深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议至少每半年召开一次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前3日通过电子邮件或短信、电话等 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结 构，促进公司诚信自律规范运作 ,提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳市联得自动化装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定 本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三章 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步提高深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在年报工作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责， 提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《深圳市 联得自动化装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳市联 得自动化装备股份有限公司信息披露管理制度》、《深圳市联得自动化装备股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》等公司制度的规定,并结合公司实际情况， 制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规 和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报信 息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。 第七条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促会计 师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数 和结果以及相关负责人的签字确认 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作指引》"）等法律、法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中提及"披露"系指公司及相关信息披露人按照法律法规、《创业板股票上市 规则》、《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定在符合条 件媒体上公告信息。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董 ...

对外信息报送和使用管理制度 第一条 为加强深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公 司信息披露管理办法》 等有关规定，制定本制度。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及分支机构、控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 范围包括但不限于： 第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负责人、分管领导审批，并由董事 会秘书批准后方可对外报送。 第八条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供书面保 密提示函（附件 2），并要求对方接收人员签署回执（附件 3），回执中应列明 使用所报送信息的人员情况。 第九条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原 件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。 第十条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信 息，不得利 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-080 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开了第 四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的要求 并结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如 下： | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-079 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 5 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订< 公司章程>的公告》及修订后的公司章程。 三、备查文件 1、经全体监事签字 ...

第一条 为适应深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东聂 泉先生的通知，获悉聂泉先生将其持有的公司部分股份办理了提前解除质押及延期购回业务， 具体事项如下： 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-077 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、控股股东本次股份提前解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 聂泉 | 是 | 5,810,000 | 6.63% | 3.27% | 2022 年 | 12 | 2023年11月 | 招商证券股份 | | | | ...