深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董秀琴） 本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董 事制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 报告期内，公司共召开 3 次董事会。本人在任职期间，公司共召开 3 次董事会，本 人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提 交董事会、股东大会、专门委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决 权，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履 行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对朗科智能部分募投项目延期事项进行了审慎核 查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会关于第四届董事会第十四次会议相关事项的 审核意见 3、公司本次计提资产减值准备、转回信用减值损失及公允价值变动的计量 符合公司会计政策和《企业会计准则》等法规，符合公司实际情况，依据充分， 计提后能够公允、客观、真实的反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资 产价值及经营成果，不存在利润操纵的情形。 4、对于公司本次拟聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2024 年度审计机构事项，经核查我们认为：大华国际在独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合 法权益。同意公司拟聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 26 日 公司董事会审计委员会在认真审阅公司 2023 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-029 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒：截至本公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，广东朗 科最近一期的资产负债率为 95.39%，公司为广东朗科提供担保的总额度为不超过 2,000 万元人民币；浙江朗科最新一期资产负债率为 89.64%，公司为浙江朗科提供担保的总 额度为不超过 2,000 万元人民币；合肥朗鹏最新一期资产负债率为 58.43%，公司为合 肥朗鹏提供担保的总额度为不超过 6,000 万元人民币。公司及控股子公司已审批的对外 担保总额度（含本次担保）不超过 10,000 万元人民币，占公司 2023 年末经审计净资产 的 9.08%。 敬请投资者注意投资风险。 一、本次担保情况概述 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第十四次会议 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《董事会审计委员会工作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日，由 大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。大华所总部设在北京，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-014 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市朗科 智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人 民 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-019 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日 15：00 通过现场及通讯相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月14日以电子邮件及专人送达等方式发出。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事 经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为公司编制的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报 告摘要》如实、全面、公允反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网（h ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市朗科智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋执环先生、谢玲敏女士、 赵亚娟女士以及本意见披露日已经离职但 2023 年度在公司担任独立董事的董秀 琴女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事宋执环先生、谢玲敏女士、赵亚娟女士和董秀琴女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市朗科智能电气股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对朗科智能拟 开展外汇衍生品业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为防范和规避汇率、利率大幅波动风险，合理降低财务费用， 公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波 动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发 展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇 收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。公司将合理安排自有资金的 开展上述业务，该业务不会影响公司主营业务的发展。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 30,000 万港元 或 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-020 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届 董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司董事及高级管理 人员的薪酬方案的议案》和《关于公司监事会成员薪酬的议案》，上述议案尚需提交股东大会审 议。 综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各 任职人员的具体职责，公司分别制定了《公司董事及高级管理人员薪酬方案》以及《关于公司 监事会成员薪酬的方案》，具体内容如下： 一、适用人员 本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 二、董事、监事、高级管理人员薪酬标准 （一）董事薪酬标准 | 职位 | 津贴（万/年） | 年薪组成 | | --- | --- | --- | | | | 基本年薪（万/年） 绩效年薪（万/ ...