会议安排 - 2024年4月12日发董事会会议通知，4月23日召开，9位董事全出席[3] 利润分配 - 2023年度拟13334万股为基数，每10股派现1元，共1333.4万元[8] 薪酬情况 - 2024年独立董事、非独立董事每人年薪酬12万元[14] - 2024年公司高级管理人员基本薪酬不作调整[14] 议案审议 - 多项2023年度及2024年一季度相关议案获通过，部分需提交股东大会[4][5][6][7][10][11][12][20]

业绩总结 - 2023年营业总收入341,762,415.14元，较上年同期减少13.85%[3] - 2023年营业利润18,760,675.34元，较上年同期减少38.25%[3] - 2023年利润总额18,501,810.11元，较上年同期减少39.98%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润17,334,178.74元，较上年同期减少39.15%[3] - 2023年末总资产685,956,282.11元，较期初减少7.69%[3] - 2023年归属于上市公司股东的所有者权益549,271,826.49元，较期初增加0.24%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开六次会议，成员9名，独立董事3名[5] - 2023年董事会提议召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[6] - 2023年审计委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议[9] - 2023年战略委员会审议2024年营运计划和目标[10] - 2023年董事会遵守信息披露规定，履行义务[11] - 2023年董事会加强投资者关系管理，建立沟通机制[12] - 公司规范运作，组织董监高培训提高治理水平[13] 未来展望 - 2024年董事会加强公司治理，建立规范运作体系[14] - 2024年深耕汽车模具零部件，开展多元化产品研发与布局[14] - 2024年完善自动化设备和医疗器材零部件产品系列[14] - 2024年推进生产管理智能化与设备自动化升级改造[15] - 2024年董事会规范运作，完善内控体系，加强风险防范[16] - 2024年董事会加强投资者关系管理，促进互动[17] - 2024年董事会提高信息披露质量，确保信息真实准确完整[18]

2023 年度独立董事述职报告 （杨艳波） 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关制度要求，诚实、勤勉、认真履行独立董事职责，积极参加相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨艳波，会计学专业背景。曾任职于北京中洲光华会计师事务所有限公司合伙人、天 健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司、天健 正信会计师事务所有限公司合伙人；2011 年 4 月至 2014 年 12 月，任立信大华会计师事务所 有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 9 月至 2019 年 11 月任香港 嘉海资本有限公司风控及财务总监；2020 年 4 月至今任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事；2022 年 3 月 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1667万股，每股发行价15.03元，募集资金总额25055.01万元，净额21820.15万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入15271.43万元，前期自有资金投入1361.96万元，后续用募集资金13909.47万元[2] - 截至期初累计项目投入13950.74万元，利息及理财收益2227.47万元[3] - 本期项目投入1320.70万元，利息及理财收益82.78万元[4] - 截至期末累计项目投入15271.43万元，利息及理财收益2310.25万元[4] - 2023年12月31日应结存余额和实际结存余额均为4160.59万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为2250.00万元，占比10.31%[21] 项目节余资金 - “精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”节余3662.82万元用于永久补充流动资金[10] - “研发中心扩建项目”节余1035.56万元用于永久补充流动资金[10] - “制药模具及医疗器材零部件扩建项目”截至2023年11月30日节余2483.61万元，2024年1月划转2467.58万元用于永久补充流动资金[12] 项目投资进度 - 精密模具零部件扩建项目承诺投资9897.10万元，截至期末累计投入8441.83万元，投资进度85.30%[21] - 自动化设备零部件扩建项目承诺投资4541.30万元，截至期末累计投入3332.00万元，投资进度73.37%[21] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目承诺投资5495.40万元，调整后3245.40万元，本年度投入763.67万元，累计投入1911.65万元，投资进度58.90%[21] - 研发中心扩建项目承诺投资1886.35万元，截至期末累计投入1028.93万元，投资进度54.55%[21] - 齿条扩建项目调整后投资2250.00万元，本年度投入557.03万元，累计投入557.03万元，投资进度24.76%[21] 项目效益与调整 - 承诺投资项目本年度实现效益475.46万元[21] - 2018 - 2019年公司控制部分项目投资进度并延长实施期限[22] - 2020 - 2022年公司调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限[22] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限延期至2023年12月31日[23] 项目变更与新增 - 变更原募投项目部分募集资金2250万元向德系智能增资，占比10.31%[23] - 新增齿条扩建项目，拟购置20台/套生产设备，形成年产7.2万支各类齿条的产能[23] 资金使用与管理 - 2016年11月28日转出1361.96万元置换先期投入项目的自筹资金[23] - 2022年10月26日审议通过使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年10月24日归还[24] - 2022年10月26日审议通过使用不超2900万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年10月到期赎回[24] - 2022年1月，精密模具零部件扩建项目和自动化设备零部件扩建项目结余3662.815858万元永久补充流动资金[24] - 2022年12月29日，研发中心扩建项目结项，结余募集资金永久补充流动资金[24] - 2023年1月，结余募集资金及利息收益10355574.67元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[25] - 2024年1月，制药模具及医疗器材零部件扩建项目结余募集资金及利息收益24675799.07元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[25] 项目节余原因 - 研发检测中心新建项目通过资讯部门配套开发节约部分募集资金，并通过现金管理获得理财收益形成节余[25] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目采用高性价比设备方案、调整采购计划及现金管理获得理财收益形成节余[25] 项目公告与协议 - 2022年经相关会议审议通过在原募投项目基础上增加齿条扩建项目，并变更部分募集资金用途[28] - 2022年9月24日、10月14日公司对变更募投项目进行公告[28] - 2023年3月9日公司等签订募集资金四方监管协议，德系智能开立专用账户[28] - 2023年3月10日公司对开立专用账户进行公告[28]

