会议安排 - 2025年10月17日发第五届董事会第五次会议通知，28日召开[4] - 董事会拟召集2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议《关于不再设立监事会等议案》，需提交临时股东大会[6] - 审议通过制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》，需提交[7][8] 公司变更 - 不再设监事会，由审计委员会行使职权[5] - 变更注册地址至江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号[5] - 董事会同意修订《公司章程》，提请股东大会审议[5]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为7884.43万元，同比下降20.90% [1] - 第三季度净利润为391.68万元，同比下降53.22% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为2.45亿元，同比下降4.02% [1] - 前三季度累计净利润为853.29万元，同比下降31.85% [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，应召开临时股东会[2] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十等多种担保情形须经股东会审议[8] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产的10%，应在董事会审议通过后提交股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，应提交股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应披露并提交股东会审议[13] 召集流程 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知，未发视为不召集，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[18] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[22][23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[23] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[23] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[25] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若延期应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期后股权登记日不变[26] 投票相关 - 通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午3:00[30] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人信息、代理人信息、投票指示等内容[32] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[38] 决议事项 - 董事会工作报告、利润分配方案等事项由股东会以普通决议通过[39][40] - 公司增减注册资本、分立合并等事项由股东会以特别决议通过[41] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权2/3以上通过[42] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[42] - 征集人可公开请求股东委托代为出席股东会并行使权利，禁止有偿或变相有偿征集投票权[43] - 关联股东表决需回避，关联交易决议须非关联股东有表决权股份数1/2以上通过[44][45] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[46] - 股东会会议记录应保存10年[36][37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[54] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议；未被通知参会股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销；自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[55] - 股东会对董事会授权应符合规定，以公司经营发展为中心，遵循灵活务实原则，不得损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益[57] - 公司进行风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出报告及方案，报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超董事会权限需报股东会审议批准[57] - 本议事规则经股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[60] - 本议事规则由公司董事会负责解释[61] - 本议事规则未尽事宜依有关规定办理，与日后规定抵触按后者执行并及时修改本规则[62] - 累积投票制下选举独立董事和非独立董事时，股东选票数分别为所持股票数乘以有权选出的相应董事人数，且只能投向对应候选人，得票多者当选[47] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加[49] - 股东会决议及法律意见书应在股东会结束当日在符合条件的媒体披露[53]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每届任期三年[2] - 独立董事不少于1/3且至少1名会计专业人士[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 与关联自然人成交超30万元交易需提交董事会审议[7] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需提交董事会审议[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 董事会定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急时可当天通知[13] - 变更定期会议时间、地点等需在原定会议召开日前三日发书面变更通知，临时会议需全体与会董事认可[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，现场会议可投票或举手表决，非现场会议投票表决[21] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保和对外财务资助还需出席会议的三分之二以上董事通过[22] - 有关联关系董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，过半数通过形成决议，不足三人提交股东会审议[23] 提案相关 - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[24] 会议记录与决议 - 董事会会议可按需全程录音或录像[26] - 董事会秘书应对会议做好记录并可制作会议纪要和决议记录[26][27] - 会议记录应包含届次、日期等多方面内容[26] - 出席会议的董事等应在会议记录上签字确认[26] - 董事对记录有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[27] - 未按规定签字确认和说明视为同意记录内容[27] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[27] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[27] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限十年以上[27] 规则生效与修改 - 本议事规则经股东会批准后生效，修改亦同[29]

