朗科智能(300543)

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朗科智能:关于向商业银行申请综合授信额度的公告
2024-04-25 23:05
证券代码:300543 证券简称:朗科智能 公告编号:2024-030 债券代码:123100 债券简称:朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额 度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件)。 中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中 国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司均为统称,可 为旗下各分行及支行。 特此公告。 1 / 2 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 关于向商业银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十四次会议,审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》,因 公司经营战略需要,公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公 ...
朗科智能:2023年年度财务决算报告
2024-04-25 23:05
深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二十载如一日,公司始终坚持深耕智能控制行业,现已逐渐成长为国内智能控制领 域中最具竞争力的核心企业之一,随着公司的不断壮大,公司在国际市场上的竞争力日 趋明显。报告期内,公司管理层始终坚持科学规划、精准定位,致力于构建科学、先进 的管理体制和平台,以求真务实的态度稳步推进各项工作。面对物联网、智能家居、人 工智能、新能源等新兴产业的快速发展和工业转型的加速升级,公司始终坚持以市场为 导向、以技术为核心、以品质为根本,注重结果更关注过程,以精益求精的态度做好产 品,服务好客户。报告期内,在继续巩固、扩大智能控制为主的核心业务的同时,还积 极拓展新的业务方向,在新能源、储能逆变、汽车电子等方向迈出了关键步伐,公司正 在朝着产品多样化、业务多元化方向发展。 报告期内,公司实现营业收入 1,333,804,015.38 元,同比下降 23.37%;实现归属于 上市公司股东净利润 40,019,096.01 元,较上年同期下降 46.26%,实现扣非后归属上市 公司股东净利润 35,615,642.91 元,较上年同期下降 43.54%。现将 2023 年度财 ...
朗科智能:关于部分募投项目延期的公告
2024-04-25 23:05
证券代码:300543 证券简称:朗科智能 公告编号:2024-024 债券代码:123100 债券简称:朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》,公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,对部分募集资金投 资项目达到预定可使用状态时间进行调整。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》,以及第四届董事会第四次会议审议的《关于变更部分募投项目实施地点和实施 主体的议案》,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 调整后拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合肥产 ...
朗科智能(300543) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 23:05
财务表现 - 朗科智能电气2024年第一季度营业收入为349,855,078.78元,比上年同期增长19.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,736,992.50元,比上年同期增长179.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,065,851.01元,较上年同期下降209.18%[5] - 基本每股收益为0.03元,比上年同期增长200.00%[5] - 公司报告期末总资产为2,015,070,567.83元,较上年度末下降1.76%[5] - 非经常性损益项目中,非流动性资产处置损益为874,800.77元,政府补助为222,450.00元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 财务费用为-3,840,965.28元,较上年同期下降140.41%[8] - 净利润为8,663,160.54元,较上年同期增长280.02%[8] - 公司流动资产合计为1,274,297,006.07元,其中货币资金为518,851,785.82元[13] - 公司非流动资产合计为740,773,561.76元,其中固定资产为167,157,511.36元[14] - 预计负债为2,225,950.97元,递延收益为9,026,502.00元,递延所得税负债为11,504,006.16元[15] - 股本为268,127,372.00元,资本公积为151,184,831.16元,未分配利润为561,746,704.50元[15] - 营业总收入为349,855,078.78元,营业总成本为338,984,486.09元,净利润为8,663,160.54元[16] - 投资收益为592,500.00元,公允价值变动收益为282,739.73元,资产减值损失为-1,441,050.84元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,515股,前10名股东持股情况中,陈静持股比例最高为22.33%[9] - 浦忠琴持有公司2,025,100股股票[10] - 舒金明持有公司1,863,000股股票[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,065,851.01元,投资活动产生的现金流量净额为122,075.00元[18] - 深圳市朗科智能电气股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.22亿[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.53亿[19] - 投资支付的现金为3千万[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1.14亿[19] - 取得借款收到的现金为4.28亿[19] - 筹资活动现金流出小计为3.42亿[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1980.6万[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.81亿[19] - 期初现金及现金等价物余额为5.7亿[19] - 期末现金及现金等价物余额为4.92亿[19]
朗科智能:董事会决议公告
2024-04-25 23:05
证券代码:300543 证券简称:朗科智能 公告编号:2024-018 债券代码:123100 债券简称:朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 4 月 24 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开, 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案: 一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 经审议,公司董事会认为公司编制的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报 告摘要》如实、 ...
