会议安排 - 公司2024年12月6日发通知，12月13日召开第五届董事会第二次（临时）会议[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 项目决策 - 董事会同意“齿条扩建项目”结项，用节余资金永久补充流动资金[2] 制度制定 - 公司制订《会计师事务所选聘制度》[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任禹娟女士为公司证券事务代表[4] 备案文件 - 备案文件包含《第五届董事会第二次（临时）会议决议》和《长江证券承销保荐有限公司核查意见》[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1667万股普通股（A股），发行价每股15.03元，募集资金2.505501亿元，净额2.1820146251亿元[2] - 2016年11月28日公司用1361.96万元募集资金置换先期投入项目的自筹资金[4] 募投项目情况 - 精密模具零部件扩建项目投资总额9897.10万元，拟用募集资金9897.10万元[5] - 自动化设备零部件扩建项目投资总额4541.30万元，拟用募集资金4541.30万元[5] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目投资总额5495.40万元，拟用募集资金5495.40万元[5] - 研发中心扩建项目投资总额2440.20万元，拟用募集资金1886.35万元[5] 资金余额情况 - 截至2024年11月30日，上期末募集资金存放金额4160.588735万元，截止日余额835.190947万元[10] - 中国建设银行账户上期末金额4117.579907万元，截止日余额9.194911万元[10] - 中信银行 - 德系智能账户上期末金额43.008828万元，截止日余额825.996036万元[10] 齿条扩建项目情况 - 截至2024年11月30日，“齿条扩建项目”拟用募集资金2250万元，累计已投入1424.19万元，剩余825.99万元[11] - “齿条扩建项目”剩余募集资金含银行利息净额0.18万元、未支付项目尾款136.04万元[11] - “齿条扩建项目”已完成设备采购及安装调试，达到预定可使用状态[12] 节余资金处理 - 募投项目节余原因包括未支付合同尾款及质保金、控制成本优化资源[13] - 公司拟将“齿条扩建项目”节余资金825.996036万元永久补充流动资金[14] - 公司使用节余资金永久补充流动资金，不影响正常生产经营，不损害股东利益[14] - 节余资金永久补充流动资金后，公司将注销募集资金专项账户，四方监管协议终止[15] 决策审批情况 - 公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过项目结项及补流议案[16] - 公司第五届监事会第二次（临时）会议批准项目结项及补流议案[16] - 长江保荐对项目结项及补流决策无异议，结项补流后募集资金全部使用完毕[17][18]

会议信息 - 公司于2024年12月6日通知召开第五届监事会第二次（临时）会议[1] - 会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 会议决议 - 审议通过将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案[2] - 同意“齿条扩建项目”结项并使用节余资金永久补充流动资金[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 赵罗成因工作调整及任职到期辞任证券事务代表，转任董事会秘书及法务[2] - 公司2024年12月13日会议审议通过聘任禹娟为证券事务代表[2] 新人员信息 - 禹娟1972年生，2004年中央广播电视大学会计学专业本科毕业[4] - 曾于2016 - 2022年任公司证券事务代表，2009年至今任多财务岗位[4] - 禹娟未持股，与公司特定人员无关联关系[4]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[4] - 选聘的事务所最近3年未受证券期货业务相关刑事、行政处罚[5] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上事务所[7][8] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况及原因[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[14] 更换与解聘 - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] - 解聘或不再续聘需审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[19] 其他规定 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[15] - 事务所执业质量重大缺陷应解除聘用关系[17] - 审计委员会监督选聘过程[21] - 选聘违规造成严重后果报告董事会处罚责任人[21] - 造成公司损失由责任人赔偿[21] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 制度由董事会负责解释[23]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.505501亿元，净额2.1820146251亿元[3] - 公开发行股票募集资金拟投资项目总额2.2374亿元，拟使用募集资金2.182015亿元[5] - 曾置换已投入募投项目的自筹资金1361.96万元[5] 资金使用及收益 - 截至2024年11月30日，累计理财收益及利息收入扣除手续费净额2319.592136万元[11] - 以前年度已使用金额直接投入承诺投资项目1.5271434993亿元[11] - 本年度使用金额直接投入承诺投资项目867.159215万元[11] - 募投结项永久补流金额2467.579907万元[11] - 募集资金期末余额835.190947万元[11] 项目情况 - 齿条扩建项目拟使用募集资金2250万元，实际投入1424.19万元，节余825.99万元[15] - 齿条扩建项目尚未支付的项目尾款为136.04万元[15] - 齿条扩建项目已完成设备采购及安装调试，达到预定可使用状态[16] 资金处理 - 拟将募投项目节余资金8259960.36元永久补充流动资金[19] - 节余资金含银行利息净额1828.51元及设备采购尾款1360350.00元[19] - 补流后将注销存放募集资金的专项账户，四方监管协议随专户注销而终止[19] 决策审批 - 第五届董事会第二次（临时）会议审议通过项目结项及补流议案[20] - 第五届监事会第二次（临时）会议批准项目结项及补流议案[20] - 保荐机构长江证券对项目结项及补流决策表示无异议[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，股权登记日为11月8日[2][3] - 参会股东及代理人89人，代表股份79,607,900股，占比59.7029%[5] - 中小股东81人，代表股份458,400股，占比0.3438%[6] 选举结果 - 选举6名非独立董事，同意股份数超79,149,535股，占比超99.4242%[8][9][11][12][13][14] - 选举3名独立董事，同意股份数超79,149,527股，占比99.4242%[15][17][18] - 选举2名非职工代表监事，同意股份数占比99.4242%[19][20] 议案表决 - 聘任2024年会计师事务所议案，同意79,572,000股，占比99.9549%[21] - 中小股东同意422,500股，占比92.1684％[23]

董事会会议 - 公司于2024年11月15日召开第五届董事会第一次会议[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任命 - 曾正雄当选公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 陈志伟被聘任为公司总经理，任期三年[6] - 张智伟、袁家红被聘任为公司副总经理，任期三年[7] - 赵罗成被聘任为公司董事会秘书，任期三年[8] - 袁家红被聘任为公司财务总监，任期三年[9] 委员会选举 - 董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[4]

会议安排 - 2024年10月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年10月30日公告召开股东大会的通知及提案内容[3] - 2024年11月15日13:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代表89人，代表股份79,607,900股，占公司股份总数的59.7029%[9] - 现场出席8人，代表股份79,149,500股，占公司总股份的59.3592%[9] - 网络投票81人，代表股份458,400股，占上市公司总股份的0.3438％[10] - 中小股东和股东代表81人，代表股份458,400股，占公司总股份的0.3438%[11] 表决结果 - 选举曾正雄等7人为董事、监事，同意占比超99.42%[17][18][19][24][25][26][27] - 聘任2024年会计师事务所议案，79,572,000股同意，占比99.9549%[28] - 本次股东大会表决事项与通知一致，程序和结果合法有效[28]

公司治理 - 2024年11月15日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 同日选举曾正雄为董事长，聘任陈志伟为总经理，任期三年[2] 人员变动 - 陈海鹰因任期届满不再担任董事会秘书，未持股且无未履行承诺[2] 股权情况 - 陈志伟间接持有公司0.25%股权[5] - 张智伟间接持有公司0.25%股权[6] - 袁家红间接持有公司0.52%股权[7] - 赵罗成目前未持有公司股权[8]