法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2023）第259号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第三次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-063 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15—2023 年 9 月 12 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长聂泉先生 6、会议 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-062 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，必联网（https://www.ebnew.com）发布了《京东方高端模组项目评标结果公示公 告》，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）为该项目第一中标候选人， 现将相关情况公告如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：京东方高端模组项目 2、项目编号：4197-234BOEM30001/07、4197-234BOEM30001/08、4197-234BOEM300 01/09 3、招标机构：中电商务（北京）有限公司 5、第一中标候选人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 6、中标设备：自动贴合机、偏光片贴片机 7、中标价格：491,606,500 元 8、公示时间：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 13 日 9、公示媒体：必联网（https://www.ebnew.com） 二、预中标项目对公司业绩的影响 若公司能够签订正式项目合同并顺 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:联得装备 证券代码:300545 编号:2023-002 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称及人员 兴业证券 张萍 姓名 金元证券 黄斌 中信期货 阎勇 德邦证券 师浩云 玖金基金 纪锐 涌瑞基金 杨文亮 邦得太一基金 潘奕成 广源汇富 曾勇 兆利丰 李名城 锦洋基金 朱韦潼 启汇财经 王倩玉 万链投资 谷志明 力得资本 邓鹏 红荔湾基金 王海波 时间 2023 年 9 月 4 日下午 3:30 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 董事、副总经理:胡金先生 上市公司接待人员 董事、董事会秘书:刘雨晴女士 姓名 投资者关系活动主要 内容介绍 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩,公 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 Q1 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300545[20] - 公司法定代表人为聂泉[20] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[21] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[22] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入达到546.55亿元，同比增长32.54%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为77.76亿元，同比增长174.25%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-68.00亿元，同比下降186.76%[25] - 公司基本每股收益为0.44元，同比增长175.00%[25] - 公司总资产达到2,740.87亿元，同比增长3.96%[25] 公司主要业务 - 公司主要业务包括新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售及服务[30] 公司发展趋势 - 2022年全球半导体设备销售额达1076亿美元，同比增长5%，再创历史新高[35] - 中国连续三年成为全球第一大半导体设备市场，半导体全供应链国产化势在必行[36] - 中国半导体产业迎来快速发展阶段，市场需求爆发式增长推动半导体产业高速发展[36] 公司在行业中的地位和前景 - 公司在半导体设备市场具备一定市场规模、技术水平和产业链完整度，有望在全球半导体设备市场中发挥更加重要的作用[37] - 公司在半导体封测行业的生产设备集中在芯片封装测试设备领域，未来将持续提升研发技术水平，抓住第三次半导体产业转移的发展机遇[37] - 公司在锂电池设备领域已实现产品突破，向智能化、专业化、标准化和精准化发展，持续加大研发投入[38] 公司财务管理 - 公司尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专账户余额为64,113,763.72元[52] - 公司决定将投资项目延期至特定日期，以降低投资风险和提升资金使用效率[64][65][66][68][69][70][71][72] 公司股东情况 - 公司股份变动情况：有限售条件股份为65,817,391股，占37.03%，无限售条件股份为111,925,598股，占62.97%[127] - 前10名股东持股情况：聂泉持股比例最高，为49.28%，持有87,585,922股；广东恒阔投资管理有限公司持股比例为3.32%，持有5,900,000股；深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业持股比例为2.90%，持有5,157,894股[129] 公司财务状况 - 公司流动比率为1.93，资产负债率为43.06%，速动比率为1.22[149] - 公司半年度财务报告未经审计[150] - 2023年上半年，公司的综合收益总额为44.88万元，同比增长600.0%[167]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-060 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议 案》，现将具体事项公告如下： 公司及全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称"东莞联鹏"）因经营发展需 要拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行等 6 家银 行申请授信额度，总金额不超过 8 亿元人民币，期限为一年，授信的品种包括但不限于借款、 银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。具体银行名称及拟申请额度情况 如下： | 序号 | 公司名称 | 授信机构 | 拟申请授信额度 | 授信期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币万元） | 限 | | 1 2 | 深圳市联得自动化装备 | 上海浦东发展银行股份有限 中信银行股份有限公司深圳 | 12,000 10,000 | 一年 一年 | | | | 公司深圳分行 | | | | | | 分行 | | | | 3 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 东莞联鹏智能装 备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41,046.00 | 14.63 | 41,060.63 | 借款、资金 往来、代付 费用 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属 | 衡阳市联得自动 化机电设备有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,428.49 | 30.00 | 1,458.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 苏州联鹏自动化 设备有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 509.49 | 0.00 | 509.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 企业 | 苏州联鹏自动化 设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 84.83 | 50.00 | 134.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市联得半导 体技术有限公司 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2016 年首次公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人民 币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次公开 发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵 扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已 于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字 【2016】48220006 号验资报告。 2、2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-061 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 6 日（星期三） 7、出席对象： 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...