股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会拟定于12月31日15:00召开[1] - 股权登记日为12月25日[3] - 会议登记时间为12月26 - 30日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00 [10] 投票信息 - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00 [2][20] - 交易系统投票时间为12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [2][21] - 网络投票代码为350545，简称“联得投票”[18] 议案信息 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》须2/3以上表决权通过，其余1/2以上[6] - 议案包括变更经营范围、修订章程、独立董事薪酬等[22] 其他信息 - 登记地点为深圳龙华区观湖街道相关地址证券事务部[11] - 会议联系人刘雨晴、国佳欣，电话传真0755 - 33687809 [13] - 需填写参会登记表并注意相关事项[25][26]

公司基本信息 - 公司于2016年9月28日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为17,848.4320万元，股份总数为17,848.4320万股，每股面值1元[8][15][17] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本的，10日内注销；用于合并等情形的，6个月内转让或注销；用于员工持股计划等，3年内转让或注销且不得超已发行股份总额10%[23] - 控股股东和实际控制人上市36个月内不得转让股份，公司不得回购[25] - 董监高上市1年内和离职后半年内不得转让股份，锁定期满后任职期间每年转让不超25％[25] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等多种情形需报股东大会批准[13][38] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[41] 人员任职规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[81] - 兼任经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[81] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报，年报需经审计[120] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[120] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[130] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[139][140]

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[6] 总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 可决定特定关联交易，审批多类交易权限有金额和比例限制[9] 总经理工作汇报 - 每年至少向董事会报告一次工作[10] - 董事会或监事会要求时五日内报告工作[23] 总经理办公会 - 例会每周召开一次，由总经理主持，可指定副总经理代为主持[18] - 处理日常生产经营及管理工作，记录保存期为10年[18][21] 经营管理层考核与赔偿 - 考核指标含总资产、净资产及增长率等[25] - 高级管理人员赔偿损失数额原则上不低于公司实际损失的10%[26]

授信申请 - 公司及子公司拟向8家银行申请不超13.1亿元一年期授信额度[1] - 各银行拟申请额度分别为民生2亿、建行3亿等[1] 授权事项 - 授权董事长聂泉签授信文件，需股东大会审议[2]

股东持股 - 聂泉持股87,585,922股，比例48.65%[3] - 聂键持股165,000股，比例0.09%[3] - 聂泉及其一致行动人合计持股87,750,922股，比例48.74%[3] 股份质押 - 聂泉办理800万股质押延期购回，占其持股9.13%，总股本4.44%[1] - 聂泉及其一致行动人已质押800万股，占已质押9.12%，总股本4.44%[3] 其他情况 - 本次质押延期不涉新增融资，不影响控制权[5] - 聂泉资信好，质押股份无平仓风险[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 活动时间为2024年11月18 - 19日 [2] - 活动地点为线上电话会议和线下深圳基金公司会议室 [2] - 接待人员为董事、副总经理胡金先生和董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] - 参与单位及人员包括信达澳亚基金、华福证券等多家机构，共9人 [2] 公司概况介绍 - 介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [3] 公司业务问答 产品线与产品 - 主要从事新型半导体显示智能装备等多类设备的研发、生产、销售及服务，主要产品包括绑定设备等多种设备 [3] - 在三折屏供应链中提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [4] - 在VR/AR/MR显示设备领域提供所需设备，与合肥视涯等客户建立合作关系 [4] - 在Mini/Micro LED显示领域推出芯片分选设备等多种设备 [4] 业绩情况 - 2024年前三季度营业总收入100,401.87万元，较上年同期增长13.37%；归属于上市公司股东净利润19,503.86万元，较上年同期增长52.69% [3] 业绩增长原因 - 坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，加速技术转化，优化产品结构，实现国产替代 [3] - 积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，获海外大客户认可 [3] - 持续优化管理流程，提升运营效率，推行降本增效举措 [3] - 优秀的人才战略与企业文化驱动公司发展 [3] 研发情况 - 主要采取自主研发模式，拥有专业研发队伍，形成完善研发创新体系和知识产权保护体系 [3] - 以技术创新和产品创新为核心驱动力，采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结合方式 [4] - 截至2024年9月30日，研发支出8,342.03万元，占营业收入8.31% [4] 业务拓展 - 持续推动全球化业务布局，稳定国内市场，积极开拓海外销售市场，获海内外大客户认可并深度合作 [4]

公司经营业绩 - 2024年前三季度公司实现营业总收入100,401.87万元较上年同期增长13.37%[2] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东净利润19,503.86万元较上年同期增长52.69%[2] 业绩增长原因 - 坚持创新驱动加强前瞻性技术布局加速技术优势到产品转化优化产品结构实现国产替代[2] - 积极开拓海外市场坚持差异化和高端化定位设备在欧洲东南亚北美落地凭借多种优势获海外大客户认可[2] - 持续优化管理流程提升研产销联动效率强化内部协同提升运营效率推行降本增效举措提升人均创利水平[2] - 优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展[2] 公司战略决策 - 持续关注行业动态积极寻求整合优质资源机会将根据自身发展战略规划市场需求行业前景等审慎决策是否进行并购重组[2] 产品应用领域 - 在三折屏供应链中提供贴合类工艺设备整体解决方案已形成销售订单并出货[2] - 在VR/AR/MR显示设备领域提供显示器件生产工艺中所需设备已与合肥视涯等客户建立合作关系[2] - 在Mini/Micro LED显示领域已推出芯片分选设备芯片扩晶设备检测设备真空贴膜设备芯片巨量转移设备高精度拼接设备等[3] 公司生产模式 - 实行“以销定产”的生产模式产品具有鲜明定制化特点根据客户不同要求进行定制化生产[3] 公司竞争优势 - 深耕半导体显示设备行业二十余年经历多种技术变革掌握融合多种技术具备良好产品研发设计能力和制造工艺水平产品研发设计能力和产品质量性能处于行业前列[3] - 凭借优异产品质量和核心技术优势以及全方位高质量个性化定制化服务在业内树立良好口碑拥有一批长期稳定合作关系的客户与众多知名企业建立紧密合作关系[3] - 凭借行业经验优势研发创新优势品牌优势综合服务优势客户资源优势实现经营规模及业绩稳定增长[3]

融资情况 - 2019年12月25日发行200.00万张可转换公司债券，总额20,000.00万元[2] - 2020年向特定对象发行股票31,578,947股，募集净额589,030,454.27元[7] 可转债情况 - “联得转债”初始转股价25.39元/股，2024年7月26日变为23.78元/股[6][7][8][9][10] - 2024年10月8日至11月12日触发有条件赎回条款[14] - 2024年11月12日董事会决定本次及未来六个月不提前赎回[15]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年11月12日召开，6名董事均出席[3] 转债赎回决策 - 公司本次不行使“联得转债”提前赎回权利，未来六个月也不行使[4] - 2025年5月11日后首个交易日重新计算触发条件，董事会另行决定[4] - 《关于公司不提前赎回联得转债的议案》表决全票通过，保荐机构无异议[5]

融资情况 - 2019年12月25日发行200.00万张可转换公司债券，总额20,000.00万元[3] - 向特定对象发行股票31,578,947股，募集资金净额589,030,454.27元[8] 可转债情况 - “联得转债”初始转股价格25.39元/股，2024年7月26日调整为23.78元/股[7][8][9][10][11] - 转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[6] 赎回情况 - 2024年10月8日至11月12日触发有条件赎回条款[2][15] - 2024年11月12日决定本次及未来六个月内不行使提前赎回权[2][16] - 自2025年5月11日后触发需另行开会决定[20]