董事会会议 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年12月13日召开，7名董事实到[2] 人员提名 - 提名陈静等四人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3][4] - 提名谢玲敏等三人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，需报深交所备案审核[4][5][6] 资金使用 - 公司拟用自有资金支付部分募投项目资金并等额置换募集资金[6][7] 股东大会 - 公司拟定于2024年12月30日15：00召开2024年第四次临时股东大会[8]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会10月30日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东204人，代表股份93,512,482股，占比34.8748％[7] 股东持股情况 - 刘晓昕女士持股9,635,600股，占总股本3.59%[9] - 刘孝朋先生持股6,640,293股，占总股本2.48%[9] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正朗科转债转股价格的议案》同意93,029,631股，占比99.4837％[10] - 中小股东同意1,134,861股，占中小股东有效表决权股份总数70.1522％[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月30日16:30召开[1] - 本次会议应参加表决董事7名，实际参加7名[1] 股价数据 - 2024年第三次临时股东大会前二十个交易日公司股票均价9.55元/股[1] - 前一个交易日公司股票均价9.88元/股[1] 转股价格 - 公司将“朗科转债”转股价格由11.49元/股修正为9.88元/股[1] - 转股价格调整实施日期为2024年10月31日[1] 议案表决 - 《关于向下修正“朗科转债”转股价格的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[2]

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00017 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王茂 竹律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》 ...

可转债发行 - 2021年2月9日公司发行380万张可转债，总额38,000.00万元[3] 转股价格 - 初始转股价格15.34元/股，调整后为11.49元/股，修正后为9.88元/股[3][4] 价格修正 - 2024年9月12 - 10月14日触发修正条件，10月30日股东大会通过[6][7] 价格依据 - 2024年第三次临时股东大会前20日均价9.55元/股，前一日9.88元/股[10]

文章核心观点 朗科智能全资持股的深圳市朗能供应链服务有限公司近日成立，有特定经营范围和注册资本 [1] 公司信息 - 深圳市朗能供应链服务有限公司近日成立，法定代表人为陈静，注册资本500万元 [1] - 该公司经营范围包含半导体器件专用设备销售、半导体照明器件销售、半导体分立器件销售等 [1] - 该公司由朗科智能全资持股 [1]

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-065 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、备查文件 1、《公司第四届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 23 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日 15：30 通过现场及通讯相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式发 出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与 会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为公司本次编制的《2024 年第三季度报告》如实 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入439,514,919.80元，同比增长24.61%；年初至报告期末营业收入1,175,669,464.83元，同比增长16.96%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,921,114.34元，同比下降20.03%；年初至报告期末为45,826,968.53元，同比下降5.33%[1] - 2024年前三季度营业总收入11.76亿元，较上期10.05亿元增长16.96%[11] - 2024年前三季度营业总成本11.24亿元，较上期9.55亿元增长17.66%[11] - 2024年前三季度净利润4817.47万元，较上期4665.06万元增长3.27%[12] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,327,525.96元，同比增长9.67%；年初至报告期末为41,904,662.56元，同比下降1.08%[1] - 经营活动现金流入小计为945583957.13元，去年同期为1167871520.91元；经营活动现金流出小计为939215731.39元，去年同期为1138785027.16元；经营活动产生的现金流量净额为6368225.74元，去年同期为29086493.75元[14] - 投资活动现金流入小计为354091655.14元，去年同期为393659080.36元；投资活动现金流出小计为383003095.27元，去年同期为365499773.26元；投资活动产生的现金流量净额为 - 28911440.13元，去年同期为28159307.10元[15] - 筹资活动现金流入小计为42797339.19元，去年同期为32450000.00元；筹资活动现金流出小计为57972908.05元，去年同期为23280028.87元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 15175568.86元，去年同期为9169971.13元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1979080.44元，去年同期为13914262.42元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 35739702.81元，去年同期为80330034.40元[15] - 期初现金及现金等价物余额为569746741.16元，去年同期为452580748.34元[15] - 期末现金及现金等价物余额为534007038.35元，去年同期为532910782.74元[15] 资产负债项目变动情况 - 应收票据期末较期初减少30.42%，主要系期末已背书未到期票据变动所致[5] - 预付款项期末较期初增长628.83%，主要系本期部分新增供应商的付款条件变动所致[5] - 在建工程期末较期初增长52.20%，主要系本期可转债项目陆续投入建设所致[5] - 使用权资产期末较期初减少60.97%，租赁负债期末较期初减少73.35%，主要系报告期内部分租赁房产退租所致[5] - 期末货币资金为557,887,722.12元，期初为600,898,563.68元[8] - 期末应收票据为21,325,356.92元，期初为30,647,670.37元[8] - 期末应收账款为324,564,977.15元，期初为279,175,306.15元[8] - 期末存货为314,448,268.87元，期初为269,336,297.39元[8] - 期末流动资产合计为1,354,933,069.06元，期初为1,336,436,782.61元[8] - 2024年第三季度末非流动资产合计7.68亿元，较年初7.15亿元增长7.45%[9] - 2024年第三季度末资产总计21.23亿元，较年初20.51亿元增长3.5%[9] - 2024年第三季度末流动负债合计6.19亿元，较年初5.69亿元增长8.94%[9] - 2024年第三季度末非流动负债合计3.72亿元，较年初3.82亿元下降2.52%[10] - 2024年第三季度末负债合计9.92亿元，较年初9.51亿元增长4.33%[10] - 2024年第三季度末所有者权益合计11.31亿元，较年初11.01亿元增长2.78%[10] - 2024年第三季度末在建工程3.03亿元，较年初1.99亿元增长52.2%[9] 财务费用与营业外收入变动情况 - 财务费用本期较上年同期减少86.65%，主要系汇率变动带来的汇兑损益所致[5] - 营业外收入本期较上年同期增长465.93%，主要系收到政府补助变动所致[5] 借款情况 - 取得借款收到的现金本期较上年同期增长42.66%，主要系本期新增银行贷款所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,032名[7] - 陈静持股比例为22.33%，持股数量为59,868,900股[7] - 郑勇持股比例为4.57%，持股数量为12,256,950股[7] - 刘沛然持股比例为4.47%，持股数量为11,973,780股[7] - 刘晓昕持股比例为3.59%，持股数量为9,635,600股[7] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为48174666.50元，去年同期为46650609.73元；归属于母公司所有者的综合收益总额为45826968.53元，去年同期为48404559.60元[13] - 基本每股收益为0.1709元，去年同期为0.1805元；稀释每股收益为0.1709元，去年同期为0.1805元[13] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[15]

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-064 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日 15:00 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-062 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"回售结果的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换债券回售的公告情况 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 10 月 8 日以及 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布了《关于"朗科转 债"回售的第一次提示性公告》《关于"朗科转债"回售的第二次提示性公告》和 《关于"朗科转债"回售的第三次提示性公告》，提示"朗科转债"持有人可在回售 申报期内（2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日）将其持有的"朗科转债"全部或 部分回售给公司，回售价格为 100.995 元/张。 二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响 "朗科转债"回售申报期已于 2024 年 10 月 14 日收市后结束，根据中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提供的《证券 ...