股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟定于9月27日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年9月23日[3] - 会议登记时间为2024年9月24 - 26日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 投票代码为350545，投票简称为“联得投票”[14] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选3人[6] - 第五届董事会独立董事应选3人[6] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[6] 其他要求 - 授权委托书受托人无转委托权，有效期至本次股东大会结束[23] - 参会登记表要求用正楷填写完整股东名称及地址，与股东名册一致[26]

监事会换届 - 2024年9月11日召开会议审议监事会换届议案[2] - 提名欧阳小平和滕凌峰为非职工代表监事候选人[2] - 第五届监事会任期三年，自股东大会通过起算[2] 候选人信息 - 欧阳小平2018年6月起任监事会主席，未持股[5] - 滕凌峰2024年8月起任监事，未持股[6]

董事会提名 - 公司董事会提名范凌鹤为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[13]

董事会提名 - 公司董事会提名王文若为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[13]

独立董事提名 - 王文若被提名为联得装备第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[12][14] - 在公司连续任职未超六年[15] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[17] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[17]

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-070 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会 议于 2024 年 9 月 11 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举聂泉 先生、胡金先生和刘雨晴女士为公司第五届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-074 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于选举产生公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 11 日 附件:第五届职工代表监事简历 刘邵宁女士，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。其 2011 年 7 月至 2023 年 1 月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司业务助理；2023 年 1 月至今担 任深圳市联得自动化装备股份有限公司高级助理；2018 年 6 月至今担任联得装备职工代表 监事。 截止本公告披露之日，刘邵宁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规 定的情形，符合《公司 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-072 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届董事会 独立董事的议案》。公司董事会提名聂泉先生、胡金先生、刘雨晴女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人；提名王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生为第五届董事会独立董事候选 人，其中王文若女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-071 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六次会 议于 2024 年 9 月 11 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日通过现场送达及电话方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事 会换届选举的公告》。 本议案包含如下两项子议案： （1）选举欧阳小平先生为第五届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-075 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范凌鹤作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联得自动化装备股份有限公 司董事会提名为深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"该公司")第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会 提 名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监 ...