朗科智能:2023年度董事会工作报告
2024-04-25 23:05
深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内,深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定,本着对公司和全体股东负责的态 度,认真履行职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续健康稳定的发展,保障 公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度董事会工作概况 1、公司主要经营业绩 2023 年,公司实现营业收入 1,333,804,015.38 元,同比下降 23.37%;实现归属于 上市公司股东净利润 40,019,096.01 元,较上年同期下降 46.26%,实现扣非后归属上市 公司股东净利润 35,615,642.91 元,较上年同期下降 43.54%。 2、规范履行重大决策职责 报告期内,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,严格 执行"三会一层"管理机制,董事会负责重大经营决策把关,严控经营管理风险防范, ...
朗科智能:2023年度独立董事述职报告(赵亚娟)
2024-04-25 23:05
报告期内,本人作为公司的独立董事,就以下事项发表了同意意见的独立意见: 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (赵亚娟) 本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规 定和要求,在 2023 年度工作中,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对相关事项发表了独立意见,积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、出席会议的情况 报告期内,公司共召开 3 次董事会。本人在任职期间,公司共召开 3 次董事会,本人均 亲自出席,无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、 股东大会、专门委员会审议的议案均认真审议,以审慎的态度行使相应表决权,认为公司董 事会、股东大会、专门委员会的召集召开符合法定程序,相关事项均履行了法定的决策程序, 合法有效;对本年度董事会各项议案及其它 ...
朗科智能:关于2023年年度利润分配预案的公告
2024-04-25 23:05
深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》, 现将有关情况公告如下: 证券代码:300543 证券简称:朗科智能 公告编号:2024-021 债券代码:123100 债券简称:朗科转债 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所审计,公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 40,019,096.01 元,母公司当年实现的净利润为 49,696,481.64 元,扣减法定盈余公积后, 母公司当年实现可供分配的利润为 44,726,833.48 元。报告期末,公司合并报表中可供分 配利润余额为 553,083,543.96 元,母公司报表中可供分配利润 521,947,084.24 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的规定,上市公司制定利润分配方案时,应当 ...
朗科智能:关于独立董事辞职的公告
2024-04-09 17:24
证券代码:300543 证券简称:朗科智能 公告编号:2024-013 债券代码:123100 债券简称:朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会于近日收到独立董事赵亚娟女士的书面辞职报告,赵亚娟女士原定任期 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日,本次提出辞职主要系《上市公司独立董事管理办 法》等相关制度规定,独立董事连续担任同一家上市公司独立董事的时间不得超过6年, 赵亚娟女士自 2018 年 4 月 10 日起担任公司独立董事一职,截至本公告日,其在公司担 任独立董事的时间已满 6 年,因此赵亚娟女士拟申请辞去公司第四届董事会独立董事职 务,同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会召集人(主任委员)、审计委员会委员职 务。辞职后,赵亚娟女士不再担任公司任何职务。 鉴于赵亚娟女士离职后,公司董事会下属审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事 人数未超过半数,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自 ...
朗科智能:关于2024年第一季度公司可转换公司债券转股情况的公告
2024-04-01 16:28
| 证券代码:300543 | 证券简称:朗科智能 | 公告编号:2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123100 | 证券简称:朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"朗科转债"(债券代码:123100)的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日;最新的转股价格为人民币 11.54 元/股; 2、2024 年第一季度,共有 0 张"朗科转债"(票面金额共计 0 元人民币)完成转股, 合计转成 0 股"朗科智能"股票(股票代码:300543);2021 年至今,共有 2,890 张"朗科转 债"(票面金额共计 289,000 元人民币)完成转股,合计转成 24,869 股"朗科智能"股票(股 票代码:300543); 3、截至 2024 年第一季度末,公司剩余可转债为 3,797,110 张,剩余票面总金额为 379,711,000 元人民币。 ...