募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0802 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0802 号 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称优德精密 公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z1075 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 100Z1075 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"优德精密公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是优德 精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

会议情况 - 2024年召开五次董事会会议，独立董事全出席且投票均赞成[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] 履职工作 - 2024年主持薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[6] - 换届参与提名委员会会议审查任职资格[6] - 参加2次独立董事专门会议发表意见[6] - 听取2023年度审计工作专项汇报并沟通[7] - 核查2024年度信息披露真实准确完整合规[7] - 出席董事会会议开展考察调研提供专业视角[8] - 参加能力建设专项培训学习监管规则[8] 未来展望 - 未来持续提升素养能力推动公司治理完善[9] - 2025年围绕战略提建议并强化合规监督[12] 其他事项 - 2024年度未发现内控重大缺陷[11] - 审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[11] - 2024年薪酬方案依经营和考核结果制订[11] - 报告期无提议召开董事会情况[12] - 报告期无独立聘请外部机构情况[12]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会[4][5] - 2024年独立董事召集主持4次审计委员会会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作15日[11] - 关注财务合规、业务转型等风险[13] 会议决议 - 2024年多场董事会会议通过多项议案[14] 未来展望 - 2025年重点优化战略决策风险识别机制[15]

会议情况 - 2024年召开五次董事会会议，独立董事出席5次，委托和缺席0次，投票均赞成[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年审计委员会会议4次，独立董事参加审议重要议题[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，复核独立性等[7] - 2024年独立董事参加2次专门会议，就利润分配发表意见[8] 履职情况 - 独立董事听取2023年度审计汇报并沟通[9] - 关注2024年度信息披露确保真实准确完整[10] - 参加独立董事制度改革培训提升履职能力[12] - 监督重大事项合法合规及潜在利益冲突[13] - 通过多种方式关注公司战略等运营[11] 议案审议 - 2024年三次董事会会议，独立董事对财务议案发表事前认可并同意[14] - 2024年第五届董事会第一次会议，聘任总经理议案经审核通过[14] 其他情况 - 2024年度独立董事无提议召开董事会等情况[15] - 对提交议案充分论证提专业意见，未提重大异议[15] - 针对公司治理提多项改进建议[15] 未来展望 - 2025年独立董事将在战略规划等方面提供专业建议[16] - 2025年参加监管机构培训学习提升履职能力[16]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-009 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其 摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度 报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-017 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2025年度财务及内控审计机构，负责公司2025年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过，现将相关情况公告如下： 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备 制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡 胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和 信息技术服务业，水利、环境和公共设施管 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司 章程》《董事会议事规则》相关要求，忠实履行股东大会赋予的职责，扎实推进董事会各项决 议的实施，持续提升公司规范运作水平，积极推动业务发展，助力公司实现持续健康发展。现 将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会 计数据和财务指标如下： | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 347,087,748.54 | 341,762,415.14 | 1.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,698,660.43 | 17,334,178.74 | -20.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） | 9,099,933.45 | 11,8 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：互动易云访谈（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-015 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其摘要已于 2025年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够进一步了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"互动易 云访谈"（https://irm.cninfo.com.cn/）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年05月09日（星期五）15:00-17:00通过网址https://irm.cninfo.com. ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 表决内容 审议结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 月 | 第四届监事 会第十三次 | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议通过 | | | 4 | | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | | 25 日 | | | 会议 | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | | ...