优德精密工业（昆山）股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及《优德精密工业（昆山） ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-036 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025年08月21日召开，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足 子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称"德系智能"）生产经营和业务发展的需要， 同意其向银行申请不超过人民币800万元的综合授信额度，本公司无需担保，根据《公司章程》 的相关规定，本事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。具体如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | | 授信期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 800.00 | 万元 | 9 | 个月 | 以上授信额度由德系智能根据实际资金需求进行借贷使用（包括但不限于流动资金借款、 银行承兑汇票、信用证、保函等），最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | ...

1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定 信息披露网站的公告。 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-035 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2025 年 08 月 21 日 1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件 方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知。 2. 会议于 2025 年 08 月 21 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》 及《2025 年半年度报告摘要》。公司《2025 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中 国证券报》。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。 审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 2. 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审议,董事会同意全资子公司拟向相关银行申请不超 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为1.6569亿元，同比增长6.83%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为461.62万元，同比增长11.28%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123.14万元，同比下降17.83%[22] - 基本每股收益为0.0346元/股，同比增长11.25%[22] - 公司2025年半年度营业总收入为1.6569亿元，同比增长6.83%（2024年半年度为1.5511亿元）[143] - 公司2025年半年度净利润为461.62万元，同比增长11.29%（2024年半年度为414.81万元）[145] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.0346元，同比增长11.25%（2024年半年度为0.0311元）[145] - 综合收益总额为5,037,670.66元，同比增长8.19%[149] - 基本每股收益为0.0378元，同比增长8.31%[149] - 综合收益总额为5037.67066万元[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.93%至120,857,587.10元[43] - 研发投入同比增长12.49%至12,595,730.15元，显示技术投入持续增加[43] - 公司2025年半年度营业成本为1.2086亿元，同比增长7.93%（2024年半年度为1.1198亿元）[144] - 公司2025年半年度研发费用为1259.57万元，同比增长12.49%（2024年半年度为1119.7万元）[144] - 购买商品、接受劳务支付的现金为96,038,137.12元，同比增长30.98%[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金为64,458,019.58元，同比增长13.66%[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为27.47万元，同比下降99.03%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比骤降99.03%至274,677.77元，主要因采购及人工支付增加[43] - 投资活动现金流净额同比改善36.26%至-13,910,504.35元，系投资回收增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额为274,677.77元，同比下降90.33%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,910,504.35元，同比改善36.27%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,260,547.68元，去年同期为-44,235,808.32元[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金为170,277,165.46元，同比下降1.54%[150] - 