2023年履职情况 - 召开六次董事会和三次股东大会，独立董事均出席并赞成[4][5] - 独立董事主持薪酬与考核委员会会议审议薪酬议案[6] - 听取2022年度审计工作专项汇报[7] - 多次会议对多项议案发表独立意见[12][13] 履职保障与沟通 - 认为公司信息披露真实准确完整[8] - 参加专题培训提高履职能力[11] - 通过多种方式与公司密切沟通[10] 无相关提议情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

财报信息 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司定于2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 业绩说明会召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长等（可能调整）[2] - 投资者可于2024年5月9日通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 投资者可于2024年5月9日前进行会前提问[3]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 特定条件下应召开临时会议，如股东提议、董事联名提议、独立董事联名提议[16] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集并主持会议[18] - 每届董事会第一次会议应于选举或改选后5日内召开[15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[18] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出[20] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续两次未出席且不委托他人出席，董事会有权建议撤换[21] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[25] - 无关联关系董事人数不足3人，提案应提交股东大会审议[25] 提案相关 - 提案未获通过，1个月内不应再审议相同提案（条件和因素未重大变化时）[26] - 部分情况可要求暂缓表决[26] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[28] - 公司为优德精密工业（昆山）股份有限公司[31] - 公司财报日期为2024年4月23日[31] - 规则相关规定，如“以上”等含义、未尽事宜处理、制定修改解释及生效条件[30]

资金往来数据 - 2023年初与子公司往来资金余额17.36万元[2] - 2023年往来累计发生额（不含利息）123.71万元[2] - 2023年偿还累计发生额137.27万元[2] - 2023年末与子公司往来资金余额3.80万元[2] 往来性质 - 与全资子公司昆山德系智能装备往来为非经营性[2]

募集资金情况 - 2016年9月20日公司公开发行1667万股普通股，每股15.03元，募资2.505501亿元，净额2.1820146251亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入1.5271434993亿元，前期自有资金投入1361.96万元，2016 - 2023年用募集资金1.3909474993亿元[2] - 2023年项目投入1320.695712万元，利息及理财收益82.784919万元，项目结项补充流动资金1035.557467万元[4] - 截至期末累计项目投入1.5271434993亿元，利息及理财收益2310.250802万元，项目结项补充流动资金4698.373325万元[5] - 2023年12月31日应结存和实际结存余额均为4160.588735万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为2250.00万元，比例为10.31%[17] 项目投资情况 - 精密模具零部件扩建项目承诺投资9897.10万元，累计投入8441.83万元，进度85.30%，2023年效益322.51万元[17] - 自动化设备零部件扩建项目承诺投资4541.30万元，累计投入3332.00万元，进度73.37%，2023年效益114.67万元[17] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目承诺投资5495.40万元，调整后3245.40万元，2023年投入763.67万元，累计投入1911.65万元，进度58.90%，2023年效益37.57万元[17] - 研发中心扩建项目承诺投资1886.35万元，累计投入1028.93万元，进度54.55%[17] - 齿条扩建项目调整后投资2250.00万元，2023年投入557.03万元，累计投入557.03万元，进度24.76%，2023年效益0.71万元[17] 项目变更与调整 - 精密模具、自动化设备、制药模具及医疗器材、研发中心扩建项目因行业、经济等因素调整实施期限并达预定可使用状态[18] - 精密模具、自动化设备、制药模具及医疗器材扩建项目因市场、经济等因素未达预计收益[18] - 变更“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分募集资金用途，向德系智能增资2250万元实施“齿条扩建项目”[19] - 调整“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”实施期限至2023年12月31日[19] - 2017年“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”实施地点变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧迎宾厂[19] 资金补充与管理 - 2021年“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”节余3662.815858万元用于永久补充流动资金[12] - 2022年“研发中心扩建项目”节余1035.557467万元用于永久补充流动资金[12] - 2023年11月30日“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”节余2483.61万元将用于永久补充流动资金[13] - 2024年1月4日将首次公开发行股票募集资金投资项目专户余额2467.579907万元用于永久补充流动资金[13] - 2022年10月26日拟将3000万元闲置募集资金用于补充流动资金，2023年10月24日全部归还[20] - 2022年10月26日拟使用不超过2900万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年10月到期赎回[20] 齿条扩建项目 - 以“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”未投入资金5402.21万元，对德系智能增资2250万元实施齿条扩建项目，预计2024年12月31日达预定可使用状态，形成年产7.2万支产能[19] - 齿条扩建项目拟购置20台/套生产设备[19] - 2022年相关会议审议通过增加“齿条扩建项目”，变更部分募集资金用途向德系智能增资2250.00万元[24] - 2023年3月9日签订《募集资金四方监管协议》，德系智能开立专用账户[24] - 2023年度累计划入专项募集资金600.00万元[24]

会计政策变更 - 公司按《准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更非自主情形，无需审议批准[2][4] - 变更不影响当期财务状况等，无追溯调整[2][5] - 变更能客观反映财务，无损股东利益[5]