股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月28日13:30[2] - 网络投票时间为2024年5月28日[2] - 股权登记日为2024年5月21日[4] - 现场会议登记时间为2024年5月27日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月28日9:15－15:00[17] - 投票代码为"350549"，投票简称为"优德投票"[15] 议案通过条件 - 第9项议案需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为二分之一以上通过[6] 其他 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[4] - 公司将对中小投资者表决单独计票[6] - 股东大会联系方式电话为0512 - 57770626[10] - 会议需表决多项议案[20] - 投票决议事项股东或代理人只能选一种表决意见并打“√”确认[20] - 若未作具体指示或授权不明晰，受托人可按自己意思行使表决权[21] - 自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章[21] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[21] - 参会股东需填写登记表，含个人或法人信息、持股数量等[24] - 参会股东承诺所填内容真实准确，不一致后果自负[24] - 参会股东登记表需用正楷填写，复印件或自制均有效[24]

审计报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司 大华审字【2024】0011004781 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-72 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话： ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少二名为独立董事，一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，紧急事项除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 督导内审部门至少半年检查特定事项并提交报告[10] - 聘请或更换外审机构需经审议并提建议[13] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 细则由董事会制定、修改及解释，审议通过生效[21]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所从业人员7781人，含合伙人270人、注册会计师1471人[2] - 公司续聘大华会计师事务所为2023年财务审计机构，费用65万元[3] 审计流程 - 2023年4月26日审计委员会通过续聘2023年度审计机构议案[6] - 2024年1月11日、4月1日召开审前和工作沟通会议[6][7] - 2024年4月12日审计委员会通过公司2023年年度审计报告等议案[7]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入6942.64万元，较上年同期减少27.70%[3] - 归属于上市公司股东的净利润30.45万元，较上年同期减少95.91%[3] - 营业利润较上年同期减少95.68%，主要系收入减少、费用类增加所致[8] - 2024年第一季度营业总收入6942.64万元，较上期9603.08万元下降27.7%[16] - 2024年第一季度净利润30.45万元，较上期743.50万元下降95.9%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0023元，较上期0.0558元下降96.0%[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额178.85万元，较上年同期增长111.83%[3][9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1156.57%，主要系借款减少，偿付利息支付的现金增加所致[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额178.85万元，上期为-1511.96万元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额-3.76万元，上期为3470.63万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-2050.80万元，上期为194.10万元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额-1904.63万元，上期为2148.03万元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额9939.77万元，上期为10088.03万元[20] 资产负债项目变动 - 预付款项较期初增加43.69%，主要系预付材料款增加所致[8] - 在建工程较期初减少63.73%，主要系转为固定资产所致[8] - 合同负债较期初增加54.24%，主要系预收货款增加所致[8] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额99,397,686.43元，较期初118,500,843.85元减少[13] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额119,858,386.30元，较期初125,786,431.19元减少[13] - 2024年3月31日，公司存货期末余额57,785,855.25元，较期初61,276,704.17元减少[13] - 2024年3月31日，公司短期借款期末余额40,000,000.00元，较期初60,049,027.78元减少[14] - 2024年3月31日，公司应付账款期末余额35,605,912.80元，较期初31,461,084.54元增加[14] - 2024年3月31日，公司资产总计667,569,854.23元，较期初685,956,282.11元减少[14][15] - 2024年3月31日，公司负债合计117,993,573.33元，较期初136,684,455.62元减少[14][15] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计549,576,280.90元，较期初549,271,826.49元增加[15] 费用与收益变动 - 财务费用较上年同期增加125.00%，主要系外币汇率影响所致[8] - 投资收益较上年同期增加316.48%，主要系大额存单增加所致[8] - 2024年第一季度研发费用489.17万元，较上期440.47万元增长11.1%[16] - 2024年第一季度信用减值损失78.24万元，较上期32.96万元增长137.4%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,688，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，曾正雄持股比例32.28%，持股数量43,047,100股；United Creation Management Limited持股比例15.49%，持股数量20,658,800股[11]

2023年会议情况 - 召开六次董事会会议，独立董事应出席6次，现场1次，通讯5次，无委托和缺席[4] - 召开三次股东大会，独立董事出席三次[4] - 独立董事参加审计委员会三次会议，审议审计相关事项[6] 独立董事意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表独立意见[12][13] 其他事项 - 听取会计师事务所审计汇报与沟通[7] - 参加独立董事制度改革专题培训[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[14]

内部控制评价 - 大华会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[10] - 评价基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[16] 内控体系建设 - 公司建立多方面管理制度确保运营合规准确[21][24][25][27][28][29][30] - 报告期内无关联方担保、信息披露违规及募集资金违规情形[31][33][34] 缺陷认定标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷与营收比例有关[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[45] 未来展望 - 公司将加强内控工作，完善内控制度建设[47]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年年度报告真实准确完整，财务状况良好[6] 会议情况 - 2023年度监事会召开五次会议，审议多项议案并通过[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续监督经营行为，加强风险防范[11]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-013 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并同 意将该议案提交股东大会审议。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配 的议案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度母公司实现净利润为人 民币 17,250,769.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从税后利润中提取法定 盈余公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 195,376,572.43 元。 截至 2023 年末，合并报表可供股东分配的利润为 196,306,692.55 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者 ...

会议安排 - 2024年4月12日发董事会会议通知，4月23日召开，9位董事全出席[3] 利润分配 - 2023年度拟13334万股为基数，每10股派现1元，共1333.4万元[8] 薪酬情况 - 2024年独立董事、非独立董事每人年薪酬12万元[14] - 2024年公司高级管理人员基本薪酬不作调整[14] 议案审议 - 多项2023年度及2024年一季度相关议案获通过，部分需提交股东大会[4][5][6][7][10][11][12][20]