会议决策 - 2024年12月13日召开第四届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过提名第五届董事会独立董事候选人议案[1] 人员提名 - 李华被提名为第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日李华未取得资格证书，承诺参加培训获取[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘长兴为第五届董事会独立董事候选人[3] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[13] 声明信息 - 声明发布时间为2024年12月14日[14]

独立董事候选人情况 - 李华通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[3] - 李华参加深交所线上任前培训，承诺尽快完成并取证[5] 任职合规情况 - 李华及直系亲属不在公司任职，不属特定股东[8][9] - 李华无禁止任职情形，未受相关处罚[9][10][11] - 李华担任独董公司不超三家，任期未超六年[12]

公司治理 - 2024年12月13日召开2024年第一次职工代表大会[2] - 选举吴克勇为公司第五届监事会职工代表监事[2] - 公司第五届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2] 人员信息 - 吴克勇1992年12月出生，2014年7月加入公司[5] - 吴克勇现任公司证券事务专员，未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

公司信息 - 证券代码为300543，证券简称为朗科智能，债券代码为123100，朗科转债简称为朗科转债[1] 候选人情况 - 谢玲敏为公司第五届董事会独立董事候选人[3] - 候选人及直系亲属无相关股份及任职情况[8] - 候选人近十二个月无相关情形[9] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责[10][11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[12] - 候选人签署声明时间为2024年12月14日[14]

股东大会信息 - 2024年12月30日15:00召开2024年第四次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2][18][19] - 普通股投票代码为350543，投票简称为朗科投票[14] 提案信息 - 提案1应选非独立董事4人[5] - 提案2应选独立董事3人[5] - 提案3应选非职工代表监事2人[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 参会需于2024年12月27日16:00前送达《参会登记表》[24] 公司信息 - 公司传真为0755 - 33236611转808[24] - 通讯地址为深圳宝安区相关地址，邮编518108[24]

监事会换届 - 2024年12月13日召开会议审议通过监事会换届议案[3] - 提名来梦永、王爽为非职工代表监事候选人[3] - 需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] 监事信息 - 来梦永2007年5月加入公司，截至公告日不持股[5] - 王爽任人资行政中心总监，截至公告日不持股[6] 任期情况 - 第五届监事会监事任期自大会通过起三年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢玲敏为第五届董事会独立董事候选人[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人签署声明时间为2024年12月14日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董公司数量等符合规定[12]

融资情况 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额372,909,622.63元[2] 项目投资 - 合肥产业基地建设项目投资17,400.00万元，拟用募集资金12,000.00万元[7] - 越南实业工业园项目投资20,820.46万元，拟用募集资金12,000.00万元[7] - 惯性导航技术研发中心建设项目投资6,800.00万元，拟用5,000.00万元[8] 项目调整 - 2024年8月28日越南项目增加投资5,654.70万元，用自有资金[5] - 2024年8月28日终止研发中心项目，3,005.07万元补流[8] - 补充流动资金拟用募集资金从9,000.00万元调为8,290.96万元[8] - 2024年12月13日通过自有资金支付募投项目并置换议案[13][14]

融资情况 - 2021年2月9日发行380万张可转债，总额38000万元，净额37290.96万元[3] 项目投资 - 合肥产业基地项目投资17400万元，拟用募集12000万元[7] - 越南项目投资20820.46万元，拟用募集12000万元[7] - 2024年8月28日越南项目增加投资5654.70万元，用自有资金[5] 资金调整 - 补充流动资金拟用募集从9000万元调为8290.96万元[7] - 2024年8月28日将惯性项目剩余3005.07万元补流[7] 审批事项 - 2024年12月13日审议通过自有资金置换募集资金议案[12][13] - 该事项获董事会、监事会通过，保荐无异议[15]