期末现金及现金等价物余额为55,277,807.67元，同比下降31.16%[151] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3,715,765.20元，去年同期为27,782,760.49元[152] 业务线表现 - 精密模具零部件业务收入占比86.5%（143,408,831.16元），毛利率27.31%[46] - 公司汽车模具零部件收入占主营业务收入比例超过80%[74] - 公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售[167] 资产和负债 - 短期借款同比增加40.2%至80,000,000元，占总资产比例上升2.88个百分点[51] - 应收账款占总资产比例下降1.43个百分点至22.21%（163,163,920.61元）[51] - 公司2025年半年度流动负债合计为1.8024亿元，同比增长12.71%（2024年半年度为1.5992亿元）[141] - 公司2025年半年度应付账款为4119.55万元，同比下降25.92%（2024年半年度为5562.59万元）[141] - 公司2025年半年度负债合计为1.8316亿元，同比增长12.43%（2024年半年度为1.6292亿元）[141] - 货币资金期末余额为55,277,807.67元，较期初增长2%[135] - 交易性金融资产期末余额为90,329,403.08元，较期初增长12.4%[135] - 应收账款期末余额为163,163,920.61元，较期初下降3.2%[135] - 应收款项融资期末余额为63,915,599.72元，较期初增长47.1%[135] - 存货期末余额为67,582,869.06元，较期初增长3.8%[135] - 固定资产期末余额为181,269,360.85元，较期初下降3.1%[136] - 短期借款期末余额为80,000,000.00元，较期初增长40.2%[136] - 应付账款期末余额为39,562,125.50元，较期初下降26.8%[136] - 未分配利润期末余额为193,131,236.06元，较期初下降1.1%[137] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为338.47万元，主要包括政府补助218.99万元和金融资产公允价值变动损益197.52万元[26][27] - 政府补助占利润总额70.15%（3,307,981.90元），但可持续性标注为否[48] 投资和理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品，金额为9,000万元[60] - 委托理财发生额和未到期余额均为9,000万元，无逾期未收回金额[60] - 江苏昆山农商行理财产品金额为1,500万元，预期收益率为2.20%[61] - 江苏昆山农商行理财产品期限为2024年9月10日至2025年1月6日[61] - 浙江某金融机构理财产品金额为1,000万元，预期收益率为2.30%[61] - 浙江某金融机构理财产品期限为2024年9月13日至2025年3月13日[61] - 昆山某银行理财产品金额为1,000万元，预期收益率为2.20%[61] - 昆山某银行理财产品期限为2024年9月27日至2025年3月27日[61] - 2024年存款金额为2.2亿，2025年增长至2.3亿，增幅4.5%[62] - 2024年自有资金收益为9.8亿，2025年增长至17.83亿，增幅82%[62] - 2025年浮动收益产品占比0%，显示公司偏好固定收益类投资[62] - 2025年银行结构性存款金额为1,530万，较2024年1,527万基本持平[63] - 2025年衍生品投资金额为16.21亿，较2024年14.63亿增长10.8%[63] - 2025年资产类产品月均规模为2.3亿，与2024年持平[63] - 2025年股权类投资占比0%，显示公司未增加权益类资产配置[63] - 2025年银行业务收入为13.43亿，较2024年12.26亿增长9.5%[63] - 浮动收益产品收益率为2.25%[64] - 自有资金投资金额为1,000万元[64] - 浮动收益产品收益率为2.30%[64][65] - 自有资金投资金额为2,000万元[64] - 浮动收益产品收益率为5.41%[65] - 委托理财出现预期无法收回本金或存在减值情形[65] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 公司报告期不存在委托贷款[67] - 公司报告期未出售重大资产[68] 股东和股权结构 - 有限售条件股份占比24.21%，数量为32,285,325股；无限售条件股份占比75.79%，数量为101,054,675股[121] - 公司股东总数15,019名，无特别表决权股东[123] - 第一大股东曾正雄持股32.28%，持有43,047,100股，其中有限售股份32,285,325股[123] - 境外法人股东United Creation Management持股14.57%，持有19,421,000股，报告期内减持1,237,800股[123] - 境外法人BEEANTAH INDUSTRIAL(M) SDN. BHD.持股比例为5.04%，持有6,715,300股[124] - 境外法人东发精密工业有限公司持股比例为4.71%，持有6,279,500股[124] - 其他股东中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.20%，持有1,598,500股[124] - 境内非国有法人昆山品宽商务咨询有限公司持股比例为0.52%，持有690,000股[124] - 境外法人BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.47%，持有631,214股[124] - 其他股东诺安多策略股票型证券投资基金持股比例为0.43%，持有578,600股[124] - 境内自然人李文豪持股比例为0.41%，持有550,000股[124] - 境外法人J.P.Morgan Securities PLC持股比例为0.37%，持有492,503股[124] - 公司控股股东曾正雄持有10,761,775股人民币普通股[125] - 董事吴宗颖间接持股3,223,344股，报告期内减持412,224股[127] 税务和财务政策 - 公司2023年至2025年企业所得税税率为15%，子公司德系智能2022年至2024年企业所得税税率为15%[75] - 