公司基本信息 - 公司于2016年9月8日核准首次向社会公众发行人民币普通股1334万股，9月28日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币18,552.4691万元[6] - 公司成立时股份总数为4000万股，全部由各发起人认购[13] - 公司股份总数为18,552.4691万股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%等条件时公司可收购本公司股份[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上的董事出席的董事会会议决议可进行[18] - 公司因特定情形回购股份，期限自董事会或股东大会审议通过最终方案起不超十二个月或三个月[19] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求，部分情形合计持股不得超已发行股份总额的10%[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[21] - 董事、监事、高级管理人员等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[43] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[43] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[44] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额百分之三十需特别决议通过[54] - 第四项、第十项提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，还需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权2/3以上通过[55] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[56] - 关联交易决议需经出席股东大会非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需2/3以上通过[58] 提名与选举 - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[59] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东有权提名独立董事候选人[59] - 公司应在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名除外[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且未达股东大会审批权限，董事会有决策权[74] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元，董事会有决策权[74] - 交易标的净利润占公司近一会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需关注[75] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需关注[75] - 董事会审议对外担保和财务资助须经出席会议三分之二以上董事同意[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[77] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[82] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[87] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[89] - 监事会职工代表比例不低于1/3[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财务与披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[97] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[104] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[116] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[116] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115]

公司治理 - 2024年4月19日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 股票回购触发条件之一为连续二十个交易日内收盘价跌幅累计达20%[2] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[3] - 一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司资产总额30%需股东大会特别决议通过[4] 股东权益与提名 - 提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 董事候选人可由单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[4] - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[5] - 单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事、独立董事候选人[5] 董事相关规定 - 董事辞职，董事会2日内披露有关情况；独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）的派发事项[6] - 若公司盈利且弥补亏损、提取公积金后有可分配利润，外部环境未重大不利变化，每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[6] - 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于本次分配利润的20%[6] - 利润分配预案经董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议，董事会审议须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会须全体监事过半数以上表决同意[6][7] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东所持表决权的二分之一以上表决同意，并提供网络投票方式[7] - 公司调整留存未分配利润使用计划，应重新报经董事会、监事会及股东大会批准，独立董事发表独立意见[7] - 定期报告公布前，董事会研究论证利润分配预案，独立董事制定现金分红预案时发表明确意见，还可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[7] - 董事会制定利润分配预案应遵守规定并说明留存未分配利润使用计划，独立董事发表意见[8] - 董事会审议并公告利润分配预案，提交股东大会批准，未做现金分配需说明原因[8] - 决策过程应考虑独立董事、外部监事和公众投资者意见[8] - 调整利润分配政策不得违反规定，董事会需研究论证相关事宜[8] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流[9] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红上限，董事会据此制定方案[9] - 公司应严格执行现金分红政策，调整需满足条件并经三分之二以上股东表决同意[9] - 年度报告需详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[9] 政策调整 - 外部经营环境或自身经营状况“较大变化”有四种情形[11] - 利润分配政策调整需经董事会、监事会审议通过，股东大会三分之二以上表决权同意[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行6896551股A股，发行价每股29元，募资199999979元，净额195098092.22元于2022年3月23日到账[12][13] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户余额合计54941969.91元[17][19] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入7345.78万元，本期投入80.79万元，期末累计7426.57万元[16] - 本报告期闲置募集资金理财收益1488647.63元[21] 项目投资进度 - 智慧交通SaaS平台建设项目承诺投资13709.81万元，累计投入1604.19万元，进度11.70%，预计2026年3月31日达预定可使用状态，本年度效益 - 517.07万元[27] - 补充流动资金项目承诺投资5800万元，累计投入5822.38万元，进度100.39%，效益无法单独核算[27] 资金使用与管理 - 应结余募集资金12494.20万元，实际结余5494.20万元，差异7000万元用于买理财产品[16] - 2022年8月24日用1610.24万元募集资金置换自筹资金[28] - 2023年4月24日拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日已使用7000万元[28]

融资情况 - 公司向特定对象发行6,896,551股，发行价29元/股，募资199,999,979元，净额195,098,092.22元[1][2] 项目投资 - 智慧交通SaaS平台项目投资48,574.19万元，募资13,709.81万元[5] - 补充流动资金项目投资15,000万元，募资5,800万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，额度可循环[6] - 投资产品为期限不超12个月保本型理财产品[6] - 投资期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[6]

