新策略 - 2025年4月21日召开第五届董事会第五次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整目的是完善治理结构、提高管理水平和运营效率[2] - 结合公司实际发展规划和经营管理需要[2] - 公告于2025年4月22日发布[4]

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入139,577.42万元，较上年同期增长15.63%[2] - 2024年营业利润27,678.11万元，较上年同期增长36.97%[2] - 2024年利润总额27,638.80万元，较上年同期增长36.68%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,300.50万元，较上年同期增长37.06%[2] - 2024年总资产278,585.71万元，同比减少8.26%[3] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益193,870.84万元，同比增长16.33%[3] 会议情况 - 2024年召开14次董事会[8] - 2024年召开4次股东大会[13] - 2024年召开9次董事会会议，涵盖多项议案审议[10][11][12] 未来展望 - 2025年紧扣国家规划，布局营销网络、研发新产品等[18] - 2025年董事会履行信息披露义务，提高规范运作水平和透明度[19] - 2025年董事会加强与投资者联系沟通，做好接待和保密工作[20] - 2025年做好投资者关系活动档案建立保管，多种方式召开股东大会[20] - 2025年及时更新网站信息，树立良好资本市场形象[20] - 2025年按法律法规规范治理架构，完善法人治理结构[21] - 2025年诚信经营、透明管理，保障全体股东与公司利益最大化[22]

业绩相关 - 2024年度未发生重大关联交易，无损害股东利益情况[8] - 2024年度未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项[10] 市场扩张和并购 - 公司以1元自有资金收购深圳联鹏10%股权，持股比例增至100%[9] 公司治理 - 2024年度监事会召开13次现场会议[2] - 2024年度持续完善法人治理结构，建立较完善内部控制体系[11] 未来展望 - 2025年度监事会将监督内控体系建设和运行[12] - 2025年度监事会将参与重大事项决策并加强监督[12] - 2025年度监事会将督促董事和高管尽责，维护权益[12] - 2025年度监事会将推动公司完善法人治理制度[12] - 2025年度监事会将与审计部门沟通，关注募资使用情况[12]

募集资金情况 - 2016年首次公开发行普通股，募集资金总额2.40705亿元，净额2.0440142272亿元[1] - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额2亿元，净额1.9亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额5.99999993亿元，净额5.8903045427亿元[2] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2016年首次公开发行普通股累计投入1.7631833609亿元，2024年投入1891.484265万元[2][3] - 截至2024年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券累计投入1.7400232939亿元，2024年投入3325.580881万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票累计投入4.3333354251亿元，2024年投入100.51879万元[5] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2016年首次公开发行普通股募集资金专户余额939.559616万元[3] - 截至2024年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1613.010386万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票募集资金专户余额1.6611489199亿元[5] 项目投入进度 - 平板显示自动化专业设备生产基地建设项目投入进度79.60%[22] - AOI自动检测线项目投入进度72.35%[22] - 研发中心建设项目投入进度100.00%[22] - 营销服务中心建设项目投入进度72.23%[22] - 补充营运资金项目投入进度100.00%[22] - 新型显示技术智能装备总部基地建设项目投入进度91.58%[26] - “汽车电子显示智能装备建设项目”投入进度63.35%[30] - “大尺寸TV模组智能装备建设项目”投入进度60.20%[30] 项目效益情况 - 新型显示技术智能装备总部基地建设项目2024年效益为 - 645.67万元[26] - AOI自动检测线项目2024年效益为 - 62.24万元[34] 项目变更与延期 - 原募投项目“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”变更为“AOI自动检测线项目”[23] - “平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”“营销服务中心建设项目”等多次延期，最终延期至2024年7月31日[24] - 2022 - 2024年“新型显示技术智能装备总部基地建设项目”多次延期[27][28] - 2022 - 2024年汽车电子等三个项目多次延期[31][32] 其他资金使用情况 - 2020年1月15日公司用6633.06万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2021年9月10日公司拟用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未实际使用[27] - 2024年12月31日公司用483.69万元节余募集资金永久补充流动资金[27] 项目结项情况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”等多个项目结项[23] - 2024年7月31日公司同意将“新型显示技术智能装备总部基地建设项目”结项[27] 节余资金情况 - 截至2024年12月31日，募投项目结项产生募集资金节余2782.540891万元[23]

关联资金往来数据 - 2024年关联资金往来期初总额5339.40万元[2] - 2024年累计发生金额（不含利息）350.95万元[2] - 2024年偿还累计发生金额2000.13万元[2] - 2024年期末总额3690.22万元[2] 各公司往来资金情况 - 东莞联鹏期初286.25万元，累计3.73万元，期末289.85万元[1] - 衡阳联得期初1478.49万元，累计65.00万元，期末1543.49万元[1] - 苏州联鹏预付款项核算期初、期末均为509.49万元[1] - 苏州联鹏其他应收款核算期初、期末均为134.83万元[2] - 深圳联得期初930.33万元，累计280.42万元，期末1210.75万元[2] - 深圳联鹏期初2000.02万元，累计1.80万元，偿还2000.00万元，期末1.82万元[2]

会计政策变更 - 公司2025年4月21日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行变更后会计政策[5] - 变更按准则解释17号、18号要求执行[7] 影响与意见 - 变更对财务等无重大影响[3] - 审计委、董事会、监事会均同意变更[10][11][12]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具自查专项意见时间为2025年4月22日[2]

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备37,743,354.21元，减少净利润同额[2][3] - 2024年信用减值损失18,258,685.30元，上期13,126,267.45元[2] - 2024年资产减值损失19,484,668.91元，上期11,252,695.87元[2] 其他 - 账龄1 - 5年以上预期信用损失率3% - 100%[6] - 计提遵照规定，公允反映2024年财务和经营状况[10]

股东大会信息 - 2024年度股东大会拟定于2025年5月13日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议审议议案须经出席会议股东所持表决权1/2以上通过[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2][19] - 网络投票代码为350545，简称“联得投票”[17] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8 - 12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点在深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号L栋101[10] 其他信息 - 会议为期半天，食宿费用自理[11] - 会议需对多项议案投票表决，涉及董监高薪酬[22][23] - 有参会登记表，拟发言需注明意向及要点[25][26]