人事变动 - 赵罗成因工作调整及任职到期辞任证券事务代表，转任董事会秘书及法务[2] - 公司2024年12月13日会议审议通过聘任禹娟为证券事务代表[2] 新人员信息 - 禹娟1972年生，2004年中央广播电视大学会计学专业本科毕业[4] - 曾于2016 - 2022年任公司证券事务代表，2009年至今任多财务岗位[4] - 禹娟未持股，与公司特定人员无关联关系[4]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[4] - 选聘的事务所最近3年未受证券期货业务相关刑事、行政处罚[5] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上事务所[7][8] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况及原因[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[14] 更换与解聘 - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] - 解聘或不再续聘需审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[19] 其他规定 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[15] - 事务所执业质量重大缺陷应解除聘用关系[17] - 审计委员会监督选聘过程[21] - 选聘违规造成严重后果报告董事会处罚责任人[21] - 造成公司损失由责任人赔偿[21] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 制度由董事会负责解释[23]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.505501亿元，净额2.1820146251亿元[3] - 公开发行股票募集资金拟投资项目总额2.2374亿元，拟使用募集资金2.182015亿元[5] - 曾置换已投入募投项目的自筹资金1361.96万元[5] 资金使用及收益 - 截至2024年11月30日，累计理财收益及利息收入扣除手续费净额2319.592136万元[11] - 以前年度已使用金额直接投入承诺投资项目1.5271434993亿元[11] - 本年度使用金额直接投入承诺投资项目867.159215万元[11] - 募投结项永久补流金额2467.579907万元[11] - 募集资金期末余额835.190947万元[11] 项目情况 - 齿条扩建项目拟使用募集资金2250万元，实际投入1424.19万元，节余825.99万元[15] - 齿条扩建项目尚未支付的项目尾款为136.04万元[15] - 齿条扩建项目已完成设备采购及安装调试，达到预定可使用状态[16] 资金处理 - 拟将募投项目节余资金8259960.36元永久补充流动资金[19] - 节余资金含银行利息净额1828.51元及设备采购尾款1360350.00元[19] - 补流后将注销存放募集资金的专项账户，四方监管协议随专户注销而终止[19] 决策审批 - 第五届董事会第二次（临时）会议审议通过项目结项及补流议案[20] - 第五届监事会第二次（临时）会议批准项目结项及补流议案[20] - 保荐机构长江证券对项目结项及补流决策表示无异议[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，股权登记日为11月8日[2][3] - 参会股东及代理人89人，代表股份79,607,900股，占比59.7029%[5] - 中小股东81人，代表股份458,400股，占比0.3438%[6] 选举结果 - 选举6名非独立董事，同意股份数超79,149,535股，占比超99.4242%[8][9][11][12][13][14] - 选举3名独立董事，同意股份数超79,149,527股，占比99.4242%[15][17][18] - 选举2名非职工代表监事，同意股份数占比99.4242%[19][20] 议案表决 - 聘任2024年会计师事务所议案，同意79,572,000股，占比99.9549%[21] - 中小股东同意422,500股，占比92.1684％[23]

董事会会议 - 公司于2024年11月15日召开第五届董事会第一次会议[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任命 - 曾正雄当选公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 陈志伟被聘任为公司总经理，任期三年[6] - 张智伟、袁家红被聘任为公司副总经理，任期三年[7] - 赵罗成被聘任为公司董事会秘书，任期三年[8] - 袁家红被聘任为公司财务总监，任期三年[9] 委员会选举 - 董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[4]

会议安排 - 2024年10月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年10月30日公告召开股东大会的通知及提案内容[3] - 2024年11月15日13:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代表89人，代表股份79,607,900股，占公司股份总数的59.7029%[9] - 现场出席8人，代表股份79,149,500股，占公司总股份的59.3592%[9] - 网络投票81人，代表股份458,400股，占上市公司总股份的0.3438％[10] - 中小股东和股东代表81人，代表股份458,400股，占公司总股份的0.3438%[11] 表决结果 - 选举曾正雄等7人为董事、监事，同意占比超99.42%[17][18][19][24][25][26][27] - 聘任2024年会计师事务所议案，79,572,000股同意，占比99.9549%[28] - 本次股东大会表决事项与通知一致，程序和结果合法有效[28]

公司治理 - 2024年11月15日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 同日选举曾正雄为董事长，聘任陈志伟为总经理，任期三年[2] 人员变动 - 陈海鹰因任期届满不再担任董事会秘书，未持股且无未履行承诺[2] 股权情况 - 陈志伟间接持有公司0.25%股权[5] - 张智伟间接持有公司0.25%股权[6] - 袁家红间接持有公司0.52%股权[7] - 赵罗成目前未持有公司股权[8]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-039 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员,与经公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通知提前的 时间要求,第五届监事会第一次会议于2024年11月15日以口头方式临时通知全体监事。本次会 议于2024年11月15日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推选巩军华女士主持。本次监事会会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案 ...