公司股本 - 公司于2016年9月8日获批首次向社会公众发行人民币普通股1667万股，9月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币13334万元[10] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股面值人民币1元[24] - 公司已发行股份数为13334万股，股本结构为普通股13334万股[24] 股东出资 - 曾正雄于2012年11月15日以净资产出资认购2251.5万股[23] - united creation management limited于2012年11月15日以净资产出资认购1163.5万股[23] - 比安达精机股份有限公司于2012年11月15日以净资产出资认购505.5万股[23] - 东发精密工业有限公司于2012年11月15日以净资产出资认购379.5万股[23] - 富兰克林控股（香港）股份有限公司于2012年11月15日以净资产出资认购500万股[23] - 昆山曼尼商务咨询有限公司于2012年11月15日以净资产出资认购109万股[23] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 股东权益 - 股东要求查阅、复制公司相关资料，应提前10个工作日书面申请[38] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[40] 会议决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需经董事会审议后提交股东会[48] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等四类财务资助事项需董事会审议后提交股东会[50] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等三类关联交易需股东会审议[50] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等八类担保事项需董事会审议后提交股东会[53] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内书面反馈[57] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[57] - 董事会不同意召开临时股东会，需说明理由并公告[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[155] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[155] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[155] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[155] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[171] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[176] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[179] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[181][182][183] - 债权人接到公司合并、分立、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[181][182]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 季度及年初至今收入表现 - 第三季度营业收入7884.43万元，同比下降20.90%[5] - 年初至报告期末营业收入2.45亿元，同比下降4.02%[5] - 公司营业总收入为2.445亿元，较上年同期的2.548亿元下降4.0%[16] 季度及年初至今净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润391.68万元，同比下降53.22%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润853.29万元，同比下降31.85%[5] - 公司净利润为853.29万元，较上年同期的1252.09万元下降31.9%[17] - 基本每股收益为0.0640元，较上年同期的0.0939元下降31.8%[18] 成本和费用变化 - 营业总成本为2.431亿元，较上年同期的2.475亿元下降1.8%[17] - 销售费用为2003.61万元，较上年同期的1898.49万元增长5.5%[17] - 研发费用为1785.98万元，较上年同期的1704.85万元增长4.8%[17] - 财务费用为-45.83万元，同比下降144.95%，主要受汇率变动影响[8] - 财务费用为-45.83万元，较上年同期的101.96万元改善，主要由于利息收入增加[17] 特定收益与负债项目变动 - 公允价值变动收益83.36万元，同比大幅增加430.69%，主要因未到期银行理财产品收益增加[8] - 应收款项融资7022.51万元，较期初增加61.68%，主要因客户支付信用评级高的银行票据增加[8] - 租赁负债512万元，较期初大幅增加397.64%，主要因租赁厂房及融资租赁车辆增加[8] - 一年内到期的非流动负债为248.45万元，较上年同期的164.12万元增长51.4%[14] - 租赁负债为512.00万元，较上年同期的102.89万元大幅增长397.8%[14] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2390.74万元，同比下降37.95%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1644.88万元，同比改善73.50%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为23,907,368.20元，同比下降37.9%[20] - 经营活动现金流入小计为282,368,734.34元，同比增长2.9%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为144,128,484.83元，同比增长16.9%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为91,690,891.35元，同比增长11.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,448,769.61元，较上年的-62,068,268.23元亏损收窄[20] - 投资支付的现金为160,000,000.00元，同比增长1.9%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,235,153.99元，上年同期为-38,511,586.82元[20][21] - 现金及现金等价物净增加额为10,048,541.23元，上年同期为净减少62,349,728.35元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.738亿元，较上年同期的2.678亿元增长2.3%[19] 资产与负债项目余额变动 - 公司货币资金为64,240,431.72元，较期初增长19%[12] - 交易性金融资产为90,404,467.83元，较期初增长13%[12] - 应收账款为144,162,274.35元，较期初下降14%[13] - 应收款项融资为70,225,106.22元，较期初增长62%[13] - 短期借款为70,000,000.00元，较期初增长23%[13] - 资产总计为726,783,097.37元，较期初增长2%[13] - 期末现金及现金等价物余额为64,240,431.72元，较期初增长18.5%[21] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为15,195户[10] - 控股股东曾正雄持股比例为31.28%，持股数量为41,713,700股[10] - 股东United Creation Management Limited持股比例为14.03%，持股数量为18,711,200股[10] 审计情况说明 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]

公司对股东减持的回应 - 股东减持股份事宜均严格遵守相关法律法规及规范性文件的要求，履行了减持预披露义务 [1] - 已披露的股东减持系股东基于其自身资金规划需要，属于正常的市场行为，与公司的日常经营和基本面无直接关联 [1] 公司经营状况与业绩 - 公司各项生产经营活动有序开展，管理层团队稳定 [1] - 在当前的行业周期及市场竞争环境下，公司短期业绩确实会面临一定的波动压力 [1] 公司提升业绩的措施 - 公司管理层正积极应对，通过优化产品结构、深化成本管控、提升运营效率等一系列措施，致力于夯实主营业务基础 [1] - 措施旨在推动公司内在价值的持续提升 [1] 市值管理与投资者沟通 - 公司已通过定期分红以及业绩说明会、投资者热线、互动平台等多种渠道保持与投资者的密切沟通 [1] - 公司未来将继续专注主业经营，并会结合实际情况、市场状况等因素，适时研究市值管理方案，努力提升市值表现与股东回报水平 [1]

核心事件 - 公司董事杨凌辉因个人原因提前离任，原定任期至2027年11月15日 [1] - 此次离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，公司将尽快补选董事 [1] 相关人员背景及持股情况 - 杨凌辉为公司发起人股东东发精密的股东及董事 [1] - 截至公告披露日，东发精密持有公司4.71%股份 [1] - 杨凌辉个人持有东发精密31%股份 [1] 股份变动限制 - 杨凌辉离任后，其直接或间接持有的公司股份在六个月内不得转让 [1]

人员变动 - 董事杨凌辉因个人原因申请辞去公司董事职务，原定任期至2027年11月15日[2] - 公司将按规定尽快完成董事的补选工作[3] 股权信息 - 东发精密持有公司股份6,279,500股，持股比例为4.71%[2] - 杨凌辉先生持有东发精密31%的股份[2] 股份限制 - 杨凌辉先生离任后，其本人直接或间接持有的公司股份自离任之日起半年内不转让[2]

股东减持 - 2025年9 - 10月股东UCM减持76.52万股，持股降至13.92%[2] - 减持比例0.57%，为非限售股，通过集中交易[2][3] - 减持计划未完毕，不排除未来12个月继续减持[5]