会议信息 - 现场会议于2024年9月27日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席会议股东86人，代表股份88,145,935股，占比49.3858％[4][5] - 中小股东出席82人，代表股份492,013股，占比0.2757％[6] 选举情况 - 聂泉等5人当选，同意股份数占比超99.65%[8][10][15][20][22]

股份转让规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[7] 减持与披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持实施完毕或未完毕，应在规定二日内报告并公告[9] - 股份被强制执行，应在收到通知后二日内披露[9] 信息申报与变动处理 - 董监高应在规定时点或期间委托公司申报个人信息[10] - 股份变动应自事实发生之日起二日内报告并公告[10] 其他规定 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[13] - 持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[14] - 制度按国家法律和《公司章程》执行、修订，由董事会解释[16] - 制度自董事会审议通过之日起实施[16] 公司信息 - 公司为深圳市联得自动化装备股份有限公司[17] - 时间为二〇二四年九月[17]

股东大会 - 公司于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[2] 董事会换届 - 股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[2] - 选举聂泉等为第五届非独立董事，王文若等为第五届独立董事[2] - 第五届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年[2] 任职资格 - 第五届董事会成员符合任职资格，无禁止任职情形[3] - 董事中兼任高管人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[3]

公司治理 - 2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股东大会通过监事会换届选举非职工代表监事议案[1] - 选举欧阳小平、滕凌峰为非职工代表监事[1] - 刘邵宁为职工代表监事，共同组成第五届监事会[1] - 第五届监事会任期三年，职工代表比例不低于三分之一[1]

公司基本信息 - 证券简称联得装备，代码 300545，编号 2024 - 014 [1] - 2024 年 9 月 25 日进行两场现场调研，第一场信达澳亚基金等 4 家机构 6 人参与，第二场信泰人寿 1 人参与，地点在东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室，接待人员为董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] 公司概况介绍 - 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [2] 公司竞争优势 - 深耕半导体显示设备行业二十余年，掌握和融合多种显示技术，产品研发设计和制造工艺水平良好，产品质量性能处于行业前列 [2] - 凭借优异产品质量、核心技术优势和全方位服务树立良好口碑，与大陆汽车电子等众多知名企业建立长期稳定合作关系 [2][3] - 具备行业经验、研发创新、品牌、综合服务和客户资源等优势，实现经营规模及业绩稳定增长 [3] 公司业务模式 - 设备生产实行“以销定产”模式，产品定制化特点鲜明，根据客户不同需求定制生产 [3] 公司业务布局 - 三折屏供应链中提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [3] - VR/AR/MR 显示领域通过自主研发创新赢得客户青睐，提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户合作 [3] - Mini/Micro LED 领域推出芯片分选、扩晶、检测等多种设备 [3] - 半导体领域主要生产后段工序封装测试设备，如 COF 倒装机等高速高精半导体装备 [3] 业绩提升原因 - 坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，加速技术转化，优化产品结构，实现国产替代 [4] - 积极开拓海外市场，定位差异化和高端化，设备在欧洲、东南亚、北美落地，获海外大客户认可 [4] - 持续优化管理流程，提升研产销联动效率，强化内部协同，推行降本增效，提升人均创利水平 [4] - 优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展 [4]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人郝智明因个人原因离职，刘涛接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为刘俊清和刘涛[2] 新保荐代表人信息 - 刘涛为东方证券业务副总监、注册保荐代表人[5] - 参与光大同创等IPO及联得装备再融资项目[5] 公告信息 - 公告于2024年9月23日发布[4]

投资者参与情况 - 9月18 - 20日开展投资者关系活动，包括电话会议和现场调研 [2] - 9月18日电话会议，信泰人寿、国泰君安证券2人参与 [2] - 9月19日第一场电话会议国联基金1人参与，第二场现场调研信达澳亚基金、东方证券2人参与 [2] - 9月20日三场电话会议，中欧基金、长城基金、汇丰晋信基金各1人参与 [2] 公司概况介绍 - 介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [3] 产品与业务 - 主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、新能源设备的研发、生产、销售及服务，产品包括绑定设备等多种设备 [3] - 在海外市场积累大陆汽车电子、博世、伟世通等世界500强客户资源，设备在欧洲、东南亚、北美落地 [3] - 在三折屏供应链提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [3] - 在VR/AR/MR显示领域提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户合作 [3] - 在Mini/Micro LED显示领域推出芯片分选设备等多种设备 [3][4] 研发与竞争 - 采取自主研发模式，拥有专业研发队伍，形成完善研发创新和知识产权保护体系，采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结合方式 [4] - 深耕半导体显示设备行业二十余年，产品研发设计和质量性能处于行业前列，凭借多种优势与众多知名企业建立合作关系，实现经营规模及业绩稳定增长 [4]

市场扩张和并购 - 2024年8月8日公司审议通过以1元收购深圳联鹏10%股权议案[2] - 收购完成后公司对深圳联鹏持股从90%增至100%[2] - 深圳联鹏注册资本4000万人民币[2] 其他 - 公告发布时间为2024年9月20日[3]

独立董事提名 - 张玮被提名为联得装备第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张玮具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 张玮及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 张玮近十二个月无不符合任职情形[9] - 张玮无证券市场禁入等限制情况[10][11] - 张玮担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]

董事会提名 - 提名聂泉、胡金、刘雨晴为第五届董事会非独立董事候选人并提交审议[3] - 提名王文若、张玮、范凌鹤为第五届董事会独立董事候选人并提交审议[3] 候选人条件 - 非独立董事候选人具备任职条件[2] - 独立董事候选人具备任职条件[3] 审查时间 - 审查意见发布时间为2024年9月6日[5]