独立董事提名 - 董希淼被提名为优德精密第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[39]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入99,681,077.70元，同比增长23.70%；年初至报告期末为254,786,959.31元，同比减少4.07%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,372,737.76元，同比增长69.46%；年初至报告期末为12,520,883.68元，同比减少20.97%[1] - 2024年年初到报告期末营业总收入254,786,959.31元，较上期265,605,401.87元有所下降[12] - 2024年年初到报告期末营业总成本247,462,816.94元，较上期254,911,426.03元有所下降[12] - 2024年年初到报告期末研发费用17,048,489.61元，较上期14,843,279.99元有所增加[12] - 2024年年初到报告期末财务费用1,019,641.17元，较上期2,175,909.49元有所减少[12] - 2024年年初到报告期末营业利润14,207,310.09元，较上期16,856,840.66元有所下降[13] - 2024年年初到报告期末利润总额14,040,158.11元，较上期16,752,165.79元有所下降[13] - 2024年年初到报告期末净利润12,520,883.68元，较上期15,842,999.26元有所下降[13] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产687,982,456.52元，较上年度末增长0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益548,458,710.17元，较上年度末减少0.15%[1] - 货币资金本报告期末5,609.43万元，较报告期初减少52.66%，主要系银行存款减少所致[4] - 交易性金融资产本报告期末8,006.36万元，较报告期初增长149.71%，主要系理财产品增加所致[4] - 期末货币资金为56,094,262.64元，期初为118,500,843.85元[9] - 期末交易性金融资产为80,063,551.32元，期初为32,062,662.19元[9] - 期末应收票据为16,402,363.06元，期初为9,931,491.15元[9] - 期末应收账款为160,746,816.36元，期初为125,786,431.19元[9] - 期末应收款项融资为22,075,644.21元，期初为46,958,398.01元[9] - 期末存货为58,636,531.64元，期初为61,276,704.17元[9] - 期末固定资产为182,300,112.78元，期初为175,281,913.00元[9] - 2024年第三季度末资产总计687,982,456.52元，较上期685,956,282.11元略有增长[10] - 2024年第三季度末流动负债合计135,790,371.30元，较上期132,283,804.35元有所增加[10] - 2024年第三季度末非流动负债合计3,733,375.05元，较上期4,400,651.27元有所减少[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,419,364.09元，年初至报告期期末为4,068,801.45元[2] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月财务费用101.96万元，较2023年同期减少53.14%，主要系汇率变动影响所致[5] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,853.14万元，较2023年同期增长190.81%，主要系购买商品等支付款项及税费减少所致[6] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 6,206.83万元，较2023年同期减少206.47%，主要系收回投资及收益现金减少、购买固定资产增加所致[6] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 3,851.16万元，较2023年同期减少147.43%，主要系取得借款减少所致[6] - 经营活动现金流入小计本期为274,301,644.43元，上期为317,572,630.84元[15] - 经营活动现金流出小计本期为235,770,241.31元，上期为304,322,939.98元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,531,403.12元，上期为13,249,690.86元[15] - 投资活动现金流入小计本期为109,961,800.35元，上期为254,500,551.56元[15] - 投资活动现金流出小计本期为172,030,068.58元，上期为196,202,876.74元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,068,268.23元，上期为58,297,674.82元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,511,586.82元，上期为 - 15,564,730.87元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,349,728.35元，上期为55,053,919.45元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,335名[7] - 曾正雄持股比例为32.28%，持股数量为43,047,100股[7] - United Creation Management Limited持股比例为15.49%，持股数量为20,658,800股[7] 综合收益与每股收益情况 - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12,520,883.68元，上期为15,842,999.26元[14] - 基本每股收益本期为0.0939，上期为0.1188；稀释每股收益本期为0.0939，上期为0.1188[14]