姓名：路明、陈宇涛、于丽华 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日至 17 日、2024 年 4 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2023年持续督导 培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主 要财务人员 （七）培训内容：结合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规、规范性文件和业务规则，就上市公司规范运作、募 集资金存放和使用、关联交易、对外担保、信息披露、董监高义务与责任等方面 进行了重点讲解，并结合违反相关法律法规规定的案例及处罚阐述违法违规行为 对上市公司及相关人员的影响。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、 1 监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗科智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈宇涛 | 联系电话：010-60838512 | | 保荐代表人姓名：路明 | 联系电话：0755-23835212 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 根据朗科智能《内控自我评价报告》，发行人 发生与募集资金使用相关的非财务报告内部控 | | | 制一般缺陷，除上述情况外，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2023年持续督导工作现 场检查结果及提请公司注意事项 2、募投项目投资进度说明：2023 年度，公司第四届董事会第十次会议及第 四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对"合肥 产业基地建设项目"、"惯性导航技术研发中心建设项目"及"越南实业工业园建 设项目—电机及控制系统项目"达到可使用状态的时间进行延期，上述事项已履 行内部决策程序和信息披露义务。提请公司合理安排募集资金使用，有序推进募 投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信息披露义务。 3、公司经营业绩有所下滑：经查阅公司《2023 年年度报告》，2023 年度公 司产品结构战略调整，主动减少了部分大客户中的低毛利产品，但高毛利产品导 入需要一定周期，2023 年度高毛利产品的业务贡献较小；同时受全球宏观经济 周期变化影响，消费电子市场整体需求放缓，下游家用电器和电动工具等领域， 具有一定需求压力，行业增速有所下降，公司 2023 年营业收入和净利润同比有 所下滑，2023 年，公司实现营业收入 1,333,804,015.38 元，同比下降 23.37%，实 现归属 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券持续督导保荐总结报告书 1,685,800.00 元，加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金 净额为人民币 372,909,622.63 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 22 日出具大华验字[2021]000117 号验证报 告。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。 三、保荐工作概述 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 一、发行人基本情况 | 上市公司名称 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称 | 朗科智能 | | 股票代码 | 300543.SZ | | 注册资本 | 268,127,372 元 | | 法定代表人 | 陈静 | | 注册地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研 | | | 发中心 栋 1 1701 | | 办公地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研 | | | 发中 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/13MH5fDklJm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 ...