证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-039 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员,与经公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通知提前的 时间要求,第五届监事会第一次会议于2024年11月15日以口头方式临时通知全体监事。本次会 议于2024年11月15日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推选巩军华女士主持。本次监事会会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案 ...

独立董事提名 - 董希淼被提名为优德精密第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[39]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入99,681,077.70元，同比增长23.70%；年初至报告期末为254,786,959.31元，同比减少4.07%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,372,737.76元，同比增长69.46%；年初至报告期末为12,520,883.68元，同比减少20.97%[1] - 2024年年初到报告期末营业总收入254,786,959.31元，较上期265,605,401.87元有所下降[12] - 2024年年初到报告期末营业总成本247,462,816.94元，较上期254,911,426.03元有所下降[12] - 2024年年初到报告期末研发费用17,048,489.61元，较上期14,843,279.99元有所增加[12] - 2024年年初到报告期末财务费用1,019,641.17元，较上期2,175,909.49元有所减少[12] - 2024年年初到报告期末营业利润14,207,310.09元，较上期16,856,840.66元有所下降[13] - 2024年年初到报告期末利润总额14,040,158.11元，较上期16,752,165.79元有所下降[13] - 2024年年初到报告期末净利润12,520,883.68元，较上期15,842,999.26元有所下降[13] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产687,982,456.52元，较上年度末增长0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益548,458,710.17元，较上年度末减少0.15%[1] - 货币资金本报告期末5,609.43万元，较报告期初减少52.66%，主要系银行存款减少所致[4] - 交易性金融资产本报告期末8,006.36万元，较报告期初增长149.71%，主要系理财产品增加所致[4] - 期末货币资金为56,094,262.64元，期初为118,500,843.85元[9] - 期末交易性金融资产为80,063,551.32元，期初为32,062,662.19元[9] - 期末应收票据为16,402,363.06元，期初为9,931,491.15元[9] - 期末应收账款为160,746,816.36元，期初为125,786,431.19元[9] - 期末应收款项融资为22,075,644.21元，期初为46,958,398.01元[9] - 期末存货为58,636,531.64元，期初为61,276,704.17元[9] - 期末固定资产为182,300,112.78元，期初为175,281,913.00元[9] - 2024年第三季度末资产总计687,982,456.52元，较上期685,956,282.11元略有增长[10] - 2024年第三季度末流动负债合计135,790,371.30元，较上期132,283,804.35元有所增加[10] - 2024年第三季度末非流动负债合计3,733,375.05元，较上期4,400,651.27元有所减少[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,419,364.09元，年初至报告期期末为4,068,801.45元[2] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月财务费用101.96万元，较2023年同期减少53.14%，主要系汇率变动影响所致[5] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,853.14万元，较2023年同期增长190.81%，主要系购买商品等支付款项及税费减少所致[6] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 6,206.83万元，较2023年同期减少206.47%，主要系收回投资及收益现金减少、购买固定资产增加所致[6] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 3,851.16万元，较2023年同期减少147.43%，主要系取得借款减少所致[6] - 经营活动现金流入小计本期为274,301,644.43元，上期为317,572,630.84元[15] - 经营活动现金流出小计本期为235,770,241.31元，上期为304,322,939.98元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,531,403.12元，上期为13,249,690.86元[15] - 投资活动现金流入小计本期为109,961,800.35元，上期为254,500,551.56元[15] - 投资活动现金流出小计本期为172,030,068.58元，上期为196,202,876.74元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,068,268.23元，上期为58,297,674.82元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,511,586.82元，上期为 - 15,564,730.87元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,349,728.35元，上期为55,053,919.45元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,335名[7] - 曾正雄持股比例为32.28%，持股数量为43,047,100股[7] - United Creation Management Limited持股比例为15.49%，持股数量为20,658,800股[7] 综合收益与每股收益情况 - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12,520,883.68元，上期为15,842,999.26元[14] - 基本每股收益本期为0.0939，上期为0.1188；稀释每股收益本期为0.0939，上期为0.1188[14]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 2024年10月29日董事会审议通过，需股东大会审议生效[3] 容诚事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] 审计费用 - 拟定2024年度审计费用80万元，较上期增加15万元[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名董希淼为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[38]

独立董事提名 - 杨艳波被提名为优德精密第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月无交易所谴责批评[33] - 担任独董境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职遵守规定勤勉尽责[39] - 不符资格及时报告辞职[39]

独立董事提名 - 江慧被提名为优德精密第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关违规[27][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[39]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 本次股东大会审议4项议案，议案1、2、3采用累积投票方式选举[4][5][6] 选举信息 - 议案1应选6位非独立董事，议案2应选3位独立董事，议案3应选2位非职工代表监事[4][5] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股份总数×6；选举独立董事时，票数=股份总数×3；选举非职工代表监事时，票数=股份总数×2[14][15] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 现场会议登记地点为江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号优德精密证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350549"，投票简称为"优德投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15－15:00[18] 其他 - 股东大会联系电话为0512 - 57770626，传真为0512 - 50333518[10] - 会议会期半天，与会股东费用自理[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[22]

公司治理 - 2024年10月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案[2] - 2024年10月29日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过监事会换届选举议案[4] - 2024年10月28日召开2024年第二次临时职工代表大会，选举徐遵善为第五届监事会职工代表监事[4] - 第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年[3] - 第五届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[4] - 董事候选人尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 非职工代表监事候选人尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 股权结构 - 曾正雄直接持有公司32.28%的股权，为实际控制人[7] - 吴宗颖通过BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN.BHD.间接持有公司3.1%股权[10] - 杨凌辉通过东发精密工业有限公司间接持有公司1.47%股权[11] - 袁家红女士通过昆山品宽商务咨询有限公司间接持有公司0.52%股权[12] - 巩军华女士通过昆山凌瑞商务咨询有限公司间接持有公司0.18%股权[18] 人员情况 - 杨艳波女士2021年11月至今担任公司独立董事，未持股[14][15] - 江慧女士2021年11月至今担任公司独立董事，未持股[15][16] - 董希淼先生2021年11月至今担任公司独立董事，未持股[17] - 余水先生未持有公司股份[19] - 徐遵善先生未持有公司股份[21] - 杨艳波女士2020年4月至今任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事[14] - 杨艳波女士2022年3月至2024年1月任苏州鲜活饮品股份有限公司独立董事[14] - 杨艳波女士2022年7月至今任信音电子（中国）股份有限公司独立董事[14]

董事会提名 - 公司董事会提名杨艳波为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[38]