应收账款 - 包头一卡通2023年初380.25万，累计217万，偿还375万，期末222.26万[2] - 深圳雄帝智慧2023年初5899.63万，累计1043.28万，期末6942.91万[2] - 长沙雄帝信安2023年初2.16万，累计25.59万，期末27.75万[2] - 新疆昆仑卫士2023年初88.88万，累计40.4万，偿还20万，期末109.28万[2] 预付款项 - 长沙雄帝信安2023年累计0.39万，期末0.39万[2] - 雄帝科技国际2023年初117.15万，累计317.18万，偿还275.74万，期末158.59万[2] 合同资产 - 新疆昆仑卫士2023年初40.4万，累计 - 40.4万，期末为0[2] 往来资金 - 公司2023年初总计6528.47万[2] - 2023年累计发生（不含利息）1603.7万[2] - 2023年偿还累计670.74万，期末总计7461.43万[2]

财务表现 - 公司2023年实现营业总收入41,218.08万元，同比下降33.24%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,354.78万元，同比下降163.90%[2] - 营业收入下降33.24%，主要由于海外智慧选举项目在2022年中标4.34亿元，上期确认了3.84亿元收入，而2023年仅确认0.5亿元收入[2] - 剔除智慧选举项目影响，报告期内收入比去年同期增长54.89%[2] - 报告期内公司产品毛利率提升7.42%，主要得益于较高毛利产品的创新和市场深化，以及AI等新技术的应用[2] - 2023年营业收入为412,180,829.54元，同比下降33.24%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-23,547,824.29元，同比下降163.90%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,164,981.20元，同比下降246.87%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为32,583,303.44元，同比下降72.19%[9] - 2023年基本每股收益为-0.13元，同比下降165.00%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为-2.19%，同比下降5.79%[9] - 2023年末资产总额为1,272,573,168.07元，同比下降6.68%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,061,643,382.93元，同比下降2.55%[9] - 2023年非经常性损益合计为11,617,156.91元，其中政府补助为5,729,658.94元[13] - 公司实现营业总收入41,218.08万元，同比下降33.24%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,354.78万元，同比下降163.90%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,516.50万元，同比下降246.87%[31] - 公司产品整体毛利率为48.10%，较去年上升7.42%[31] - 2023年营业收入为412,180,829.54元，同比下降33.24%[39] - 2023年身份识别与智慧政务产品收入为319,190,668.49元，同比下降42.63%[39] - 2023年智慧交通产品收入为92,990,161.05元，同比增长52.37%[39] - 2023年境内收入为310,274,102.78元，同比增长60.60%[39] - 2023年境外收入为101,906,726.76元，同比下降75.98%[39] - 2023年直销收入为342,073,766.72元，同比下降40.18%[39] - 2023年经销收入为70,107,062.82元，同比增长53.67%[39] - 2023年计算机其他设备制造业毛利率为48.10%，同比增加7.42%[39] - 2023年身份识别与智慧政务产品毛利率为48.74%，同比增加8.61%[39] - 2023年前五名客户合计销售金额为161,732,395.81元，占年度销售总额的39.24%[42] - 前五名供应商合计采购金额为37,719,291.06元，占年度采购总额的21.60%[43] - 销售费用为70,682,331.38元，同比下降4.94%[43] - 管理费用为57,472,058.25元，同比下降2.26%[43] - 财务费用为-5,910,552.23元，同比增加39.15%[43] - 研发费用为99,195,526.22元，同比增加2.50%[43] - 研发投入金额为99,195,526.22元，占营业收入的24.07%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为32,583,303.44元，同比下降72.19%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为5,812,596.82元，同比增加101.69%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,839,725.59元，同比下降107.32%[45] - 现金及现金等价物净增加额为26,171,158.69元，同比增加199.33%[45] - 货币资金为359,487,548.05元，占总资产的28.25%，同比增长2.49%[48] - 应收账款为158,586,824.97元，占总资产的12.46%，同比下降0.26%[48] - 存货为167,201,538.19元，占总资产的13.14%，同比下降0.87%[48] - 合同负债为55,076,277.62元，占总资产的4.33%，同比增长0.14%[48] - 金融资产（不含衍生金融资产）期初数为310,000,000.00元，期末数为280,000,000.00元[48] - 货币资金中有24,261,642.56元使用受限[48] - 2023年实际使用募集资金80.79万元，累计已使用募集资金7,426.57万元[51] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金12,494.20万元，实际结余募集资金余额为5,494.20万元，差异7,000.00万元为闲置募集资金暂时购买理财产品[52] - 智慧交通SaaS平台建设项目截至期末累计投入1,604.19万元，进度为11.70%[53] - 