财务表现 - 上半年营业收入1.66亿元 同比增长6.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润461.62万元 同比增长11.28% [1] - 扣除非经常性损益的净利润123.14万元 同比下降17.83% [1] - 基本每股收益0.0346元 [1]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为保护投资者权益[2] - 符合条件的拟披露信息可暂缓或豁免披露[4][5] - 申请需提交资料，经审核和审批[6][7] - 信息泄露或条件消除应及时披露[7][9] - 违规人员将被追究责任，制度审议通过生效[11][13]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，加强与投资者沟通，实现公司价值和股东利益最大化[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和其他相关机构[6] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营管理等多方面信息[7] 沟通方式与信息披露 - 通过官网、新媒体等多渠道，以股东会、说明会等方式与投资者沟通[8] - 信息披露文件在指定网站和媒体发布，全文和摘要有不同要求[9] 会议相关规定 - 股东会为股东参与提供保障，现金分红方案审议要与中小股东充分沟通[9] - 投资者说明会召开前要公告，会后及时披露情况，参与人员有规定[10] - 公司可在特定时点举行分析师会议等活动，注重与投资者互动[11] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会[15] 应对与保障措施 - 发生信息泄露等情况公司应立即应对并报告交易所、发布公告[13] - 公司要为股东参加股东会提供便利并提供网络投票方式[14] 管理责任与人员要求 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[20] - 公司指定证券部为投资者关系管理专职部门[21] - 从事投资者关系管理的人员需具备多项素质和技能[22] 培训与档案管理 - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理培训[19] - 公司要建立健全投资者关系管理档案，保管期限不少于10年[19] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[22]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业委员担任[7] 审计委员会职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 审阅财务报告并提意见[9] - 督导内部审计机构至少半年检查重大事件实施情况[11] - 与董事会根据内审材料评价内控形成年报[12] - 发现董事等违规可通报报告及提罢免建议[12] 审计委员会会议 - 由主任委员召集主持，提前三天通知并提供资料[15] - 通知含时间、地点等内容[15] - 分定期和临时会议，每季度至少一次[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 委员可委托投票，每次只能委托一名委员[17] - 连续两次缺席视为不能履职，董事会可撤销资格[17] - 会议记录由董事会秘书保管，保存不少于十年[17] - 记录含日期、地点等内容[20] - 成员有关联关系须回避[18] 其他 - 公司披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[18]

内部审计制度 - 公司建立内部审计制度规范工作、提升质量、维护投资者权益[2] - 公司建立与实施内部控制遵循五项原则[3] 组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会和内部审计部门，后者向董事会负责[6] 工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] 检查频率 - 内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[10] - 募集资金使用和关联交易检查频率可每季度一次[11] - 内部审计部门至少每年执行一次进出口业务审计[11] 档案保存 - 内部审计报告和内部控制评价报告永久保存，其他档案不少于15年[12] 激励约束 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，追究违规人员责任[14] 审计流程 - 内部审计主要流程含明确事项等环节[16] 缺陷处理 - 内部审计发现内部控制缺陷督促整改，重大缺陷报告审计委员会[19] 评价报告 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[21] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告作决议，公司聘请会计师事务所审计[20] - 若会计师事务所指出重大缺陷，董事会与审计委员会作专项说明[20] 报告披露 - 公司披露年度报告时公开内部控制评价报告和审计报告[21] 整改机制 - 公司构建整改机制，被审计单位及时整改并报告结果[23] 结果应用 - 内部审计结果及整改情况作公司内部评价等决策参考依据[26] 问题处理 - 发现典型问题公司分析研究健全内控措施和制度[27] - 发现重大违法违规线索移送司法机关处理[28]

股份交易披露 - 董事会秘书每季度检查董高人员买卖股票披露情况[6] - 新任董高人员任职后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 董高人员股份变动两日内报告并公告[10] - 计划转让股份提前十五个交易日报告减持计划[10] - 股份被强制执行两日内披露[11] 股份转让限制 - 上市一年内董高人员股份不得转让[13] - 董高人员离职后半年内股份不得转让[14] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内董高人员不得买卖股票[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董高人员不得买卖股票[14] 违规处理 - 董高人员违规买卖股票，董事会收回收益并披露[15] - 董高人员买卖股票违规承担监管处罚和公司处分[30] 股份锁定 - 上市满一年董高人员新增无限售股75%自动锁定，未满一年100%锁定[19] - 董高人员任期内及届满后6个月内每年转让不超25%[20] 增持规定 - 增持计划上限不超下限一倍，实施期限不超6个月[23] - 增持期限过半披露进展公告[27] - 权益股份30% - 50%的董高人员增持2%披露结果公告[25] - 权益股份超50%的董高人员每增持2%披露进展公告[26] - 定期报告披露未完成增持计划实施情况[27] - 发布增持完毕公告前增持主体不得减持[27] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[32]

总经理设置与任期 - 公司设总经理1名，可设副总经理若干和财务负责人1名[2] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[5] 总经理职责 - 拟定公司年度经营计划和投资方案并组织实施[7] - 提请董事会聘任或解聘公司副经理、财务负责人[8] - 确保公司信息披露及时性和合规性[8] 总经理办公会议 - 分常会和临时会议，原则上每月一次，特定情形两个工作日内开临时会[12][13] - 议题包括拟定公司战略目标与战略发展规划等[12] - 会议记录由总经办保管，纪要存档不少于十年[16] 总经理报告 - 就公司经营管理重大事项定期或不定期向董事会报告[18] - 编制季度、中期和年度报告前提交经营报告[18] 其他 - 总经理薪酬、考核、奖惩由董事会决定[21] - 违反法规及章程承担法律责任[21] - 制度由董事会解释、修订，自批准日生效实施[23]

支取与协议管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 资金使用限制 - 募集资金不得用于高风险投资或提供财务资助[10] - 超过投资计划期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[12] 资金置换与管理 - 募集资金置换自筹资金原则上6个月内实施[18] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月且不得质押[15][16] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[16] 节余资金处理 - 节余资金达或超净额10%需保荐机构等审议[20] - 节余资金低于500万且低于5%可豁免审议[20] - 节余资金达或超项目净额10%且高于1000万需审议及意见[20] - 资金到账超一年且不影响项目，部分可永久补流[20] 用途变更管理 - 改变用途包括取消项目等情形[22] - 改变实施地点需董事会审议并公告[24] 监督与检查 - 计划财务部设台账记录资金使用[26] - 董事会办公室等每季度跟踪检查并备案[26] - 内部审计部每季度检查并报审计委员[26] - 董事会每半年核查项目进展并出报告[26] - 会计师事务所对年度资金情况出鉴证报告[27] - 资金使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[27] - 二分之一以上独立董事同意可聘事务所出鉴证报告[28] - 保荐机构每半年现场核查，年度出专项报告[28] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分，严重上报监管部门[32] 适用范围 - 募集资金通过子公司使用适用本制度[34]

优德精密工业（昆山）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《优德精密工业 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； ...

第一章 总 则 优德精密工业（昆山）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情 权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《优德精密工业（昆山）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东接待、 ...