证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-040 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报 告》。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。 审议结果：有效表决票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 3. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 ...

优德精密公告，第三季度营收为7884.43万元，下降20.90%；净利润为391.68万元，下降53.22%。前三 季度营收为2.45亿元，下降4.02%；净利润为853.29万元，下降31.85%。 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 股东会议事规则 第一章 总 则 为保证优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《股 票上市规则》《规范运作》和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第一条 公司董事会应严格遵守法律、行政法规、《股东会规则》、公司股 票上市地证券监管规则、《公司章程》及本规则关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，对股东会的正常召开负有诚信责任，确保股东 会依法履行职权。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应按《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责统筹 处理董事会日常事务。包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会和董事会办公 室印章等。 第二章 董事会的职责 - 1 - 第五条 董事会行使以下职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治 理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》 和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，由股东会选举产生。董事会是公司的常设性 决策机构，负责维护公司和全体股东的利益，在股东会和《公司章程》的授权范 围内，依法对公司进行经营管理，对股东会 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 章 程 二 〇 二 五 年 十 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-039 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 78,844,284. ...

证券之星消息，优德精密(300549)10月27日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提问：国家政策市场环境天时地利，公司大股东高管股票不增反减，难道如此的不人和吗？业绩 不行股价不行，请问公司近期是否有举措提升市值提振投资者信心？谢谢！ 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 优德精密回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司股东减持股份事宜均严格遵守相关法 律法规及规范性文件的要求，履行了减持预披露义务。已披露的股东减持系股东基于其自身资金规划需 要，属于正常的市场行为，与公司的日常经营和基本面无直接关联。目前，公司各项生产经营活动有序 开展，管理层团队稳定。关于公司公告的业绩，在当前的行业周期及市场竞争环境下，公司短期业绩确 实会面临一定的波动压力。为此，公司管理层正积极应对，通过优化产品结构、深化成本管控、提升运 营效率等一系列措施，致力于夯实主营业务基础，以期推动公司内在价值的持续提升。在市值管理与投 资者回报方面，公司始终高度重视。我们已通过定期分红以及业绩说明会、投资者热线、互动平台等多 种 ...

核心事件 - 公司董事杨凌辉因个人原因提前离任，原定任期至2027年11月15日 [1] - 此次离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，公司将尽快补选董事 [1] 相关人员背景及持股情况 - 杨凌辉为公司发起人股东东发精密的股东及董事 [1] - 截至公告披露日，东发精密持有公司4.71%股份 [1] - 杨凌辉个人持有东发精密31%股份 [1] 股份变动限制 - 杨凌辉离任后，其直接或间接持有的公司股份在六个月内不得转让 [1]

人员变动 - 董事杨凌辉因个人原因申请辞去公司董事职务，原定任期至2027年11月15日[2] - 公司将按规定尽快完成董事的补选工作[3] 股权信息 - 东发精密持有公司股份6,279,500股，持股比例为4.71%[2] - 杨凌辉先生持有东发精密31%的股份[2] 股份限制 - 杨凌辉先生离任后，其本人直接或间接持有的公司股份自离任之日起半年内不转让[2]

股东减持 - 2025年9 - 10月股东UCM减持76.52万股，持股降至13.92%[2] - 减持比例0.57%，为非限售股，通过集中交易[2][3] - 减持计划未完毕，不排除未来12个月继续减持[5]