公司已使用7,000万元闲置募集资金进行现金管理[55] - 2023年营业收入为412,180,829.54元，同比下降33.24%[39] - 2023年身份识别与智慧政务产品收入为319,190,668.49元，同比下降42.63%[39] - 2023年智慧交通产品收入为92,990,161.05元，同比增长52.37%[39] - 2023年境内收入为310,274,102.78元，同比增长60.60%[39] - 2023年境外收入为101,906,726.76元，同比下降75.98%[39] - 2023年直销收入为342,073,766.72元，同比下降40.18%[39] - 2023年经销收入为70,107,062.82元，同比增长53.67%[39] - 2023年计算机其他设备制造业毛利率为48.10%，同比增加7.42%[39] - 2023年身份识别与智慧政务产品毛利率为48.74%，同比增加8.61%[39] - 2023年前五名客户合计销售金额为161,732,395.81元，占年度销售总额的39.24%[42] - 前五名供应商合计采购金额为37,719,291.06元，占年度采购总额的21.60%[43] - 销售费用为70,682,331.38元，同比下降4.94%[43] - 管理费用为57,472,058.25元，同比下降2.26%[43] - 财务费用为-5,910,552.23元，同比增加39.15%[43] - 研发费用为99,195,526.22元，同比增加2.50%[43] - 研发投入金额为99,195,526.22元，占营业收入的24.07%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为32,583,303.44元，同比下降72.19%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为5,812,596.82元，同比增加101.69%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,839,725.59元，同比下降107.32%[45] - 现金及现金等价物净增加额为26,171,158.69元，同比增加199.33%[45] - 货币资金为359,487,548.05元，占总资产的28.25%，同比增长2.49%[48] - 应收账款为158,586,824.97元，占总资产的12.46%，同比下降0.26%[48] - 存货为167,201,538.19元，占总资产的13.14%，同比下降0.87%[48] - 合同负债为55,076,277.62元，占总资产的4.33%，同比增长0.14%[48] - 金融资产（不含衍生金融资产）期初数为310,000,000.00元，期末数为280,000,000.00元[48] - 货币资金中有24,261,642.56元使用受限[48] - 2023年实际使用募集资金80.79万元，累计已使用募集资金7,426.57万元[51] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金12,494.20万元，实际结余募集资金余额为5,494.20万元，差异7,000.00万元为闲置募集资金暂时购买理财产品[52] - 智慧交通SaaS平台建设项目截至期末累计投入1,604.19万元，进度为11.70%[53] - 公司已使用7,000万元闲置募集资金进行现金管理[55] - 2023年营业收入为412,180,829.54元，同比下降33.24%[39] - 2023年身份识别与智慧政务产品收入为319,190,668.49元，同比下降42.63%[39] - 2023年智慧交通产品收入为92,990,161.05元，同比增长52.37%[39] - 2023年境内收入为310,274,102.78元，同比增长60.60%[39] - 2023年境外收入为101,906,726.76元，同比下降75.98%[39] - 2023年直销收入为342,073,766.72元，同比下降40.18%[39] - 2023年经销收入为70,107,062.82元，同比增长53.67%[39] - 2023年计算机其他设备制造业毛利率为48.10%，同比增加7.42%[39] - 2023年身份识别与智慧政务产品毛利率为48.74%，同比增加8.61%[39] - 2023年前五名客户合计销售金额为161,732,395.81元，占年度销售总额的39.24%[42] - 前五名供应商合计采购金额为37,719,291.06元，占年度采购总额的21.60%[43] - 销售费用为70,682,331.38元，同比下降4.94%[43] - 管理费用为57,472,058.25元，同比下降2.26%[43] - 财务费用为-5,910,552.23元，同比增加39.15%[43] - 研发费用为99,195,526.22元，同比增加2.50%[43] - 研发投入金额为99,195,526.22元，占营业收入的24.07%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为32,583,303.44元，同比下降72.19%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为5,812,596.82元，同比增加101.69%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,839,725.59元，同比下降107.32%[45] - 现金及现金等价物净增加额为26,171,158.69元，同比增加199.33%[45] - 货币资金为359,487,548.05元，占总资产的28.25%，同比增长2.49%[48] - 应收账款为158,586,824.97元，占总资产的12.46%，同比下降0.26%[48] - 存货为167,201,538.19元，占总资产的13.14%，同比下降0.87%[48] - 合同负债为55,076,277.62元，占总资产的4.33%，同比增长0.14%[48] - 金融资产（不含衍生金融资产）期初数为310,000,000.00元，期末数为280,000,000.00元[48] - 货币资金中有24,261,642.56元使用受限[48] - 2023年实际使用募集资金80.79万元，累计已使用募集资金7,426.57万元[51] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金12,494.20万元，实际结余募集资金余额为5,494.20万元，差异7,000.00万元为闲置募集资金暂时购买理财产品[52] - 智慧交通SaaS

