内部审计制度 - 公司建立内部审计制度规范工作、提升质量、维护投资者权益[2] - 公司建立与实施内部控制遵循五项原则[3] 组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会和内部审计部门，后者向董事会负责[6] 工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] 检查频率 - 内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[10] - 募集资金使用和关联交易检查频率可每季度一次[11] - 内部审计部门至少每年执行一次进出口业务审计[11] 档案保存 - 内部审计报告和内部控制评价报告永久保存，其他档案不少于15年[12] 激励约束 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，追究违规人员责任[14] 审计流程 - 内部审计主要流程含明确事项等环节[16] 缺陷处理 - 内部审计发现内部控制缺陷督促整改，重大缺陷报告审计委员会[19] 评价报告 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[21] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告作决议，公司聘请会计师事务所审计[20] - 若会计师事务所指出重大缺陷，董事会与审计委员会作专项说明[20] 报告披露 - 公司披露年度报告时公开内部控制评价报告和审计报告[21] 整改机制 - 公司构建整改机制，被审计单位及时整改并报告结果[23] 结果应用 - 内部审计结果及整改情况作公司内部评价等决策参考依据[26] 问题处理 - 发现典型问题公司分析研究健全内控措施和制度[27] - 发现重大违法违规线索移送司法机关处理[28]

股份交易披露 - 董事会秘书每季度检查董高人员买卖股票披露情况[6] - 新任董高人员任职后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 董高人员股份变动两日内报告并公告[10] - 计划转让股份提前十五个交易日报告减持计划[10] - 股份被强制执行两日内披露[11] 股份转让限制 - 上市一年内董高人员股份不得转让[13] - 董高人员离职后半年内股份不得转让[14] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内董高人员不得买卖股票[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董高人员不得买卖股票[14] 违规处理 - 董高人员违规买卖股票，董事会收回收益并披露[15] - 董高人员买卖股票违规承担监管处罚和公司处分[30] 股份锁定 - 上市满一年董高人员新增无限售股75%自动锁定，未满一年100%锁定[19] - 董高人员任期内及届满后6个月内每年转让不超25%[20] 增持规定 - 增持计划上限不超下限一倍，实施期限不超6个月[23] - 增持期限过半披露进展公告[27] - 权益股份30% - 50%的董高人员增持2%披露结果公告[25] - 权益股份超50%的董高人员每增持2%披露进展公告[26] - 定期报告披露未完成增持计划实施情况[27] - 发布增持完毕公告前增持主体不得减持[27] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[32]

总经理设置与任期 - 公司设总经理1名，可设副总经理若干和财务负责人1名[2] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[5] 总经理职责 - 拟定公司年度经营计划和投资方案并组织实施[7] - 提请董事会聘任或解聘公司副经理、财务负责人[8] - 确保公司信息披露及时性和合规性[8] 总经理办公会议 - 分常会和临时会议，原则上每月一次，特定情形两个工作日内开临时会[12][13] - 议题包括拟定公司战略目标与战略发展规划等[12] - 会议记录由总经办保管，纪要存档不少于十年[16] 总经理报告 - 就公司经营管理重大事项定期或不定期向董事会报告[18] - 编制季度、中期和年度报告前提交经营报告[18] 其他 - 总经理薪酬、考核、奖惩由董事会决定[21] - 违反法规及章程承担法律责任[21] - 制度由董事会解释、修订，自批准日生效实施[23]

支取与协议管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 资金使用限制 - 募集资金不得用于高风险投资或提供财务资助[10] - 超过投资计划期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[12] 资金置换与管理 - 募集资金置换自筹资金原则上6个月内实施[18] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月且不得质押[15][16] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[16] 节余资金处理 - 节余资金达或超净额10%需保荐机构等审议[20] - 节余资金低于500万且低于5%可豁免审议[20] - 节余资金达或超项目净额10%且高于1000万需审议及意见[20] - 资金到账超一年且不影响项目，部分可永久补流[20] 用途变更管理 - 改变用途包括取消项目等情形[22] - 改变实施地点需董事会审议并公告[24] 监督与检查 - 计划财务部设台账记录资金使用[26] - 董事会办公室等每季度跟踪检查并备案[26] - 内部审计部每季度检查并报审计委员[26] - 董事会每半年核查项目进展并出报告[26] - 会计师事务所对年度资金情况出鉴证报告[27] - 资金使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[27] - 二分之一以上独立董事同意可聘事务所出鉴证报告[28] - 保荐机构每半年现场核查，年度出专项报告[28] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分，严重上报监管部门[32] 适用范围 - 募集资金通过子公司使用适用本制度[34]

优德精密工业（昆山）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《优德精密工业 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； ...

第一章 总 则 优德精密工业（昆山）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情 权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《优德精密工业（昆山）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东接待、 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及《优德精密工业（昆山） ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-036 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025年08月21日召开，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足 子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称"德系智能"）生产经营和业务发展的需要， 同意其向银行申请不超过人民币800万元的综合授信额度，本公司无需担保，根据《公司章程》 的相关规定，本事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。具体如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | | 授信期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 800.00 | 万元 | 9 | 个月 | 以上授信额度由德系智能根据实际资金需求进行借贷使用（包括但不限于流动资金借款、 银行承兑汇票、信用证、保函等），最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | ...

1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定 信息披露网站的公告。 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-035 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2025 年 08 月 21 日 1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件 方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知。 2. 会议于 2025 年 08 月 21 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议 ...