公司境外采购金额占材料采购总金额比例约35%，境外销售收入占主营业务收入的12%-15%[76] - 公司2024年度现金股利派发方案为每10股派发现金股利0.5元[85] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），总股本基数为133,340,000股[117] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 诉讼和风险 - 公司涉及多起买卖合同纠纷诉讼，涉案金额分别为28.03万元、9.16万元、5.36万元、4.08万元[100] - 公司员工宿舍滑倒受伤诉讼涉案金额24.77万元[100] 租赁和资产 - 公司出租部分闲置房产给子公司德系智能，面积约3000平方米[112] - 公司出租厂房给第三方昆山哲特机电和韬展智能家居，面积分别为600平方米和4500平方米[112] - 公司承租东莞市东坑镇厂房面积5400平方米，宿舍545平方米[112] - 公司承租天津市东丽区厂房面积1678平方米，租赁期限至2027年12月31日[112] - 公司承租武汉经济技术开发区厂房面积1318平方米，租赁期限至2025年12月31日[112] - 公司承租重庆市渝北区厂房及宿舍面积1337平方米，租赁期限至2026年9月30日[112] 社会责任和环保 - 公司光伏发电项目累计发电量496.77万度，节约1987吨标准煤，减少2360吨二氧化碳排放量，等效植树3224棵[91] - 公司2025年4月向昆山慈善总会捐赠人民币10万元[92] - 公司2025年安全生产实现零事故[88] - 公司2025年为2024年入职职工会员投保了《昆山市职工互助福利基金团体互助金》[88] - 公司遵循ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系[89]

公司资产处置 - 公司于2020年8月20日通过董事会决议出租闲置房产 [1] - 2023年7月与昆山哲特机电及韬展智能家居签订厂房租赁合同 [1] - 承租方近期提出变更租赁范围及租金条款 [1] 合同变更事项 - 双方于2025年8月18日签署新租赁合同 [1] - 变更涉及租赁范围及租金等核心条款 [1]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-031 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于闲置房产出租合同变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于 2020 年 08 月 20 日 召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司出租部分闲置房产的议案》，同意公司拟 对外出租已闲置的房产,详见公司于 2020 年 08 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于出租部分闲置房产的公告》(公告编号:2020-048)。 2023 年 7 月，公司与昆山哲特机电科技有限公司、韬展智能家居(苏州)有限公司签订《厂 房租赁合同》，详见公司于 2023 年 7 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于部分闲置房产出租的进展公告》(公告编号:2023-036)。 近日，承租方向公司提出就租赁合同的租赁范围、租金等事项进行协商变更，并于 2025 年 08 月 18 日就变更事宜签署新租赁合同。 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价20.54元 单日下跌4.02% [1] - 换手率6.12% 成交量6.19万手 成交金额1.29亿元 [1] - 主力资金净流出1228.13万元 占成交额9.5% 其中超大单净流出367.35万元(占比2.84%) 大单净流出860.78万元(占比6.66%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出474.15万元 占成交额3.67% [1] - 小单资金净流入1702.28万元 占成交额13.17% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8332.87万元 同比增长20.02% [1] - 归属净利润324.43万元 同比增长965.61% [1] - 扣非净利润101.60万元 同比增长275.10% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.529 速动比率2.141 [1] - 资产负债率24.66% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于苏州市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本13334万元人民币 实缴资本13334万元人民币 [1] - 法定代表人曾正雄 [1] 企业经营活动 - 对外投资1家企业 参与招投标项目148次 [2] - 拥有商标信息5条 专利信息192条 [2] - 获得行政许可13个 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价21.61元 单日下跌1.32% 换手率6.52% 成交量6.59万手 成交金额1.43亿元 [1] - 主力资金净流出1646.70万元 占成交额11.55% 其中超大单净流出366.60万元(占比2.57%) 大单净流出1280.10万元(占比8.98%) [1] - 中单资金净流出689.15万元(占比4.84%) 小单资金净流入2335.84万元(占比16.39%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入8332.87万元 同比增长20.02% 归属净利润324.43万元 同比增长965.61% [1] - 扣非净利润101.60万元 同比增长275.10% 流动比率2.529 速动比率2.141 资产负债率24.66% [1] 公司基本情况 - 成立于1998年 位于苏州市 从事专用设备制造业 注册资本13334万元人民币 实缴资本13334万元人民币 [1] - 法定代表人曾正雄 共对外投资1家企业 参与招投标项目148次 [1][2] - 拥有商标信息5条 专利信息192条 行政许可13个 [2]