会议相关 - 第五届监事会第九次会议于2024年4月19日召开，3位监事均参加[1] - 《2023年度监事会工作报告》等议案表决全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][5][6] 财务与薪酬 - 公司2023年度拟不进行利润分配[3] - 监事薪酬议案直接提交股东大会审议[4][5] 资金运用 - 公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理[5]

业绩相关数据 - 审计公司对雄帝科技2023年度财报及关联资金表审计[4] - 所有关联资金往来2023年初余额6528.47万元，发生额1603.70万元，偿还670.74万元，期末余额7461.43万元[12] 子公司应收及预付款项 - 包头一卡通2023年初应收账款380.25万元，发生额217.00万元，偿还375.00万元，期末余额222.26万元[12] - 深圳雄帝智慧2023年初应收账款5899.63万元，发生额1043.28万元，期末余额6942.91万元[12] - 长沙雄帝信安2023年预付款项发生额0.39万元，期末余额0.39万元[12]

审计组织架构 - 董事会设审计委员会，成员为非高管董事，独立董事过半数且会计专业独立董事任召集人[4] - 设审计部负责内部审计，对审计委员会负责并报告工作[4] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计执行情况和问题[6] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[7] - 审计部实施经常性和专项审计项目[7] 审计报告与制度 - 审计部每年至少提交一次内部审计报告[12] - 建立工作底稿和档案管理制度，资料保存不少于10年[13] 报告审议与生效 - 董事会根据内审报告出具内控评价报告并在审议年报时形成决议[13] - 制度自董事会审议通过之日起生效[16]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 包头市城市一卡通等6家子公司为公司全资子公司，持股比例100%[3] 人员情况 - 公司目前共800名员工，其中硕士及以上45人，占5.63%[4] - 本科学历员工368人，占46.00%[4] - 专科学历员工225人，占28.13%[4] - 专科以下学历员工162人，占20.25%[4] 资金管理 - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[10] - 明确现金使用范围及收支业务规定，制定银行存款结算程序[10] - 规定下属企业严禁期货交易、擅自出借资金、向职工集资和私设账户[10] - 公司无影响货币资金安全的重大不适当之处[10] 未来策略 - 拟深化成本费用管理，降低成本费用，提高经济效益[13] - 将加大人员培训力度，提高员工工作胜任能力[14] - 会加强内部控制管理，完善控股子公司内控建设[14] - 继续完善应收账款回收管理制度，提高回收率[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报小于合并营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报小于合并资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷与利润表相关，错报小于合并营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[17] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报小于合并资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[18] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[19] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[19] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[19] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[20] 保荐机构意见 - 保荐机构核查公司内控制度建立及执行情况[21] - 保荐机构认为雄帝科技现有内部控制制度符合要求，保持有效内部控制[22] - 保荐机构认为《内部控制自我评价报告》基本反映内部控制制度建设及运行情况[22]